20240628_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676496_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review ASSA

Document Extracted text 8

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 8

Page 1 OCR 0.942

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

SURAT KETERANGAN
No. 22 / CN-NOT / JT / VI /2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :
— Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Juni 2024, bertempat di Harris Hotel Kelapa Gading &
Convention — Smiley Room Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 13, Kelurahan Kelapa
Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, telah dilangsungkan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Adi Sarana Armada Tbk (“Perseroan”),
berkedudukan di Jakarta Utara, yang dimulai pada pukul 14.27 WIB dan ditutup pada pukul
| 15.00 WIB dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepad Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan,

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan
pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai

dengan ketentuan di bidang pasar modal,

Page 2 OCR 0.946

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya,

Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi:

Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahun buku 2023 atas hasil penawaran
umum terbatas kepada pemegang saham Perseroan untuk Penambahan Modal dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD I”).

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI

Presiden Direktur : Tuan Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Direktur : Tuan Jany Candra

Direktur : Tuan Tjoeng Suyanto

Direktur : Tuan Jerry Fandy Tunjungan

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Nyonya Erida

Komisaris : Tuan Hertanto Mangkusasono

Komisaris Independen : Nyonya Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto

. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.912.703.864 (dua
miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh empat)
saham atau mewakili 78,919 (tujuh puluh delapan koma sembilan satu persen) dari seluruh
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.691.137.517
(tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh
belas) saham.

Page 3 OCR 0.952

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmaiLcom

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan agenda Rapat.

Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun

apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau

memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara
yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui dASY.KSEI dan suara yang diberikan
melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan

PT RAYA SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang

hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk

mengangkat tangan.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan.

Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya

memberikan suara dalam agenda Rapat, sebagai berikut :

1. Dalam pengambilan keputusan agenda Pertama Rapat, pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara abstain sebesar 28.905.016 (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima
ribu enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara, dan suara setuju sebesar
2.883.798.848 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh
delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara. Pemegang saham yang abstain

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan

Page 4 OCR 0.948

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAIL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.912.703.864 (dua
miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh empat)
suara atau sebesar 100”6 (seratus persen)

Dalam pengambilan keputusan agenda Kedua Rapat, pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara abstain sebesar 125.058.916 (seratus dua puluh lima juta lima puluh
delapan ribu sembilan ratus enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara,
dan suara setuju sebesar 2.787.644.948 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta
enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara. Pemegang
saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara
pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju
sebesar 2.912.703.864 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu
delapan ratus enam puluh empat) suara atau sebesar 10074 (seratus persen).

Dalam pengambilan keputusan agenda Ketiga Rapat, pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara abstain sebesar 27.615.016 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas
ribu enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 82.619.694 (delapan puluh dua juta
enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat) suara, dan suara setuju
sebesar 2.802.469.154 (dua miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan
ribu seratus lima puluh empat) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah
suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.830.084.170 (dua miliar
delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh) suara atau

sebesar 97,16Yo (sembilan puluh tujuh koma saru enam persen).

Page 5 OCR 0.943

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

4. Dalam pengambilan keputusan agenda Keempat Rapat, pemegang saham/kuasanya yang

memberikan suara abstain sebesar 125.059.016 (seratus dua puluh lima juta lima puluh

sembilan ribu enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara, dan suara setuju

sebesar 2.787.644.848 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat

puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara. Pemegang saham yang abstain

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan

jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.912.703.864 (dua

miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh empat)

suara atau sebesar 1004 (seratus persen).

5. Tidak ada pengambilan keputusan pada agenda Kelima Rapat.

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
1, Agenda Pertama Rapat :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12- 2023), yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana termaktub
dalam Laporan Auditor Independen No. 00347/2.1032/AU.1/10/06983/1/111/2024
tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan
dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
Charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang

Page 6 OCR 0.943

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940,
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

2. Agenda Kedua Rapat :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroa tahun buku 2023 sebesar
Rp.103.766.668.366,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam
ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

a. sebesar Rp.73.822.750.340,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua
juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau Rp.20 (dua
puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2023
kepada para pemegang saham Perseroan.

b. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan umum sesuai
dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

c. sisanya akan digunakan sebagai laba ditahan sebesar Rp.28.943.918.026.- (dua
puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan
belas ribu dua puluh enam Rupiah).

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih

lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan

peraturan Bursa Efek Indonesia.

3. Agenda Ketiga Rapat :

Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

Page 7 OCR 0.952

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat
lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul

diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

4. Agenda Keempat Rapat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan
fungsi Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
dengan maksimum sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan
fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau

tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

5. Agenda Kelima Rapat :

Tidak ada pengambilan pengambilan keputusan pada Agenda Kelima Rapat.

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 26 Juni 2024 Nomor

Page 8 OCR 0.940

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

242, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2024
Notaris di Jakarta Selatan

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.74 MB
Published	28 Jun 2024
Pages	8
Characters	15,438
Text source	OCR
OCR confidence	0.946

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Adi Sarana Armada Tbk p.1 ×2

linked person Jany Candra · Direktur p.2

linked person Tjoeng Suyanto · Direktur p.2

linked person Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto · Komisaris Independen p.2

possible person Erida · Presiden Komisaris p.2 ×2

possible org Bursa Efek Indonesia p.6

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.7 ×4

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×8

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×7

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×8

unresolved org Menteri Hukum dan HAM RI p.2

unresolved person Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati · Presiden Direktur p.2 ×3

unresolved person Jerry Fandy Tunjungan · Direktur p.2

unresolved person Hertanto Mangkusasono · Komisaris p.2

unresolved org PT RAYA SAHAM REGISTRA p.3

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAIL p.4

unresolved org Kantor Akuntan Publik p.7 ×4

unresolved person Selatan JIMMY TANAL p.8

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.333 199 ms 13 Sep 2026 16:23

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-26',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_start': '14:27:00'}

Other files in this announcement 3

20240628_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676496.pdf done

20240628_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676496_lamp1.pdf done

20240628_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676496_lamp3.pdf done