20240627_SUPR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676443_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang

mewakili 1.137.100.008 saham atau mewakili 99,958Y6 dari 1.137.579.698 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain,
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju:
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan
kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acguit et
de charge).

Keputusan mata acara kedua :

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, dan membukukan seluruh laba bersih tahun buku 2023
sebagai saldo laba, untuk membiayai kegiatan usaha dan biaya operasional Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga :

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham
pengendali Perseroan yaitu PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA,
untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta
tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan.

NULAKIY

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan mata acara keempat :

1. Menunjuk Riani dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang masing-
masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, atau
menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal
yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit: Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024,

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

a.

menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan

penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana

disebutkan pada angka 1 di atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi

Komite Audit Perseroan,

menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk

penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan

masukan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab

apapun juga: (i) penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat dilakukan, atau (ii) Akuntan

Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak

dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:

a) mempunyai reputasi internasional,

b) terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan

c) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite
Audit Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 26 Juni 2024.
Notaris di Jakarta Pusat,

Ls JA TO A
- GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.