Back to announcement
20240628_INPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677149.pdf
RUPS minutes Needs review INPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SK/0113/DIRUT/VI/2024
Nama Perusahaan Bank Artha Graha Internasional Tbk
Kode Emiten INPC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor SK/0070/DIRUT/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.782.312.491 saham atau
87,9293% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan, termasuk
Ya 87,929%17.782.3 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
pengesahan Laporan
09.491
Keuangan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan a) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
b) Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan
laporannya Nomor Ref : 00043/3.0409/AU.1/07/0524-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024
dengan Opini menyajikan secara Wajar.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 87,929%17.773.9 99,953%8.316.56 0,047% 3.000 0% Setuju
bersih Perseroan
92.925 6
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31
Desember 2023 dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur
permodalan dan ekspansi usaha Perseroan.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik tahun
Ya 87,929%17.782.3 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
buku 2024.
09.491
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan/atau mendelegasikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk :
a) Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk
melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31
Desember 2024, dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang telah terdaftar pada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi, jika Kantor Akuntan Publik yang
ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan
historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional;
b) Menetapkan honorarium untuk persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 87,929%17.782.3 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
Direksi serta gaji atau
09.491
honorarium dan
tunjangan anggota
Dewan Komisaris.
Hasil Keputusan Menyetujui tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau
honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kepengurusan
Ya 87,929%17.765.9 99,908%16.403.4 0,092% 3.000 0% Setuju
Perseroan.
06.091 00
Hasil Keputusan a) Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yaitu:
Direksi
Ibu Christina Harapan, selaku Wakil Direktur Utama
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Kiki Syahnakri
Wakil Komisaris Utama : Bapak Tomy Winata
Wakil Komisaris Utama : Bapak Sugianto Kusuma
Komisaris Independen : Ibu Elizawatie Simon
Komisaris Independen : Ibu Pesta Uli Sitanggang
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Andy Kasih
Wakil Direktur Utama : Ibu Christina Harapan
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen : Bapak Indrastomo Nugroho
Direktur : Bapak Indra S. Budianto
Direktur : Bapak Handoyo Soedirdja
b) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk
menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkait keputusan tersebut, dan
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
17.782.232.191 saham atau 87,9289% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 87,929%17.765.8 99,908%16.403.4 0,092% 3.000 0% Setuju
Dasar
25.791 00
Hasil Keputusan a) Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
1. Ketentuan tentang Direksi
2. Ketentuan tentang Tugas dan Wewenang Direksi
3. Ketentuan tentang Dewan Komisaris
4. Ketentuan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
b) Menyetujui penambahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
1. Ketentuan tentang Aspek Transparansi Direksi
2. Ketentuan tentang Aspek Transparansi Dewan Komisaris
c) Menyetujui mengubah dan menyusun kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar
Perseroan dari pasal pertama sampai dengan pasal terakhir, dalam rangka penyesuaian dan
pemenuhan ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
Bank Umum.
d) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andy Kasih DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 6
UTAMA
Ibu Christina Harapan WAKIL DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Indra Sintung DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 4
Budianto
Bapak Indrastomo DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
X
Nugroho
Bapak Handoyo Soedirdja DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kiki Syahnakri KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 4
X
UTAMA
Bapak Tomy Winata WAKIL 27 Juni 2023 27 Juni 2026 7
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Sugianto Kusuma WAKIL 27 Juni 2023 27 Juni 2026 7
KOMISARIS
UTAMA
Ibu Elizawatie Simon KOMISARIS 25 Juli 2022 25 Juli 2025 2 X
Ibu Pesta Uli KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
X
Sitanggang
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Elvin Halim
Sekretaris Perusahaan
Page 4
Bank Artha Graha Internasional Tbk
GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 5, JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN
Telepon : (021) 515-2168, Fax : (021) 515-3157, www.arthagraha.com
Nama Pengirim Elvin Halim
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 29-06-2024 23:30
Lampiran 1. Laporan Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Iklan Risalah RUPS 2024 - IND.pdf
3. Iklan Risalah RUPS 2024 - ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Artha Graha Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Artha Graha Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SK/0113/DIRUT/VI/2024
Issuer Name Bank Artha Graha Internasional Tbk
Issuer Code INPC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number SK/0070/DIRUT/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.782.312.491 shares or
87,9293% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan, termasuk
Ya 87,929%17.782.3 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
pengesahan Laporan
09.491
Keuangan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan a) To accept and approve the Annual Report of the Board of Directors for the Financial Year
2023, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory
Report for the Financial Year 2023;
b) To receive and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023
audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with its report Number
Ref: 00043/3.0409/AU.1/07/0524-3/1/III/2024, dated March 28, 2024 with Present Fairly
Opinion.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 87,929%17.773.9 99,953%8.316.56 0,047% 3.000 0% Setuju
bersih Perseroan
92.925 6
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan Approved that there will be no dividend distribution for the Financial Year ended December
31, 2023 and that the entire net profit will be used to strengthen the Company's capital
structure and business expansion.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik tahun
Ya 87,929%17.782.3 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
buku 2024.
09.491
Hasil Keputusan Approved to authorize and/or delegate authority to the Board of Commissioners of the
Company based on the recommendation of the Audit Committee to:
a) Re-appoint Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit the
Company's books for the Financial Year ending on December 31, 2024 (two thousand
twenty-four), and/or a substitute Public Accounting Firm that has been registered with the
Financial Services Authority (OJK), in accordance with the criteria of POJK Number 9 of
2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in
Financial Services Activities, and Bank Indonesia and has a reputation, if the appointed
Public Accounting Firm cannot complete the provision of audit services for annual historical
financial information during the Professional Assignment Period;
b) Determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of
the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 6
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 87,929%17.782.3 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
Direksi serta gaji atau
09.491
honorarium dan
tunjangan anggota
Dewan Komisaris.
Hasil Keputusan Approved no increase in salaries and benefits for members of the Board of Directors and
salaries or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kepengurusan
Ya 87,929%17.765.9 99,908%16.403.4 0,092% 3.000 0% Setuju
Perseroan.
06.091 00
Hasil Keputusan a) Approval appointed members of the Board of Directors of the Company, namely:
Director
Mrs Christina Harapan, as Vice President Director
So that the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the
Board of Directors of the Company becomes as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Kiki Syahnakri
Vice President Commissioner : Mr. Tomy Winata
Vice President Commissioner : Mr. Sugianto Kusuma
Independent Commissioner : Mrs. Elizawatie Simon
Independent Commissioner : Mrs. Pesta Uli Sitanggang
DIRECTOR
President Director : Mr. Andy Kasih
Vice President Director : Mrs. Christina Harapan
Compliance Director/Independent Director : Mr. Indrastomo Nugroho
Director : Mr. Indra S. Budianto
Director : Mr. Handoyo Soedirdja
b) Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to state/pour the resolution on the composition of the members of the
Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above in a deed made
before a Notary, including to state the composition of the Board of Commissioners and the
Board of Directors related to the resolution, and to notify the changes in the Company's data
to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all and
any necessary actions in connection with the resolution in accordance with the prevailing
laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
17.782.232.191 share of 87,9289% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 87,929%17.765.8 99,908%16.403.4 0,092% 3.000 0% Setuju
Dasar
25.791 00
Hasil Keputusan a) Approved to amend several provisions in the Company's Articles of Association, namely:
1. Provisions regarding the Board of Directors
2. Provisions regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors
3. Provisions regarding the Board of Commissioner
4. Provisions regarding the Duties and Authorities of the Board of Commissioner
b) Approved to the addition of several provisions in the Company's Articles of Association,
namely:
1. Provisions regarding Transparency Aspects of the Board of Directors
2. Provisions regarding Transparency Aspects of the Board of Commissioner
c) Approved to amend and rearrange all articles in the Company's Articles of Association
from the first article to the last article, in order to adjust and fulfill the provisions of POJK
Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
d) To authorize the Board of Directors of the Company to declare the decision to amend the
Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia, and to take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andy Kasih PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2026 6
DIRECTOR
Ibu Christina Harapan VICE PRESIDENT 26 June 2024 26 June 2027 3
Bapak Indra Sintung DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 4
Budianto
Bapak Indrastomo DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 1
X
Nugroho
Bapak Handoyo Soedirdja DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kiki Syahnakri PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2026 4
X
COMMISSIONER
Bapak Tomy Winata DEPUTY 27 June 2023 27 June 2026 7
COMMISSIONER
Bapak Sugianto Kusuma DEPUTY 27 June 2023 27 June 2026 7
COMMISSIONER
Ibu Elizawatie Simon COMMISSIONER 25 July 2022 25 July 2025 2 X
Ibu Pesta Uli COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2026 1
X
Sitanggang
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Elvin Halim
Sekretaris Perusahaan
Page 8
Bank Artha Graha Internasional Tbk
GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 5, JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN
Phone : (021) 515-2168, Fax : (021) 515-3157, www.arthagraha.com
Sender Name Elvin Halim
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 29-06-2024 23:30
Attachment 1. Laporan Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Iklan Risalah RUPS 2024 - IND.pdf
3. Iklan Risalah RUPS 2024 - ENG.pdf
This is an official document of Bank Artha Graha Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Bank Artha Graha Internasional Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Pesta Uli Sitanggang
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
person
Indrastomo Nugroho
· Direktur Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Indra S. Budianto
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Indra Sintung
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Indrastomo
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Elvin Halim
· Sekretaris Perusahaan
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Kiki Syahnakri Vice
· Komisaris Independen
p.6 ×7
unresolved
person
Tomy Winata Vice
· Wakil Komisaris Utama
p.6 ×8
unresolved
person
Sugianto Kusuma Independent
· Wakil Komisaris Utama
p.6 ×8
unresolved
person
Elizawatie Simon Independent
· Komisaris Independen
p.6 ×7
unresolved
person
Andy Kasih Vice
· Direktur Utama
p.6 ×5
unresolved
person
Christina Harapan Compliance
· Wakil Direktur Utama
p.6 ×15
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1559 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.953',
'pct_for': '87.929',
'seq': 2,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '8316',
'votes_for': '17773'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_against': '6',
'votes_for': '92925'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.929',
'seq': 5,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17782'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.929',
'seq': 7,
'title': 'Direksi serta gaji atau',
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17782'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.908',
'pct_for': '87.929',
'seq': 9,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '16403',
'votes_for': '17765'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_against': '0',
'votes_for': '6091'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_against': '6',
'votes_for': '92925'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '87.929',
'seq': 13,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17782'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.929',
'seq': 15,
'title': 'Direksi serta gaji atau',
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17782'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.908',
'pct_for': '87.929',
'seq': 17,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '16403',
'votes_for': '17765'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_against': '0',
'votes_for': '6091'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.9293',
'shares_present': '17782312491'}