Back to announcement
20240628_BPFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677082.pdf
RUPS minutes Needs review BPFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 00121/WFI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Woori Finance Indonesia Tbk
Kode Emiten BPFI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 00100/WFI/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.280.688.598 saham atau 85,29%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 85,29% 2.280.68 85,29% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
8.598
tahun buku 2023
termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
tahun buku 2023,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
2023
Hasil Keputusan - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut;
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 85,29% 2.280.68 85,29% 0 0% 0 0% Setuju
bersih tahun 2023
8.598
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut :
i. sebesar Rp 25.999.672.729,00 atau sebesar 30% dari laba bersih Perseroan tahun
buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 9,72 per saham dengan
memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pemberhentiannya.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 85,29% 2.280.68 85,29% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
8.598
Publik yang akan
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut
syarat-syarat penunjukannya termasuk penggantian dan/atau pemberhentiannya.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 85,29% 2.280.68 85,29% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.598
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku
2023 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tidak melebihi 27% (twenty seven
percent) dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi.
Agenda 5 Perubahahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan anggota
Ya 85,29% 2.280.68 85,29% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
8.598
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan TERLAMPIR
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak HEON JOO RHEE DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2026 1
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak JASIN DIREKTUR 16 Februari 2015 28 Juni 2027 1
X
HERMAWAN
Bapak HADY SUTIONO DIREKTUR 27 Desember 2016 28 Juni 2027 1
Bapak YUNSEONG LEE DIREKTUR 26 Juni 2024 28 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu DESTI LILIATI KOMISARIS 31 Agustus 2017 26 Juni 2027 1 X
Bapak SADHANA KOMISARIS 29 November 2022 26 Juni 2027 1
PRIATMADJA
Bapak SADHANA KOMISARIS 29 November 2022 26 Juni 2027 1
PRIATMADJA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Woori Finance Indonesia Tbk
LISA AZIZAH SUBAGIYO
Corporate Secretary
PT Woori Finance Indonesia Tbk
CHASE PLAZA LANTAI 16, JL JENDRAL SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA
Telepon : 021-5200434, Fax : 021-5209160, www.woorifinance.co.id
Nama Pengirim LISA AZIZAH SUBAGIYO
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 17:51
Lampiran 1. COVERNOTE NOTARY 20240626.pdf
2. IKLAN RINGKASAN RISALAH (28062024) ENG.pdf
3. IKLAN RINGKASAN RISALAH (28062024).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Woori Finance Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Woori Finance Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 00121/WFI/VI/2024
Issuer Name PT Woori Finance Indonesia Tbk
Issuer Code BPFI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 00100/WFI/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.280.688.598 shares or 85,29%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 85,29% 2.280.68 85,29% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
8.598
tahun buku 2023
termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
tahun buku 2023,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
2023
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial year as follows:
i. In total amount of IDR 25,999,672,729.00 or 30% of the Company's net profit
for the 2023 financial year, distributed as cash dividends to the Company's
shareholders so that each share will receive a cash dividend of IDR 9.72 per
share taking into account the applicable tax regulations;
ii. The remain is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital;
b. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out any and all
necessary actions related to the decisions above, in accordance with applicable laws
and regulations.
Page 5
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 85,29% 2.280.68 85,29% 0 0% 0 0% Setuju
bersih tahun 2023
8.598
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial year as follows:
i. In total amount of IDR 25,999,672,729.00 or 30% of the Company's net profit for
the 2023 financial year, distributed as cash dividends to the Company's shareholders so that
each share will receive a cash dividend of IDR 9.72 per share taking into account the
applicable tax regulations;
ii. The remain is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital;
b. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out any and all
necessary actions related to the decisions above, in accordance with applicable laws and
regulations.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 85,29% 2.280.68 85,29% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
8.598
Publik yang akan
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan - Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered
with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for
the 2024 financial year, because they are being considered and evaluated for appointment
Public Accountant and/or further Public Accountant, as well as to determine the honorarium
and terms of appointment including replacement and/or dismissal.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 85,29% 2.280.68 85,29% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.598
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan a. Determine the salary and/or other allowances for members of the Company's Board
of Commissioners as a whole for the 2024 financial year, a maximum of the same amount as
the 2023 financial year or if there is an increase then the amount of the increase does not
exceed 27% (twenty seven percent) from the 2023 financial year, and give authority to Board
of Commissioners meeting to determine the allocation, taking into account recommendations
from the Remuneration Committee.
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries
and/or allowances for members of the Company's Board of Directors, taking into account
recommendations from the Remuneration Committee.
Agenda 5 Perubahahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan anggota
Ya 85,29% 2.280.68 85,29% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
8.598
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan AS ATTACHED
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak HEON JOO RHEE PRESIDENT 26 June 2024 26 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak JASIN DIRECTOR 16 February 2015 28 June 2027 1
X
HERMAWAN
Bapak HADY SUTIONO DIRECTOR 27 December 2016 28 June 2027 1
Bapak YUNSEONG LEE DIRECTOR 26 June 2024 28 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu DESTI LILIATI COMMISSIONER 31 August 2017 26 June 2027 1 X
Bapak SADHANA COMMISSIONER 29 November 2022 26 June 2027 1
PRIATMADJA
Bapak SADHANA COMMISSIONER 29 November 2022 26 June 2027 1
PRIATMADJA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Woori Finance Indonesia Tbk
LISA AZIZAH SUBAGIYO
Corporate Secretary
PT Woori Finance Indonesia Tbk
CHASE PLAZA LANTAI 16, JL JENDRAL SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA
Phone : 021-5200434, Fax : 021-5209160, www.woorifinance.co.id
Sender Name LISA AZIZAH SUBAGIYO
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 17:51
Attachment 1. COVERNOTE NOTARY 20240626.pdf
2. IKLAN RINGKASAN RISALAH (28062024) ENG.pdf
3. IKLAN RINGKASAN RISALAH (28062024).pdf
This is an official document of PT Woori Finance Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Woori Finance Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JASIN
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
SADHANA
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
LISA AZIZAH SUBAGIYO
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
663 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 2,
'title': 'bersih tahun 2023',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 8,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 11,
'title': 'bersih tahun 2023',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 17,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.29',
'shares_present': '2280688598'}