Back to announcement
20240628_UNIQ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676567_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review UNIQSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1 OCR 0.950
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 Nomor : 90/Not-HRY/BA/VI/2024 Palembang, 26 Juni 2024 Hal : Resume Rapat Umum Kepada Yth : Pemegang Saham Tahunan P.T ULIMA NITRA, Tbk P.T ULIMA NITRA, Tbk Jalan Betet Nomor 28, RT 022 Palembang 30113, Sumatera Selatan. Dengan Hormat, Bersama ini disampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “P.T ULIMA NITRA, Tbk” berkedudukan di Palembang (selanjutnya disingkat “Perseroan”), yang diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Rabu/ 26 Juni 2024 Waktu : 09.00 — Selesai WIB Tempat : Ballroom Hotel The 101 Palembang Jalan. Rajawali Nomor 18, 9 Ilir Timur, Palembang. Rapat diselenggarakan berdasarkan : 1. Pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, 67, 68 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“PJOK”) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 3. Pasal 9 POJK Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik: 4. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020, tentang kondisi tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik Pemegang Saham. Kehadiran -Secara Fisik Komisaris Independen : SUPANDI WIDI SISWANTO Komisaris Utama : MERTJE TJOKRO
Page 2 OCR 0.946
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 Direktur Utama : BURHAN TJOKRO Direktur : ULUNG WIJAYA Masyarakat 1. APRIYADI 2. JULIANA HALIM 3. NONI 4. TIMOTHY EDRICK BURHAN 5. PUTRI AYU JERNIUS 6. FRIHAN PRABOWO 7. M. OODRI RAMADHAN 8. STELLA VANESA LIM 9. WINSTON ULUNG 10. NURRAHMAN Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.716.940.400 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) saham atau 86,55”6 (delapan enam koma lima lima persen) dari 3.138.983.000 (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan. I. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Agenda Rapat 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acguit Et De Charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku berakhir pada 31 Desember 2023:
Page 3 OCR 0.944
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 . Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 oleh Dewan Komisaris, . Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi Anggota Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan dan Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi Anggota Dewan Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris: . Persetujuan untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan untuk fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. 3. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Perseroan No.: 015/CORSEC-UN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, Menyampaikan Pengumuman Rapat pada tanggal 20 Mei 2024 yang dilakukan melalui: (1) situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), (ii) situs web Perseroan, dan (iii) sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia(” KSEI”), Menyampaikan Pemanggilan Rapat pada tanggal 04 Juni 2024 yang dilakukan melalui: (H) situs web BEI, (ii) situs web Perseroan,dan (iii) sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia(”KSEI”): KEPUTUSAN RAPAT AGENDA RAPAT I (PERTAMA) Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik (tatap muka) maupun hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pandangan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Pertama dengan cara mengangkat tangan bagi yang hadir secara fisik (tatap muka) dan bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan pada sistem aplikasi eCASY KSEI:
Page 4 OCR 0.943
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 e Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik (e-Proxy) maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, s Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-Proxy) dan/atau secara fisik dalam Rapat. @ Bahwa Hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a) Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0Yo (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat, b) Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyal 0 (nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat, c) Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.716.940.400 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) saham atau 100Y6 (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.716.940.400 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) suara atau 100Y6 (seratus persenjdari seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. » Keputusan Agenda Rapat Pertama adalah sebagai berikut : 1. “Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan:” dan 2. “Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acguit Et De Charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan
Page 5 OCR 0.940
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” AGENDA RAPAT KEDUA e Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik (tatap muka) maupun hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pandangan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Kedua dengan cara mengangkat tangan bagi yang hadir secara fisik (tatap muka) dan bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan pada sistem aplikasi eCASY KSEI: e Pada kesempatan tanyajawab, tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik (e-Proxy) maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, e Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-Proxy) dan/atau secara fisik dalam Rapat. e Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a) Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat: b) Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyal 0 (nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat, c) Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.716.940.400 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) saham atau 10096 (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.716.940.400 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) suara atau 100Y6 (seratus persen) dari seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
Page 6 OCR 0.957
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut : Sebagaimana tercatat dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan telah memperoleh laba bersih tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp. 42. 484.604.236,- (empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan memutuskan dan mengusulkan pada mata acara Rapat Kedua ini untuk menyetujui: 1. Pembagian deviden final akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (Recording Date) yang akan ditetapkan oleh Direksi yaitu sebesar Rp. 12.493.152.340- (dua belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rasio pembayaran sebesar 29,41”6 (dua sembilan koma empat satu persen) dari laba bersih yang dapat di distribusikan kepada pemegang saham dengan rincian sebagai berikut : a. Sebesar 12.493.152.340- (dua belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau setara Rp. 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan rupiah) per saham di distribusikan kepada pemegang saham sebagai Deviden, b. Atas pembayaran deviden tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak deviden sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran deviden tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): I. Menentukan tanggal pencatatan (Recording Date) yang dimaksud dalam butir (1) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran deviden tahun buku 2023, dan II. Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran deviden tahun buku 2023, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham
Page 7 OCR 0.940
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris. heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 Perseroan tercatat, 2. Menyisihkan cadangan seperti yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 25 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dari Laba Bersih Perseroan: 3. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 27.991.451.896 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau Retained Earning Perseroan, 4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur Detail prosedur pembayaran deviden dimaksud. AGENDA RAPAT KETIGA e Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik (tatap muka) maupun hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pandangan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Ketiga dengan cara mengangkat tangan bagi yang hadir secara fisik (tatap muka) dan bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan pada sistem aplikasi eCASY KSEI: e Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik (e-Proxy) maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, e Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-Proxy) dan/atau secara fisik dalam Rapat. » Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut sebagai berikut : a) Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat. b) Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyal 0 (nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat. c) Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.716.940.400 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) saham atau 100946 (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.716.940.400 (dua
Page 8 OCR 0.952
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) suara atau 10046 (seratus persen) dari seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. 1. Keputusan Agenda Rapat Ketiga adalah sebagai berikut : “Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit”. “Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan menandatangani dokumen-dokumen.” AGENDA RAPAT KEEMPAT Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik (tatap muka) maupun hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pandangan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Keempat dengan cara mengangkat tangan bagi yang hadir secara fisik (tatap muka) dan bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan pada sistem aplikasi eCASY KSEI: Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik (e-Proxy) maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-Proxy) dan/atau secara fisik dalam Rapat. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a) Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0Yo (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat. b) Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyal 0 (nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat.
Page 9 OCR 0.951
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 c) Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.716.940.400 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) saham atau 100Y6 (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.716.940.400 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) suara atau 100y6 (seratus persen) dari seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut : 1. “Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan”: dan “Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp. 1.110.000.000 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024” “Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris untuk jasa- jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.336.620.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), kewenangan ini akan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi”. AGENDA RAPAT KELIMA Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ' hadir secara fisik (tatap muka) maupun hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan
Page 10 OCR 0.939
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 dan/atau pandangan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Kelima dengan cara mengangkat tangan bagi yang hadir secara fisik (tatap muka) dan bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan pada sistem aplikasi eCASY KSEI: » Pada kesempatantanya jawab, tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik (e-Proxy) maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, e Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-Proxy) dan/atau secara fisik dalam Rapat. 8 Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a) Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0Y5 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat, b) Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyal 0 (nol) saham atau sebesar 096 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat, c) Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.716.940.400 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) saham atau 100Y6 (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.716.940.400 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) suara atau 1006 (seratus persen) dari seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima. @ Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut : “Memberikan Persetujuan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan untuk memperoleh fasilitas peminjaman (Kredit) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.” Bahwa Direksi dan Komisaris yang hadir secara fisik menandatangani resume RUPS Tahunan ini sebagai persetujuan atas hasil RUPS Tahunan P.T. ULIMA NITRA,Tbk 2024.
Page 11 OCR 0.900
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & 0811-7888-8350 Handphone: 0813-7777-8255 Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Juni 2024 Nomor 177, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, AKU Notaris di Kabupatep Banyuasin LT, »
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
2,716,940,400
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Agenda 2
For
2,716,940,400
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Agenda 3
For
2,716,940,400
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Agenda 4
For
2,716,940,400
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT HERIYANTO
p.1 ×11
unresolved
person
H.A. Bastari
p.1 ×11
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
337 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ikut : 1. “Menyetujui dan menerima Laporan '
'Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan '
'dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak '
'terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai '
'selama tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023 dan menyetujui Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'tahun buku 2023 serta memberikan persetujuan '
'dan pengesahan atas Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI '
'IDRIS & Rekan:” dan 2. “Menyetujui pemberian '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (Volledig Acguit Et De Charge) '
'kepada para anggota Direksi Perseroan atas '
'tindakan NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., '
'M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. '
'Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 '
'(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten '
'Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris '
'heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id '
'Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: '
'0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: '
'0813-7777-8255 pengurusan dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan '
'yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'sepanjang tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat '
'pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan '
'merupakan tindakan pidana atau pelanggaran '
'terhadap ketentuan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku.” AGENDA '
'RAPAT KEDUA e Rapat memberikan kesempatan '
'kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang '
'Saham yang hadir secara fisik (tatap muka) '
'maupun hadir secara elektronik untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau pandangan yang '
'berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat '
'Kedua dengan cara mengangkat tangan bagi yang '
'hadir secara fisik (tatap muka) dan bagi yang '
'hadir secara elektronik dapat menyampaikan '
'pertanyaan pada sistem aplikasi eCASY KSEI: e '
'Pada kesempatan tanyajawab, tidak terdapat '
'Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang '
'hadir secara elektronik (e-Proxy) maupun '
'secara fisik dalam Rapat yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat, e Pengambilan '
'keputusan dilakukan melalui pemungutan suara '
'secara elektronik (e-Proxy) dan/atau secara '
'fisik dalam Rapat. e Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a) Pemegang saham yang menyatakan '
'abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau '
'sebesar 0Y6 (nol persen) dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam rapat: b) '
'Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'yaitu sebanyal 0 (nol) saham atau sebesar 0Y6 '
'(nol persen) dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam rapat, c) Pemegang saham '
'yang menyatakan setuju sebanyak 2.716.940.400 '
'(dua milyar tujuh ratus enam belas juta '
'sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus) '
'saham atau 10096 (seratus persen) dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'rapat. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) '
'Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'suara mayoritas, dengan demikian total suara '
'setuju berjumlah 2.716.940.400 (dua milyar '
'tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus '
'empat puluh ribu empat ratus) suara atau '
'100Y6 (seratus persen) dari seluruh suara '
'yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. '
'NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., '
'C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari '
'Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 '
'(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten '
'Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris '
'heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id '
'Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: '
'0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: '
'0813-7777-8255 Keputusan Mata Acara Rapat '
'Kedua adalah sebagai berikut : Sebagaimana '
'tercatat dalam Laporan Laba Rugi dan '
'Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023. Perseroan telah memperoleh '
'laba bersih tahun berjalan yang dapat '
'didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk '
'sebesar Rp. 42. 484.604.236,- (empat puluh '
'dua milyar empat ratus delapan puluh empat '
'juta enam ratus empat ribu dua ratus tiga '
'puluh enam rupiah). Sesuai dengan ketentuan '
'Pasal 11 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar '
'Perseroan memutuskan dan mengusulkan pada',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2716940400',
'votes_in_favor_total': '2716940400'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra elektronik (e-Proxy) dan/atau secara fisik '
'dalam Rapat. » Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut sebagai berikut : a) Pemegang '
'saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'0 (nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam rapat. b) Pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju yaitu sebanyal 0 '
'(nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam rapat. c) Pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 2.716.940.400 (dua '
'milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan '
'ratus empat puluh ribu empat ratus) saham '
'atau 100946 (seratus persen) dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'rapat. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) '
'Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'suara mayoritas, dengan demikian total suara '
'setuju berjumlah 2.716.940.400 (dua NOTARIS - '
'PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. '
'Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, '
'Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) '
'Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera '
'Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com, '
'Web : www.hry.co.id Telepon Kantor: '
'0711-30040-28, Wa Kantor: 0811-8880-520 & '
'0811-7888-850 Handphone: 0813-7777-8255 '
'milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan '
'ratus empat puluh ribu empat ratus) suara '
'atau 10046 (seratus persen) dari seluruh '
'suara yang sah yang hadir dalam Rapat '
'menyetujui usulan keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2716940400'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'kut : 1. “Memberikan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas '
'Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain '
'hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak '
'dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan '
'Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain '
'berdasarkan rekomendasi Komite Audit”. '
'“Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan '
'untuk melakukan tindakan dan segala '
'pengurusan, termasuk namun tidak terbatas '
'pada menetapkan besaran honorarium '
'profesional dan menandatangani '
'dokumen-dokumen.” AGENDA RAPAT KEEMPAT Rapat '
'memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham '
'atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara '
'fisik (tatap muka) maupun hadir secara '
'elektronik untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau pandangan yang berhubungan langsung '
'dengan Mata Acara Rapat Keempat dengan cara '
'mengangkat tangan bagi yang hadir secara '
'fisik (tatap muka) dan bagi yang hadir secara '
'elektronik dapat menyampaikan pertanyaan pada '
'sistem aplikasi eCASY KSEI: Pada kesempatan '
'tanya jawab, tidak terdapat Pemegang Saham '
'atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara '
'elektronik (e-Proxy) maupun secara fisik '
'dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan '
'dan/atau pendapat, Pengambilan keputusan '
'dilakukan melalui pemungutan suara secara '
'elektronik (e-Proxy) dan/atau secara fisik '
'dalam Rapat. Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a) '
'Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu '
'sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0Yo (nol '
'persen) dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam rapat. b) Pemegang saham '
'yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyal 0 '
'(nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam rapat. NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., '
'M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. '
'Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 '
'(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten '
'Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris '
'heriyanto@icloud.com, Web : www.hry.co.id '
'Telepon Kantor: 0711-30040-28, Wa Kantor: '
'0811-8880-520 & 0811-7888-850 Handphone: '
'0813-7777-8255 c) Pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 2.716.940.400 (dua '
'milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan '
'ratus empat puluh ribu empat ratus) saham '
'atau 100Y6 (seratus persen) dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'rapat. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) '
'Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'suara mayoritas, dengan demikian total suara '
'setuju berjumlah 2.716.940.400 (dua milyar '
'tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus '
'empat puluh ribu empat ratus) suara atau '
'100y6 (seratus persen) dari seluruh suara '
'yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat. '
'Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2716940400',
'votes_in_favor_total': '2716940400'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra elektronik (e-Proxy) dan/atau secara fisik '
'dalam Rapat. 8 Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a) '
'Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu '
'sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0Y5 (nol '
'persen) dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam rapat, b) Pemegang saham '
'yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyal 0 '
'(nol) saham atau sebesar 096 (nol persen) '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam rapat, c) Pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 2.716.940.400 (dua '
'milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan '
'ratus empat puluh ribu empat ratus) saham '
'atau 100Y6 (seratus persen) dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'rapat. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) '
'Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'suara mayoritas, dengan demikian total suara '
'setuju berjumlah 2.716.940.400 (dua milyar '
'tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus '
'empat puluh ribu empat ratus) suara atau 1006 '
'(seratus persen) dari seluruh suara yang sah '
'yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Rapat Kelima. @ '
'Keputusan',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2716940400',
'votes_in_favor_total': '2716940400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM'}