20260521_JAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093332_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com
La 3

Pemimpin Rapat:
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Nyonya JAP ASTRID

PATRICIA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham

dan kuasa pemegang saham 593.354.895 saham atau 74,315 dari 798.499.394 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
-Mata Acara Kedua :1 (satu) orang berpendapat:
-Mata Acara Ketiga dan Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/absiain:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :
- Menyetujui dan mengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua

puluh lima) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku

2025 (dua ribu dua puluh lima). K

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com
ai www www 5...

Keputusan Mata Acara Kedua :
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)

sebesar Rp4.483.788.808,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus

delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan rupiah) sebagai berikut:

a. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan:

b. sisanya sebesar Rp3.983.788.808,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta
tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan rupiah) dimasukkan dan
dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :
1. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan

Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah Kantor
Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan
dari Dewan Komisaris Perseroan.

2, Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana
karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya.

3, Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat

penunjukannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan

lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dan memberikan wewenang dan kuasa
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan

o

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 19 Mei 2026
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

' .CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.