Back to announcement
20240628_JIHD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676808.pdf
RUPS minutes Needs review JIHDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0165A/HIR-DIR/JIHD/VI/2024
Nama Perusahaan Jakarta International Hotels & Development Tbk
Kode Emiten JIHD
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 0165/HIR-DIR/JIHD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat
Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0011/HIR-DIR/JIHD/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.984.720.008 saham atau 85,2%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan, termasuk
Ya 100% 1.984.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengesahan Laporan
0.008
Keuangan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan
Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2023; dan
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Mirawati Sensi Idris dengan laporannya No. 00366/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 tanggal
28 Maret 2024 dengan opini tanpa modifikasian.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 100% 1.984.71 99,9% 5.400 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
4.608
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui seluruh laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Perseroan untuk
tahun buku 2023 sebesar Rp52,59 miliar dipergunakan untuk dana pengembangan bisnis
Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023
Page 2
Agenda 3 Penunjukkan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 100% 1.984.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
melaksanakan audit
0.008
Laporan Keuangan
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali KAP Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan KAP tersebut; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan KAP pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal
KAP Mirawati Sensi Idris, karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 100% 1.984.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
(gaji/honorarium dan
0.008
tunjangan) Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium dan tunjangan bersih
Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, yakni tanggal 26
Juni 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2025, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan
Ya 100% 1.984.71 99,9% 6.806 0% 0 0% Setuju
3.202
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Hendra Kurniawan sebagai anggota
Direksi Perseroan, efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas
kontribusi Bapak selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan;
2. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris: Bapak Sugianto Kusuma
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Tomy Winata
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris Independen: Ibu Ku Siew Kuan
Komisaris Independen: Ibu Lidwina Ong
Direksi:
Presiden Direktur: Bapak Santoso Gunara
Direktur: Ibu Lanny Pujilestari Liga
Direktur: Bapak Agung Rin Prabowo
Direktur: Bapak Hendi Lukman
Direktur: Bapak Tony Soesanto
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan
susunan Dewan Komisaris/Direksi Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan data Perseroan terkait perubahan susunan Dewan
Komisaris/Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Santoso Gunara PRESIDEN 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
DIREKTUR
Ibu Lanny Pujilestari DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Liga
Bapak Hendi Lukman DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2026 3
Bapak Tony Soesanto DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2026 3
Bapak Agung Rin DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Prabowo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sugianto Kusuma PRESIDEN 23 Februari 2021 30 Juni 2026 2
KOMISARIS
Bapak Tomy Winata WAKIL PRESIDEN 23 Februari 2021 30 Juni 2026 7
KOMISARIS
Bapak Hartono Tjahjadi WAKIL PRESIDEN 23 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Adiwana KOMISARIS
Ibu Ku Siew Kuan KOMISARIS 23 Februari 2021 30 Juni 2026 2 X
Ibu Lidwina Ong KOMISARIS 23 Februari 2021 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
Jakarta International Hotels & Development Tbk
Tony Soesanto
Corporate Secretary
Jakarta International Hotels & Development Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 15
Telepon : 5152516, Fax : 5152546, http://www.jihd.co.id
Nama Pengirim Tony Soesanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 15:55
Lampiran 1. 0165 - Submit Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. 2024.06.06 - Ringkasan Risalah 26.06.2024 (ENG).pdf
3. 2024.06.04 - Ringkasan Risalah 26.06.2024 (IND).pdf
4. JIHD - Ringkasan RUPST 2024 (OJK).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jakarta International Hotels & Development Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jakarta International Hotels &
Development Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0165A/HIR-DIR/JIHD/VI/2024
Issuer Name Jakarta International Hotels & Development Tbk
Issuer Code JIHD
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 0165/HIR-DIR/JIHD/VI/2024 dated 28 June 2024 with the subject
of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 0011/HIR-DIR/JIHD/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.984.720.008 shares or 85,2%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan, termasuk
Ya 100% 1.984.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengesahan Laporan
0.008
Keuangan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Acceptance and approval of the Company Annual Report, Company Consolidated
Financial Statements and the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners for
fiscal year 2023.
2. Receive and ratify the Company Consolidated Financial Statements for the financial year
per 31 December 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm Mirawati
Sensi Idris with its report No. 00366/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 dated 28 Maret 2023
with Unmodified opinion.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 100% 1.984.71 99,9% 5.400 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
4.608
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Approved that all profits for the year attributable to the Company's Owners for the 2023
financial year of IDR 52,59 billion will be used for the Company's business development
funds, so that there will be no dividend distribution for the 2023 financial year.
Page 6
Agenda 3 Penunjukkan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 100% 1.984.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
melaksanakan audit
0.008
Laporan Keuangan
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Reappoint Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the 2024 financial year;
2. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company, to determine the
honorarium and other requirements in connection with the appointment and appointment of
the Public Accounting Firm;
3. Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to
determine a replacement of Public Accounting Firm that has been registered with the
Financial Services Authority, in the case that the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi
Idris, for any reason cannot carry out or complete an audit of the Company's Financial
Statements for the 2024 financial year.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 100% 1.984.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
(gaji/honorarium dan
0.008
tunjangan) Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. To stipulate that there is no increase in the total honorarium and net allowances of the
Company's Board of Commissioners and shall be effective as of the closing of this Meeting,
26 Juni 2024 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2025
and authorize the Board of Commissioners to determine the distribution;
2. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company,
with further attention to the opinion of the Company's Nomination and Remuneration
Function Meeting.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan
Ya 100% 1.984.71 99,9% 6.806 0% 0 0% Setuju
3.202
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable dismissal of Mr Hendra Kurniawan as Directors of the Company,
effective as of the closing of this meeting with thanks for your contribution while serving as a
member of the Company Board of Directors:
2. Affirmed the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioners: Sugianto Kusuma
Vice President Commissioners: Tomy Winata
Vice President Commissioners: Hartono Tjahjadi Adiwana
Independent Commissioners: Ku Siew Kuan
Independent Commissioners: Lidwina Ong
Board of Directors:
President Director: Santoso Gunara
Director: Lanny Pujilestari Liga
Director: Agung Rin Prabowo
Director: Hendi Lukman
Director: Tony Soesanto
3. To authorize the Company Board of Directors either individually or joint with the right of
substitution to state the decision of this Meeting in a notarial deed and subsequently notify
the change in the Company data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, and take all necessary actions in accordance with applicable laws and
regulations.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Santoso Gunara PRESIDENT 27 June 2023 26 June 2028 1
DIRECTOR
Ibu Lanny Pujilestari DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2026 2
Liga
Bapak Hendi Lukman DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2026 3
Bapak Tony Soesanto DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2026 3
Bapak Agung Rin DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2026 2
Prabowo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sugianto Kusuma PRESIDENT 23 February 2021 30 June 2026 2
COMMINSSIONER
Bapak Tomy Winata VICE PRESIDENT 23 February 2021 30 June 2026 7
COMMINSSIONER
Bapak Hartono Tjahjadi VICE PRESIDENT 23 February 2021 30 June 2026 2
Adiwana COMMINSSIONER
Ibu Ku Siew Kuan COMMISSIONER 23 February 2021 30 June 2026 2 X
Ibu Lidwina Ong COMMISSIONER 23 February 2021 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Jakarta International Hotels & Development Tbk
Tony Soesanto
Corporate Secretary
Jakarta International Hotels & Development Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 15
Phone : 5152516, Fax : 5152546, http://www.jihd.co.id
Sender Name Tony Soesanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 15:55
Attachment 1. 0165 - Submit Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. 2024.06.06 - Ringkasan Risalah 26.06.2024 (ENG).pdf
3. 2024.06.04 - Ringkasan Risalah 26.06.2024 (IND).pdf
4. JIHD - Ringkasan RUPST 2024 (OJK).pdf
Page 8
This is an official document of Jakarta International Hotels & Development Tbk that does not require a signature as
it was generated electronically by the electronic reporting system. Jakarta International Hotels & Development Tbk
is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
International Hotels & Development Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×2
unresolved
org
Development Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.2 ×2
unresolved
person
Hartono Tjahjadi Adiwana
· Presiden Komisaris
p.3 ×2
unresolved
person
Ku Siew Kuan
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
person
Lidwina Ong
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
person
Agung Rin Prabowo
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Hendi Lukman
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Adiwana
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
959 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '5400',
'votes_for': '1984'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1984'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1984'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '6806',
'votes_for': '1984'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '5400',
'votes_for': '1984'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1984'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1984'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 18,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '6806',
'votes_for': '1984'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.2',
'shares_present': '1984720008'}