20240627_TOWR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676265_lamp1.pdf

   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama           :         Bapak Tonny Kusnadi
   Komisaris                 :         Bapak Ario Wibisono
   Komisaris                 :         Bapak Kenny Harjo
   Komisaris Independen      :         Bapak Kusmayanto Kadiman
   Komisaris Independen      :         Bapak John Aristianto Prasetio

   Pemimpin RUPSLB Perseroan
   Rapat dipimpin oleh Bapak TONNY KUSNADI, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah
   ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

C. Kehadiran Pemegang Saham
   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham
   dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 39.377.337.689 saham atau 79,07% dari
   49.799.041.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
   (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
   dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
   pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
   Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
   suara.

F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
   Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai
   berikut:

   1. Mata Acara Pertama:
       Jumlah suara tidak setuju        :   163.767.495 suara
       Jumlah     suara      abstain    :   315.402.600 suara
       (blanko)
       Jumlah suara setuju              :   38.898.167.594 suara
       Sehingga total suara setuju      :   39.213.570.194 suara, atau sebesar 99,58%,atau lebih dari
                                            1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
                                            secara sah dalam Rapat.

   2. Mata Acara Kedua:
       Jumlah suara tidak setuju        :   5.887.821.877 suara
       Jumlah     suara      abstain    :   318.455.700 suara
       (blanko)
       Jumlah suara setuju              :   33.171.060.112 suara
       Sehingga total suara setuju      :   33.489.515.812 suara, atau sebesar 85,05%, atau lebih
                                            dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
                                            secara sah dalam Rapat

G. Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan

   Keputusan mata acara Pertama:

   a. Menyetujui untuk mengubah Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
      masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa
      jabatan Dewan Komisaris sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat; dan
   b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-
      sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap
      tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
      untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan
      Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 14
      ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan
      secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
      perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
      persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan
      Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
      setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Keputusan mata acara Kedua:

   1. Menyetujui rencana pengalihan saham treasuri (treasury shares), yakni sebanyak-banyaknya
      905.685.200 saham yang mewakili sekitar 1,8% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam
      Perseroan melalui pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan II
      (Management and Employee Stock Ownership Program II / Program MESOP II).
   2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan
      yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
      untuk menentukan syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan lebih lanjut terkait dengan
      pembentukan dan pelaksanaan Program MESOP II, antara lain mekanisme maupun bentuk
      pelaksanaan Program MESOP II, persyaratan karyawan, anggota Direksi dan/atau anggota
      Dewan Komisaris (tidak termasuk Komisaris Independen) Perseroan dan/atau anak Perusahaan
      Perseroan (“Peserta Program”), periode maupun jangka waktu pelaksanaan Program MESOP II,
      tata cara pengalihan saham kepada Peserta Program, metode perhitungan harga dan besarnya
      pembayaran oleh Peserta Program (setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan PT Sapta
      Adhikari Investama selaku pemegang saham pengendali Perseroan dengan mempertimbangkan
      usulan dan/atau masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan), maupun
      persyaratan lainnya tanpa ada yang dikecualikan dengan memperhatikan peraturan perundang-
      undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Sarana Menara Nusantara Tbk
Signed by Monalisa Irvianti Irawan
(MII2904)
Signed at Jun 27, 2024 16:08:35




_______________________________
Monalisa Irawan
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
   1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
   2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia