20240628_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676496_lamp3.pdf

RUPS minutes Needs review ASSA

Document Extracted text 8

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 8

Page 1 OCR 0.935

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN
No. 26/ CN-NOT / JT / VI /2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

— Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Juni 2024, bertempat di Harris Hotel Kelapa Gading &
Convention — Smiley Room Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 13, Kelurahan Kelapa
Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, telah dilangsungkan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Adi Sarana Armada Tbk (“Perseroan”),
berkedudukan di Jakarta Utara, yang dimulai pada pukul 15.09 WIB dan ditutup pada pukul
15.30 WIB dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan
pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahanpenambahan pinjaman di masa
mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta
syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan,

2. Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan kegiatan usaha Perseroan serta
mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan
usaha Perseroan, dan

3. Perubahan nama gedung domisili Perseroan.

Page 2 OCR 0.936

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
DIREKSI

Presiden Direktur : Tuan Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Direktur : Tuan Jany Candra

Direktur : Tuan Tjoeng Suyanto

Direktur : Tuan Jerry Fandy Tunjungan

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Nyonya Erida

Komisaris : Tuan Hertanto Mangkusasono

Komisaris Independen : Nyonya Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.912.663.564 (dua
miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh
empat) saham atau mewakili 78,90”6 (tujuh puluh delapan koma sembilan nol persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar
3.691.137.517 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu
lima ratus tujuh belas) saham.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang

sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait

dengan agenda Rapat.

Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun

apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau

memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara

Page 3 OCR 0.947

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan

melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan

PT RAYA SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang

hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk

mengangkat tangan.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan.

Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya

memberikan suara dalam agenda Rapat, sebagai berikut :

1. Dalam pengambilan keputusan agenda Pertama Rapat, pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara abstain sebesar 4.279.700 (empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan
ribu tujuh ratus) suara, suara tidak setuju sebesar 24.798.969 (dua puluh empat juta tujuh
ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) suara, dan suara
setuju sebesar 2.883.584.895 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus
delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara. Pemegang saham yang
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham
dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.887.864.595
(dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu
lima ratus sembilan puluh lima) suara atau sebesar 99,14” (sembilan puluh sembilan
koma satu empat persen).

2. Dalam pengambilan keputusan agenda Kedua Rapat, pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara abstain sebesar 101.723.600 (seratus satu juta tujuh ratus dua puluh

tiga ribu enam ratus) suara, suara tidak setuju 0 (nol) suara, dan suara setuju sebesar

Page 4 OCR 0.945

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

2.810.939.964 (dua miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan
ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara atau sebesar 96,504 (sembilan puluh enam
koma lima nol persen). Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga
jumlah total suara setuju sebesar 2.912.663.564 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta
enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat) suara atau sebesar 1006
(seratus persen).

Dalam pengambilan keputusan agenda Ketiga Rapat, pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara abstain sebesar 4.280.200 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua
ratus) suara, suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara, dan suara setuju sebesar
2.908.383.364 (dua miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu
tiga ratus enam puluh empat) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah
suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.912.663.564 (dua
miliarsembilan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh tiga lima ratus enam puluh

empat) suara atau sebesar 100Y4 (seratus persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat :

1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk
namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk
mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahanpenambahan
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan
nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi

Perseroan.

Page 5 OCR 0.947

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk

melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan
dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan rencana transaksi termasuk namun tidak
terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau
penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan,
menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang
diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait

dengan rencana transaksi.

2. Agenda Kedua Rapat :

Menerima studi kelayakan tentang rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan,
sebagaimana ternyata dari Laporan Studi Kelayakan atas rencana penambahan
kegiatan usaha penunjang Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi
Sumber Daya Manusia Perseroan yang dibuat KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan,
Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus,
Truk Dan Sejenisnya (KBLI No. 77100).
- Perdagangan Besar Mobil Bekas (KBLI No. 45102).
- Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI No. 49431).

Page 6 OCR 0.929

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G

JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (O21) 29516950-51-52-53

Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat

Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
(KBLI No. 77311).

- Aktivitas Konsultansi Transportasi (KBLI No. 70202).

- Reparasi Mobil (KBLI No. 45201).

- Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya
Manusia (KBLI 78300).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan usaha utama :

kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational
leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti
mobil, truk dan mobil derek.

perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti
ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya),
lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor
lainnya.

operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat
mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk,
pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational
leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor
roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa

Operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle

Page 7 OCR 0.948

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti
kemas (container).
ii. Kegiatan usaha penunjang :

a. kegiatan konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan,
| saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan,
| manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut,
| maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.

b. usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi
elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi
badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan
pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk
kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian
ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori
yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan
lainnya.

Cc. kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen
sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan
untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen
personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal
yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan
sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah isi Pasal 3 Anggaran Dasar
serta menyatakan kembali isi Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan,

Page 8 OCR 0.942

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan
keputusan Rapat dalam suatu akta notaris serta selanjutnya melakukan segala
Tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Agenda Ketiga Rapat :
Menyetujui untuk mengubah nama gedung domisili Perseroan. Sehingga untuk
selanjutnya alamat domisili Perseroan menjadi sebagai berikut:
Gedung Samudera Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso No. 88, Keluarahan Sunter Jaya,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.
— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 26 Juni 2024 Nomor
243, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2024
Notaris di Jakarta Selatan

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.73 MB
Published	28 Jun 2024
Pages	8
Characters	15,580
Text source	OCR
OCR confidence	0.941

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Adi Sarana Armada Tbk p.1 ×2

linked person Jany Candra · Direktur p.2

linked person Tjoeng Suyanto · Direktur p.2

linked person Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto · Komisaris Independen p.2

possible person Erida · Presiden Komisaris p.2 ×2

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×9

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×6

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×8

unresolved org Menteri Hukum dan HAM RII p.2 ×2

unresolved person Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati · Presiden Direktur p.2 ×3

unresolved person Jerry Fandy Tunjungan · Direktur p.2

unresolved person Hertanto Mangkusasono · Komisaris p.2

unresolved org PT RAYA SAHAM REGISTRA p.3

unresolved org KJPP Ruky p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 211 ms 13 Sep 2026 16:24

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-26',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_start': '15:09:00'}

Other files in this announcement 3

20240628_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676496.pdf done

20240628_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676496_lamp1.pdf done

20240628_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676496_lamp2.pdf done