Back to announcement
20240628_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676496.pdf
RUPS minutes Needs review ASSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 041/ASSA-CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan Adi Sarana Armada Tbk
Kode Emiten ASSA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/ASSA-CORSEC/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.912.703.864 saham atau 78,91%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.883.79 99,008% 0 0% 28.905.0 0,992% Setuju
Laporan Keuangan
8.848 16
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12- 2023), yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00347/2.1032/AU.
1/10/06983/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31
Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 2.787.64 95,706% 0 0% 125.058. 4,294% Setuju
bersih tahun buku
4.948 916
yang berakhir pada
31 Desember 2023
dan pembagian
dividen tunai dengan
memperhatikan tata
cara pembagian
dividen sesuai
dengan ketentuan di
bidang pasar modal
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroa tahun buku 2023 sebesar Rp.
103.766.668.366,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam
puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:
a. sebesar Rp.73.822.750.340,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua
juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau Rp.20 (dua puluh
Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2023
kepada para pemegang saham Perseroan.
b. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan umum sesuai
dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
c. sisanya akan digunakan sebagai laba ditahan sebesar Rp.28.943.918.026,- (dua
puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu
dua puluh enam Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut
mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa
Efek Indonesia.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.802.46 96,215%82.619.6 2,837% 27.615.0 0,948% Setuju
Publik dan/atau
9.154 94 16
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat
lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul
diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan gaji,
Ya 100% 2.787.64 95,706% 0 0% 125.059. 4,294% Setuju
honorarium dan
4.848 016
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan
fungsi Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024 dengan maksimum sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan
fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
sampai dengan tahun
buku 2023 atas hasil
penawaran umum
terbatas kepada
pemegang saham
Perseroan untuk
Penambahan Modal
dengan memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan Tidak ada sesi tanya jawab dan tidak memerlukan pengambilan keputusan pada Mata Acara
Kelima karena bersifat laporan saja.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.912.663.564 saham atau 78,9% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jaminan sebagian
Ya 100% 2.883.58 99,002%24.798.9 0,851% 4.279.70 0,147% Setuju
besar atau seluruh
4.895 69 0
aset Perseroan
termasuk namun
tidak terbatas pada
tanah bangunan, unit
kendaraan dan
piutang usaha untuk
mendapatkan
pinjaman dari
Lembaga Keuangan,
berikut penambahan-
penambahan
pinjaman di masa
mendatang untuk
Perseroan dan
semua unit usaha
Perseroan dengan
nilai penjaminan serta
syarat dan ketentuan
yang dipandang baik
oleh Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan
termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha
untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut
penambahanpenambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua
unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang
baik oleh Direksi Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan
dalam rangka melaksanakan rencana transaksi termasuk namun tidak
terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau
penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya
yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait
dengan rencana transaksi.
Page 5
Agenda 2 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan atas dasar
Ya 100% 2.810.93 96,508% 0 0% 101.723. 3,492% Setuju
penambahan
9.964 600
kegiatan usaha
Perseroan serta
mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan
kegiatan usaha
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima studi kelayakan tentang rencana penambahan kegiatan usaha
Perseroan, sebagaimana ternyata dari Laporan Studi Kelayakan atas rencana penambahan
kegiatan usaha penunjang Penyediaan Sumber Daya Manusia dan
Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia Perseroan yang dibuat KJPP Ruky,
Safrudin, dan Rekan;
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan
Sejenisnya (KBLI No. 77100).
- Perdagangan Besar Mobil Bekas (KBLI No. 45102).
- Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI No. 49431).
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi
Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI No. 77311).
- Aktivitas Konsultansi Transportasi (KBLI No. 70202).
- Reparasi Mobil (KBLI No. 45201).
- Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
(KBLI 78300).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
i. Kegiatan usaha utama :
a. kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing)
semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek.
b. perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans,
karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan
berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
c. operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut
lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak
tertutup (box).
d. kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing)
semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil,
bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda
motor, caravan, camper, railroad vehicle dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup
usaha persewaan peti kemas (container).
ii. Kegiatan usaha penunjang :
a. kegiatan konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran,
penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di
bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk
manajemen keamanan pelabuhan.
b. usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik,
reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian
kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca
dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi,
pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan
aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan
usaha perawatan lainnya.
Page 6
96,508% 0% 3,492%
c. kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya
manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber
daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini
menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan
masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah isi
Pasal 3 Anggaran Dasar serta menyatakan kembali isi Pasal-Pasal dalam Anggaran
Dasar Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan/atau
menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris
serta selanjutnya melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada
satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Perubahan nama Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gedung domisili
Ya 100% 2.908.38 99,853% 0 0% 4.280.20 0,174% Setuju
Perseroan
3.364 0
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengubah nama gedung domisili Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya
alamat domisili Perseroan menjadi sebagai berikut:
Gedung Samudera Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso No. 88, Keluarahan Sunter Jaya,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Drs. Prodjo PRESIDEN 27 Juli 2012 21 Juli 2027 3
Sunarjanto Sekar DIREKTUR
Pantjawati
Bapak Jerry Fandy DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
Tunjungan
Bapak Jany Candra DIREKTUR 27 Juli 2012 21 Juli 2027 3
Bapak Tjoeng Suyanto DIREKTUR 30 Mei 2018 21 Juli 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Erida PRESIDEN 06 Juni 2016 21 Juli 2027 3
KOMISARIS
Bapak Hertanto KOMISARIS 19 Agustus 2020 21 Juli 2027 2
Mangkusasono
Ibu Prof. Dr. Lindawati KOMISARIS 19 Agustus 2020 21 Juli 2027 2
Gani, Ak., CA,
X
FCMA, CGMA,
FCPA
Ibu Shanti KOMISARIS 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
X
Lasminingsih P
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Adi Sarana Armada Tbk
Page 7
Jerry Fandy Tunjungan
Direktur Keuangan
Adi Sarana Armada Tbk
Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350 –
Telepon : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id
Nama Pengirim Jerry Fandy Tunjungan
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 11:10
Lampiran 1. Corsec 041 Penyampaian Risalah RUPS.pdf
2. 22. CN RUPST PT ASSA Tbk - FINAL.pdf
3. 26. CN RUPSLB PT ASSA Tbk - FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Adi Sarana Armada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Adi Sarana Armada Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/ASSA-CORSEC/VI/2024
Issuer Name Adi Sarana Armada Tbk
Issuer Code ASSA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 030/ASSA-CORSEC/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.912.703.864 shares or 78,91%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.883.79 99,008% 0 0% 28.905.0 0,992% Setuju
Laporan Keuangan
8.848 16
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Company's Annual Report for the 2023 financial year,
including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners.
2. Ratify the Company's Financial Report for the financial year ending December
thirty-first, two thousand twenty-three (31-12-2023), which has been audited by Public
Accountants Purwantono, Sungkoro & Surja as stated in Independent
Auditor's Report No. 00347/2.1032/AU.1/10/06983/1/III/2024 dated 27 March 2024 with
a qualified opinion, in all material respects, of the Group's consolidated financial position as
of 31 December 2023 and its consolidated financial
performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with
Financial Accounting Standards in Indonesia.
3. Providing full release and repayment of responsibility (receipt and charge) to all
members of the Board of Commissioners and Directors for the supervisory and management
actions that have been carried out during the 2023 financial year,
as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and
Consolidated Financial Report for the 2023 financial year.
Page 9
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 2.787.64 95,706% 0 0% 125.058. 4,294% Setuju
bersih tahun buku
4.948 916
yang berakhir pada
31 Desember 2023
dan pembagian
dividen tunai dengan
memperhatikan tata
cara pembagian
dividen sesuai
dengan ketentuan di
bidang pasar modal
Hasil Keputusan 1. Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial year amounting to IDR
103,766,668,366,- (one hundred three billion seven hundred sixty six million six hundred
sixty eight thousand three hundred sixty six Rupiah) with
the following details:
a. amounting to IDR 73,822,750,340,- (seventy three billion eight hundred twenty two
million seven hundred fifty thousand three hundred and forty Rupiah) or Rp. 20 (twenty
Rupiah) per share distributed as cash dividends for the 2023
financial year to the shareholders of the Company.
b. amounting to IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) as general reserves in
accordance with the provisions of Article 26 of the Company's Articles of Association and
Article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies ("UUPT").
c. the remainder will be used as retained earnings amounting to IDR 28,943,918,026,-
(twenty eight billion nine hundred forty three million nine hundred eighteen thousand twenty
six Rupiah).
2. Grant power and authority to the Company's Directors to further regulate the procedures
for distributing dividends by taking into account the regulations of the Indonesian Stock
Exchange.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.802.46 96,215%82.619.6 2,837% 27.615.0 0,948% Setuju
Publik dan/atau
9.154 94 16
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegate authority and power to the Board of Commissioners to:
1. Appoint and/or replace the Registered Public Accounting Firm at the Financial
Services Authority (including the Registered Public Accountants at the Financial Services
Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm)
who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ending
31 December 2024 , as well as determining the amount of honorarium and other conditions
regarding the appointment of a Registered Public Accounting
Firm at the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants at the
Financial Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) by
taking into account the recommendations of the Audit
Committee and applicable laws and regulations.
2. Declare that the grant of power and authority is effective from the time the proposal
submitted at this event is approved by the Meeting.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan gaji,
Ya 100% 2.787.64 95,706% 0 0% 125.059. 4,294% Setuju
honorarium dan
4.848 016
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Give authority to the Board of Commissioners, which currently also carries out
Nomination and Remuneration functions, to determine the honorarium, bonuses and/or other
allowances for members of the Company's Board of Commissioners
for the 2024 financial year with a maximum of IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah).
2. Grant authority to the Board of Commissioners, which currently also carries out the
Company's Nomination and Remuneration function, to determine salaries, bonuses and/or
other allowances for members of the Company's Directors.
Page 10
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
sampai dengan tahun
buku 2023 atas hasil
penawaran umum
terbatas kepada
pemegang saham
Perseroan untuk
Penambahan Modal
dengan memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan There is no question and answer session and no decision is required on the Fifth Agenda
because it is a report only.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.912.663.564 share of 78,9% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jaminan sebagian
Ya 100% 2.883.58 99,002%24.798.9 0,851% 4.279.70 0,147% Setuju
besar atau seluruh
4.895 69 0
aset Perseroan
termasuk namun
tidak terbatas pada
tanah bangunan, unit
kendaraan dan
piutang usaha untuk
mendapatkan
pinjaman dari
Lembaga Keuangan,
berikut penambahan-
penambahan
pinjaman di masa
mendatang untuk
Perseroan dan
semua unit usaha
Perseroan dengan
nilai penjaminan serta
syarat dan ketentuan
yang dipandang baik
oleh Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Agree to guarantee most or all of the Company's assets including but not limited to
building land, vehicle units and business receivables to obtain loans from Financial
Institutions, along with additional additional loans in the future for the
Company and all of the Company's business units with the collateral value and terms
and conditions specified viewed favorably by the Company's Directors.
2. Agree to give authority to the Company's Board of Directors to carry out every action
that is necessary, deemed necessary/good and required in order to carry out the transaction
plan including but not limited to signing every document,
making changes and/or additions to documents in whatever form is reasonably
necessary, submitting and sign all applications and other necessary documents, and take
other actions that may be required related to the transaction plan.
Page 11
Agenda 2 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan atas dasar
Ya 100% 2.810.93 96,508% 0 0% 101.723. 3,492% Setuju
penambahan
9.964 600
kegiatan usaha
Perseroan serta
mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan
kegiatan usaha
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Receive a feasibility study regarding plans to increase the Company's business
activities, as is evident from the Feasibility Study Report on plans to increase business
activities supporting the Provision of Human Resources and
Management of the Company's Human Resources Functions prepared by KJPP Ruky,
Safrudin, and Partners;
2. Approved to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the
Aims and Objectives and Business Activities of the Company to be as follows:
AIMS AND OBJECTIVES AND BUSINESS
ACTIVITIES
Article 3
Approved to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the
Aims and Objectives and Business Activities of the Company to be as follows:
1. The Company's aims and objectives are to operate in the fields of:
- Rental and Leasing Activities Without Option Rights for Cars, Buses, Trucks and
the Like (KBLI No. 77100).
- Wholesale Trade in Used Cars (KBLI No. 45102).
- Motorized Transportation for General Goods (KBLI No. 49431).
- Rental and Leasing Activities Without Option Rights for Land Transportation
Equipment Not Four or More Wheeled Motorized Vehicles (KBLI No. 77311).
- Transportation Consultancy Activities (KBLI No. 70202).
- Car Repair (KBLI No. 45201).
- Provision of Human Resources and Management of Human Resources Functions
(KBLI 78300).
2. To achieve the aims and objectives above, the Company may carry out the following
business activities:
i. Main business activities:
a. rental and leasing activities without option rights (operational leasing) of all types of
land transportation equipment without an operator such as cars, trucks and tow trucks.
b. wholesale trade in used cars, including special cars (such as ambulances,
caravans, microbuses, fire engines, etc.), lorries, trailers, semi-trailers and various other
motorized transport vehicles.
c. goods transportation operations using motorized vehicles and can transport more
than one type of goods, such as transportation by truck, pick-up, open tub and closed tub
(box).
d. rental and leasing activities without option rights (operational leasing) all types of
non-motorized land transportation equipment with four or more wheels (cars, buses, trucks
and the like) without an operator, such as motorbikes, caravans,
campers, railroad vehicles and the like. This group also includes container rental
businesses.
ii. Supporting business activities:
a. transportation consultancy activities, including conveying views, suggestions,
preparing feasibility studies, planning, supervision, management and research in the field of
transportation, both land, sea and air. Including port security
management.
b. Car repair and maintenance businesses, such as mechanical repairs, electrical
repairs, electronic injection system repairs, regular servicing, car body repairs, motor vehicle
parts repairs, spraying and painting, glass and window repairs
and motor vehicle seat repairs. Including repairs, installation or replacement of tires
and pipes, anti-rust treatment, installation of parts and accessories that are not part of the
manufacturing process and other maintenance efforts.
Page 12
96,508% 0% 3,492%
c. activities of providing human resources and human resource management services
to employers. This activity is devoted to carrying out human resources and personnel
management tasks. This activity presents workers' work history in
matters relating to wages, taxes and other financial and resource matters including
worker/labor service providers.
3. Agree to authorize the Company's Directors with the right of substitution to carry out
all necessary actions in connection with these changes, including but not limited to changing
the contents of Article 3 of the Articles of Association and
restating the contents of the Articles in the Company's Articles of Association, signing
documents/letters - a letter, stating and/or setting out the Meeting's decision in a notarial
deed and then taking all actions deemed necessary with
nothing being excluded in accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 3 Perubahan nama Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gedung domisili
Ya 100% 2.908.38 99,853% 0 0% 4.280.20 0,174% Setuju
Perseroan
3.364 0
Hasil Keputusan Approved to change the name of the Company's domicile building. So that henceforth the
Company's domicile address will be as follows:
Samudera Kirana Building, 6th Floor, Jalan Yos Sudarso No. 88, Sunter Jaya Village,
Tanjung Priok District, North Jakarta 14350
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Drs. Prodjo PRESIDENT 27 July 2012 21 July 2027 3
Sunarjanto Sekar DIRECTOR
Pantjawati
Bapak Jerry Fandy DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2027 1
Tunjungan
Bapak Jany Candra DIRECTOR 27 July 2012 21 July 2027 3
Bapak Tjoeng Suyanto DIRECTOR 30 May 2018 21 July 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Erida PRESIDENT 06 June 2016 21 July 2027 3
COMMINSSIONER
Bapak Hertanto COMMISSIONER 19 August 2020 21 July 2027 2
Mangkusasono
Ibu Prof. Dr. Lindawati COMMISSIONER 19 August 2020 21 July 2027 2
Gani, Ak., CA,
X
FCMA, CGMA,
FCPA
Ibu Shanti COMMISSIONER 21 July 2022 21 July 2027 1
X
Lasminingsih P
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Adi Sarana Armada Tbk
Jerry Fandy Tunjungan
Page 13
Direktur Keuangan
Adi Sarana Armada Tbk
Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350 –
Phone : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id
Sender Name Jerry Fandy Tunjungan
Function Direktur Keuangan
Date and Time 28-06-2024 11:10
Attachment 1. Corsec 041 Penyampaian Risalah RUPS.pdf
2. 22. CN RUPST PT ASSA Tbk - FINAL.pdf
3. 26. CN RUPSLB PT ASSA Tbk - FINAL.pdf
This is an official document of Adi Sarana Armada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Adi Sarana Armada Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
org
KJPP Ruky
p.5 ×2
unresolved
person
Drs. Prodjo
· PRESIDEN
p.6 ×2
unresolved
person
Sunarjanto Sekar
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
Hertanto
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Shanti
· KOMISARIS
p.6
unresolved
org
Fandy Tunjungan
p.7
unresolved
—
Jerry Fandy Tunjungan
· Direktur Keuangan
p.7 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×4
unresolved
org
Keuangan Adi Sarana Armada Tbk
p.13
unresolved
person
Function
· Direktur
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
583 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '4.294',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'bersih tahun buku',
'votes_abstain': '125058',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2787'},
{'seq': 2,
'title': 'yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pembagian',
'votes_abstain': '916',
'votes_for': '4948'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.492',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '101723',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2810'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n besar atau seluruh aset Perseroan termasuk '
'namun tidak terbatas pada tanah bangunan, '
'unit kendaraan dan piutang usaha untuk '
'mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, '
'berikut penambahanpenambahan pinjaman di masa '
'mendatang untuk Perseroan dan semua unit '
'usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta '
'syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh '
'Direksi Perseroan. 2. Menyetujui untuk '
'memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan '
'untuk melaksanakan setiap tindakan yang '
'diperlukan, dianggap perlu/baik dan '
'dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan '
'rencana transaksi termasuk namun tidak '
'terbatas dengan menandatangani setiap '
'dokumen, membuat perubahan dan/atau '
'penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara '
'wajar yang diperlukan, menyerahkan dan '
'menandatangani semua permohonan dan dokumen '
'lainnya yang diperlukan, dan melakukan '
'tindakan lain yang mungkin diperlukan yang '
'terkait dengan rencana transaksi. Agenda 2 '
'Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS kelayakan '
'atas dasar Ya 100% 2.810.93 96,508% 0 0% '
'101.723. 3,492% Setuju penambahan 9.964 600 '
'kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal '
'3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan '
'penambahan kegiatan usaha Perseroan Hasil '
'Keputusan 1. Menerima studi kelayakan tentang '
'rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, '
'sebagaimana ternyata dari Laporan Studi '
'Kelayakan atas rencana penambahan kegiatan '
'usaha penunjang Penyediaan Sumber Daya '
'Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya '
'Manusia Perseroan yang dibuat KJPP Ruky, '
'Safrudin, dan Rekan; 2. Menyetujui untuk '
'mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan '
'mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan '
'Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal '
'3 Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran '
'Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan '
'serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: 1. Maksud dan tujuan '
'Perseroan ialah berusaha dalam bidang: - '
'Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa '
'Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya '
'(KBLI No. 77100). - Perdagangan Besar Mobil '
'Bekas (KBLI No. 45102). - Angkutan Bermotor '
'untuk Barang Umum (KBLI No. 49431). - '
'Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa '
'Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan '
'Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih '
'(KBLI No. 77311). - Aktivitas Konsultansi '
'Transportasi (KBLI No. 70202). - Reparasi '
'Mobil (KBLI No. 45201). - Penyediaan Sumber '
'Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya '
'Manusia (KBLI 78300). 2. Untuk mencapai '
'maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan '
'dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai '
'berikut: i. Kegiatan usaha utama : a. '
'kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa '
'hak opsi (operational leasing) semua jenis '
'alat transportasi darat tanpa operatornya '
'seperti mobil, truk dan mobil derek. b. '
'perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil '
'khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, '
'pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, '
'trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan '
'pengangkut bermotor lainnya. c. operasional '
'angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan '
'dapat mengangkut lebih dari satu jenis '
'barang, seperti angkutan dengan truk, pick '
'up, bak terbuka dan bak tertutup (box). d. '
'kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa '
'hak opsi (operational leasing) semua jenis '
'alat transportasi darat bukan kendaraan '
'bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, '
'truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, '
'seperti sepeda motor, caravan, camper, '
'railroad vehicle dan sejenisnya. Kelompok ini '
'juga mencakup usaha persewaan peti kemas '
'(container). ii. Kegiatan usaha penunjang : '
'a. kegiatan konsultansi transportasi, antara '
'lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan '
'studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, '
'manajemen dan penelitian di bidang '
'transportasi baik darat, laut, maupun udara. '
'Termasuk manajemen keamanan pelabuhan. b. '
'usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti '
'reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi '
'sistem injeksi elektronik, servis regular, '
'reparasi badan mobil, reparasi bagian '
'kendaraan bermotor, penyemprotan dan '
'pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan '
'reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. '
'Termasuk reparasi, pemasangan atau '
'penggantian ban dan pipa, perawatan anti '
'karat, pemasangan bagian dan aksesori yang '
'bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha '
'perawatan lainnya. 96,508% 0% 3,492% c. '
'kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan '
'jasa manajemen sumber daya manusia untuk '
'pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk '
'menyelenggarakan sumber daya manusia dan '
'tugas manajemen personil. Kegiatan ini '
'menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal '
'yang berhubungan dengan upah, pajak dan '
'masalah keuangan dan sumber daya lainnya '
'termasuk penyedia jasa pekerja/buruh. 3. '
'Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada '
'Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan perubahan tersebut, '
'termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah '
'isi Pasal 3 Anggaran Dasar serta menyatakan '
'kembali isi Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar '
'Perseroan, menandatangani '
'dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan '
'dan/atau menuangkan keputusan Rapat dalam '
'suatu akta notaris serta selanjutnya '
'melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu '
'dengan tidak ada satupun yang dikecualikan '
'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. Agenda 3 Perubahan nama Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS gedung domisili Ya 100% 2.908.38 99,853% '
'0 0% 4.280.20 0,174% Setuju Perseroan 3.364 0 '
'Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengubah '
'nama gedung domisili Perseroan. Sehingga '
'untuk selanjutnya alamat domisili Perseroan '
'menjadi sebagai berikut: Gedung Samudera '
'Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso No. 88, '
'Keluarahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung '
'Priok, Jakarta Utara 14350. X Susunan Direksi '
'Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode '
'Akhir periode Periode Ke Independen Jabatan '
'Jabatan Bapak Drs. Prodjo PRESIDEN 27 Juli '
'2012 21 Juli 2027 3 Sunarjanto Sekar DIREKTUR '
'Pantjawati Bapak Jerry Fandy DIREKTUR 21 Juli '
'2022 21 Juli 2027 1 Tunjungan Bapak Jany '
'Candra DIREKTUR 27 Juli 2012 21 Juli 2027 3 '
'Bapak Tjoeng Suyanto DIREKTUR 30 Mei 2018 21 '
'Juli 2027 2 X Susunan Dewan Komisaris Prefix '
'Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Ibu Erida PRESIDEN 06 Juni '
'2016 21 Juli 2027 3 KOMISARIS Bapak Hertanto '
'KOMISARIS 19 Agustus 2020 21 Juli 2027 2 '
'Mangkusasono Ibu Prof. Dr. Lindawati '
'KOMISARIS 19 Agustus 2020 21 Juli 2027 2 '
'Gani, Ak., CA, X FCMA, CGMA, FCPA Ibu Shanti '
'KOMISARIS 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1 X '
'Lasminingsih P Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, Adi Sarana Armada Tbk Jerry '
'Fandy Tunjungan Direktur Keuangan Adi Sarana '
'Armada Tbk Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos '
'Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350 – '
'Telepon : 6530 8811, Fax : 6530 8822, '
'www.assarent.co.id Nama Pengirim Jerry Fandy '
'Tunjungan Jabatan Direktur Keuangan Tanggal '
'dan Waktu 28-06-2024 11:10 Lampiran 1. Corsec '
'041 Penyampaian Risalah RUPS.pdf 2. 22. CN '
'RUPST PT ASSA Tbk - FINAL.pdf 3. 26. CN '
'RUPSLB PT ASSA Tbk - FINAL.pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi Adi Sarana Armada Tbk '
'yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. Adi Sarana Armada Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page 041/ASSA-CORSEC/VI/2024 Letter / '
'Announcement No. Adi Sarana Armada Tbk Issuer '
'Name ASSA Issuer Code 3 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annual and Extra Subject Ordinarynull '
'Reffering the announcement number '
'030/ASSA-CORSEC/VI/2024 Date 04 June 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 26 June '
'2024, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'2.912.703.864 shares or 78,91% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abs',
'seq': 5,
'votes_abstain': '600',
'votes_for': '9964'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.174',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '4280',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2908'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3364'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.294',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'title': 'bersih tahun buku',
'votes_abstain': '125058',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2787'},
{'seq': 9,
'title': 'yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pembagian',
'votes_abstain': '916',
'votes_for': '4948'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.492',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '101723',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2810'},
{'seq': 11, 'votes_abstain': '600', 'votes_for': '9964'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.174',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '4280',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2908'},
{'seq': 13, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3364'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.91',
'shares_present': '2912703864'}