20240627_BHIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676414_lamp3.pdf

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan terdapat 2 (dua) pemegang saham
   dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
   tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan:
       Mata Acara                 Setuju                   Tidak Setuju                  Abstain
       Mata Acara I    44.027.637.643 saham          8.249.040 saham              103.464.800 saham
      Mata Acara II    44.027.637.643 saham          8.249.040 saham              103.464.800 saham
      Mata Acara III   44.008.937.643 saham          28.349.040 saham             102.064.800 saham
      Mata Acara IV    43.895.458.043 saham          130.679.540 saham            113.213.900 saham
      Mata Acara V     43.954.100.209 saham          72.037.374 saham             113.213.900 saham

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  Mata Acara Pertama
  Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan
  Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
  tanggal 31 Desember 2023.

  Mata Acara Kedua
  Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
  Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
  charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
  lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin
  dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku.

  Mata Acara Ketiga
  Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang
  berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

  Mata Acara Keempat
  1. Menerima pengunduran diri Bapak Jiohan Sebastian selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
     disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan
     jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
     jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan
     tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

  2. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat
     ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
     DEWAN KOMISARIS
     Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Agung Firman Sampurna
     Wakil Komisaris Utama                : Bapak Darma Putra
     Komisaris                            : Ibu Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
     Komisaris                            : Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo
     Komisaris Independen                 : Bapak Herbert P. Sitohang

     DIREKSI
     Direktur Utama                         : Bapak Hary Tanoesoedibjo
     Wakil Direktur Utama                   : Ibu Susanty Tjandra Sanusi
     Direktur                               : Ibu Tien
     Direktur                               : Ibu Natalia Purnama
     Direktur                               : Bapak Henry Suparman
     Direktur                               : Bapak Mashudi Hamka
     Direktur                               : Ibu Santi Paramita

     Dengan masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2027 dengan tidak
     mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan
     ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.

  3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
     tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada,
     untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu
     di hadapan Notaris, dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan
     ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

  Mata Acara Kelima
  1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
     Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit laporan
     keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan
     honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
     penunjukannya.

  2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
     Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti apabila karena sebab apapun juga
     Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
     menyelesaikan tugasnya.

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas
pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan
Rapat.


                                             Jakarta, 28 Juni 2024
                                         PT MNC ASIA HOLDING TBK
                                                 DIREKSI