Back to announcement
20240628_UNIQ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676567.pdf
RUPS minutes Needs review UNIQSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/CORSEC-UN/VI/2024
Nama Perusahaan PT Ulima Nitra Tbk
Kode Emiten UNIQ
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/CORSEC-UN/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.716.940.400 saham atau 86,55%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.716.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.400
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan
jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menyetujui Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan; dan
b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de Charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.716.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Pembagian deviden final akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh
Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi yaitu sebesar Rp.
12.493.152.340 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima
Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rasio pembayaran sebesar
29,41% dari laba bersih yang dapat di distribusikan kepada pemegang saham dengan
rincian sebagai berikut :
i. Sebesar Rp. 12.493.152.340 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu
Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) atau setara Rp.3,98 (Tiga
Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per saham di distribusikan kepada pemegang
saham sebagai Deviden;
ii. Atas pembayaran deviden tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak
deviden sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
iii. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembayaran deviden tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) :
a) Menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (1) untuk
menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran deviden
tahun buku 2023; dan
b) Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran deviden tahun buku 2023, dan hal-hal
teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan
tercatat.
b.Menyisihkan cadangan seperti yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 25
sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan;
c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 27.991.451.896 (Dua Puluh Tujuh Milyar
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan
Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau Retained
Earning Perseroan;
d. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur Detail prosedur
pembayaran deviden dimaksud.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.716.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan
Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala
pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium
profesional dan menandatangani dokumen-dokumen.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 100% 2.716.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
0.400
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Komisaris oleh
Komite Nominasi &
Remunerasi
Perseroan dan
Penetapan
Gaji/Honorarium,
Tunjangan Lainnya
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Direksi Perseroan
oleh Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai
dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhatikan
pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp. 1.110.000.000 (Satu Milyar Seratus Sepuluh
Juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tantiem
dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris untuk jasa-
jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sebesar Rp. 2.336.620.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua
Puluh Ribu Rupiah), kewenangan ini akan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Remunerasi dan Nominasi.
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 100% 2.716.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau harta
0.400
kekayaan Perseroan
untuk fasilitas
pinjaman yang akan
diperoleh Perseroan
dari bank dan/atau
lembaga keuangan
lainnya
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan untuk memperoleh fasilitas
peminjaman (kredit) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Burhan Tjokro DIREKTUR 02 September 2020 02 September 2025 4
UTAMA
Bapak Ulung Wijaya DIREKTUR 02 September 2020 02 September 2025 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Mertje Tjokro KOMISARIS 02 September 2020 02 September 2025 4
UTAMA
Bapak Supandi Widi KOMISARIS 02 September 2020 02 September 2025 4
X
Siswanto
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ulima Nitra Tbk
Ulung Wijaya
Bussines Development & Operation Director, Corpora
PT Ulima Nitra Tbk
JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,
Telepon : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.
Nama Pengirim Ulung Wijaya
Jabatan Bussines Development & Operation Director, Corpora
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 11:29
Lampiran 1. Ringkasan Risalah IND.pdf
2. Ringkasan Risalah ENG.pdf
3. Resume RUPST.pdf
4. 022 - Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ulima Nitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ulima Nitra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/CORSEC-UN/VI/2024
Issuer Name PT Ulima Nitra Tbk
Issuer Code UNIQ
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 017/CORSEC-UN/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.716.940.400 shares or 86,55%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.716.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.400
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approving and receiving for the Annual Report of the Company's Board of Directors
regarding to the activities and operations of the Company including but unlimited to the
results achieved during the financial year ending on December 31, 2023, the Supervisory
Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023 as well as
providing approval and ratification of The Company's Financial Statements for the financial
year ended December 31, 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm
MIRAWATI SENSI IDRIS & Partners.
b. Approving for the granted of full release and discharge of responsibility (volledig acquit et
de Charge) to the members of the Company's Board of Directors for management actions
and members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that have
been carried out in the financial year ending on December 31, 2023, as long as these
actions reflected on the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements
and is not a criminal act or a violation of the provisions of the applicable laws and
regulations.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.716.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. The final dividend distribution will be paid for each share issued by the Company which is
recorded in the Company's Register of Shareholders on the recording date which will be
determined by the Board of Directors in the amount of Rp. 12.493.152.340 (Twelve Billion
Four Hundred Ninety Three Thousand One Hundred Fifty Two Thousand Three Hundred
Forty Rupiah) with a payout ratio of 29,41% of net profit which can be distributed to
shareholders with details as follows :
i. Rp. 12.493.152.340 (Twelve Billion Four Hundred Ninety Three Thousand One Hundred
Fifty Two Thousand Three Hundred Forty Rupiah) or the equivalent of IDR 3.98 (Three Point
Ninety Eight Rupiah) per share distributed to shareholders as dividends;
ii. Board of Directors will deduct dividend tax in accordance with applicable tax regulations
for dividend payments.
iii. The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to
the implementation of dividend payments, including (but not limited to) :
a) Determine the recording date referred to in point (1) to determine the Company's
shareholders who are entitled to receive dividend payments for the 2023 financial year; And
b) Determining the implementation date of dividend payments for the 2023 financial year,
and other technical matters without prejudice to the Stock Exchange regulations where the
Company's shares are listed.
b. Set aside reserves as stipulated by Article 25 of the Company's Articles of Association in
the amount of Rp. 2,000,000,000 (Two Billion Rupiah) of the Company's Net Profit;
c. The remaining net profit of the Company is Rp. 27.991.451.896 (Twenty Seven Billion
Nine Hundred Ninety One Thousand Four Hundred Fifty One Thousand Eight Hundred
Ninety Six Rupiah) will be determined as the Company's Retained Earning;
d. To give authority to the Board of Directors of the Company to arrange detailed procedures
for paying dividends.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.716.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, if for one reason or another
the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties, the Board of
Commissioners appoints another Public Accounting Firm based on the recommendation of
the Audit Committee;
b. Granting the authority to the Board of Directors of the Company to take actions and all
management, including but not limited to determining the amount of professional honorarium
and signing documents.
Page 7
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 100% 2.716.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
0.400
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Komisaris oleh
Komite Nominasi &
Remunerasi
Perseroan dan
Penetapan
Gaji/Honorarium,
Tunjangan Lainnya
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Direksi Perseroan
oleh Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Granting the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the amount of salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors in
accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's
remuneration policy for the financial year ending 31 December 2024;
b. Granting the power and authority to the Company's Nomination and Remuneration
Committee to determine the amount of remuneration and other benefits for members of the
Company's Board of Commissioners maximum amount Rp. 1.110.000.000 (One Billion One
Hundred and Ten Million Rupiah) for the financial year ending on December 31, 2024;
c. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine tantiem and/or
bonuses for members of the Company's Board of Directors and members of the Board of
Commissioners for services rendered in the financial year ending December 31, 2023
amounting to Rp. 2.336.620.000 (Two Billion Three Hundred Thirty Six Thousand Six
Hundred Twenty Thousand Rupiah), this authority will be exercised by taking into account
the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 100% 2.716.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau harta
0.400
kekayaan Perseroan
untuk fasilitas
pinjaman yang akan
diperoleh Perseroan
dari bank dan/atau
lembaga keuangan
lainnya
Hasil Keputusan Give approval to the Company's Board of Commissioners and Directors to guarantee the
Company's assets and/or assets to obtain lending (credit) facilities from banks and/or other
financial institutions
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Burhan Tjokro PRESIDENT 02 September 2020 02 September 2025 4
DIRECTOR
Bapak Ulung Wijaya DIRECTOR 02 September 2020 02 September 2025 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Mertje Tjokro PRESIDENT 02 September 2020 02 September 2025 4
COMMISSIONER
Bapak Supandi Widi COMMISSIONER 02 September 2020 02 September 2025 4
X
Siswanto
Page 8
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ulima Nitra Tbk
Ulung Wijaya
Bussines Development & Operation Director, Corpora
PT Ulima Nitra Tbk
JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,
Phone : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.id
Sender Name Ulung Wijaya
Function Bussines Development & Operation Director, Corpora
Date and Time 28-06-2024 11:29
Attachment 1. Ringkasan Risalah IND.pdf
2. Ringkasan Risalah ENG.pdf
3. Resume RUPST.pdf
4. 022 - Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Ulima Nitra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ulima Nitra Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.1
unresolved
person
Supandi Widi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Public Accounting Firm MIRAWATI SENSI IDRIS & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
478 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '29.41', 'seq': 1, 'votes_for': '12493152340'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2716'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2716'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.55',
'shares_present': '2716940400'}