Back to announcement
20240627_KAEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676244.pdf
RUPS minutes Needs review KAEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 061/DIR-LS/KF/VI/2024 Nama Perusahaan Kimia Farma Tbk. Kode Emiten KAEF Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 040a/DIR-LS/KF/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.246.551.900 saham atau 94,2517% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 5.246.55 100% 0 0% 700 0% Setuju
dan Pengesahan
1.200
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023, termasuk
Pengesahan
Penyajian Kembali
(Restatement)
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2021 dan 2022
serta Pengesahan
Laporan Pelaksanaan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023,
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
2. Mengesahkan :
a) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement)
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya Nomor
00237/2.1127/AU.1/04/0797-3/1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 dengan opini wajar dengan
pengecualian terhadap koreksi dan penyesuaian yang dilakukan pada PT Kimia Farma
Apotek, entitas anak, terutama atas akun persediaan dan utang usaha
b) Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku
2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya Nomor
00183/2.1127/AU.2/04/0797-3/0/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan opini wajar dalam
semua hal yang material
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Page 3
100% 0% 0%
Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK), untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kecuali untuk
penyebab opini wajar dalam pengecualian, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur
hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. Direksi dan Dewan
Komisaris sesuai kewenangan masing-masing diminta menyelesaikan hal-hal yang diungkap
oleh auditor pada paragraf penekanan suatu hal dan catatan atas laporan keuangan dalam
Laporan Auditor Independen, sehingga kejadian serupa tidak terjadi di masa yang akan
datang.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.246.55 100% 0 0% 600 0% Setuju
Bersih
1.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan karena Perseroan mengalami
rugi bersih pada Tahun Buku 2023.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 100% 5.246.55 100% 200 0% 900 0% Setuju
(Gaji/Honorarium,
0.800
Fasilitas dan
Tunjangan) Tahun
2024 bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bio Farma (Persero) selaku
Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
a) Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023; dan
b) Honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku
Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
a) Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; dan
b) Gaji, fasilitas, dan tunjangan untuk Tahun Buku 2024
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.246.55 100% 0 0% 700 0% Setuju
Publik dan/atau
1.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan
terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan:
a) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku
2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku
2024, serta laporan lainnya dari Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b) Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik
yang dipilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun
Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun
Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit
dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Agenda 5 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Konversi Obligasi
Ya 100% 5.246.55 100% 0 0% 700 0% Setuju
Wajib Konversi
1.200
(OWK) menjadi
saham dalam rangka
peningkatan modal
Perseroan, serta
persetujuan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menyatakan jumlah
peningkatan modal
ditempatkan dan
modal disetor
Hasil Keputusan 1. Menerima Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi
saham Perseroan dalam rangka Peningkatan Modal Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil
pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yaitu pada Pasal 4 Ayat
(2) dan Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan.
3. Memberikan perpanjangan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang
diputuskan pada mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris dan menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam
perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan.
Page 5
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 5.246.55 100% 100 0% 700 0% Setuju
1.100
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Dharma Syahputra sebagai
Direktur Sumber Daya Manusia PT Kimia Farma Tbk terhitung sejak tanggal 7 Mei 2024,
dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama
memangku jabatan tersebut.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. David Utama sebagai Direktur Utama PT
Kimia Farma Tbk, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya
selama memangku jabatan tersebut.
3. Mengangkat Sdr. Djagad Prakasa Dwialam sebagai Direktur Utama PT Kimia
Farma Tbk, dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menangkat Sdr. Disril Revolin Putra sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT
Kimia Farma Tbk, dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud
pada butir 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) di atas maka susunan keanggotaan Dewan
Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk menjadi sebagai berikut
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama : Fachmi Idris
2. Komisaris Independen : Musthofa Fauzi
3. Komisaris : Wiku Adisasmito
4. Komisaris : Dwi Ary Purnomo
5. Komisaris : Rendi Witular
6. Komisaris : Darwin Wibowo
7. Komisaris Independen : Diah Kusumawardani
Direksi
1. Direktur Utama : Djagad Prakasa Dwialam
2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Lina Sari
3. Direktur Komersial : Chairani Harahap
4. Direktur Produksi dan Supply Chain : Hadi Kardoko
5. Direktur Sumber Daya Manusia : Disril Revolin Putra
6. Direktur Portofolio, Produk dan Layanan : Jasmine Kamiasti Karsono
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djagad Prakasa DIREKTUR 25 Juni 2024 25 Juni 2029 1
Dwialam UTAMA
Ibu Lina Sari DIREKTUR 28 April 2021 28 April 2026 1
Bapak Hadi Kardoko DIREKTUR 13 Oktober 2023 13 Oktober 2028 1
Bapak Disril Revolin Putra DIREKTUR 25 Juni 2024 25 Juni 2029 1
Ibu Jasmine Karsono DIREKTUR 18 Agustus 2021 18 Agustus 2026 1
Ibu Chairani Harahap DIREKTUR 14 Oktober 2022 14 Oktober 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Fachmi Idris KOMISARIS 14 Oktober 2022 14 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak Musthofa Fauzi KOMISARIS 29 Juli 2020 29 Juli 2025 1 X
Bapak Dwi Ary Purnomo KOMISARIS 28 April 2021 28 April 2026 1
Bapak Wiku Adisasmito KOMISARIS 11 Mei 2022 11 Mei 2027 1
Bapak Rendi Witular KOMISARIS 14 Oktober 2022 14 Oktober 2027 1
Bapak Darwin Wibowo KOMISARIS 13 Oktober 2023 13 Oktober 2028 1
Ibu Diah KOMISARIS 13 Oktober 2023 13 Oktober 2028 1
X
Kusumawardani
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kimia Farma Tbk.
Dharma Syahputra
Corporate Secretary
Kimia Farma Tbk.
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Telepon : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id
Nama Pengirim Dharma Syahputra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 17:28
Lampiran 1. Pengantar Penyampaian Risalah.pdf
2. RINGKASAN_RISALAH_RUPS_TB2023.pdf
3. RINGKASAN RISALAH_2023_ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kimia Farma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kimia Farma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 061/DIR-LS/KF/VI/2024 Issuer Name Kimia Farma Tbk. Issuer Code KAEF Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 040a/DIR-LS/KF/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.246.551.900 shares or 94,2517% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 5.246.55 100% 0 0% 700 0% Setuju
dan Pengesahan
1.200
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023, termasuk
Pengesahan
Penyajian Kembali
(Restatement)
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2021 dan 2022
serta Pengesahan
Laporan Pelaksanaan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023,
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan 1. To approve the Company's Annual Report, including the Supervisory Duties Report
of the Board of Commissioners for the Fiscal Year ending on December 31, 2023
2. To ratify:
a) The Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2023, which
ended on December 31, 2023, including the Approval of the Restatement of the
Consolidated Financial Statements for the Fiscal Years 2021 and 2022, which have been
audited by the Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo according to
its report Number 00237/2.1127/AU.1/04/0797-3/1/V/2024 dated May 31, 2024, with an
opinion of qualified regarding the corrections and adjustments made to PT Kimia Farma
Apotek, a subsidiary, particularly on the inventory and trade payables accounts
b) The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the
Fiscal Year 2023, which ended on December 31, 2023, as part of the Social and
Environmental Responsibility Report, as audited by the Public Accounting Firm (KAP)
Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo according to its report Number 00183/2.1127/AU.
2/04/0797-3/0/IV/2024 dated April 25, 2024, with an opinion of fair in all material respects
3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory
Duties Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Company's
Consolidated Financial Statements as well as the Financial Statements of the Micro and
Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023, which ended on
December 31, 2023, the General Meeting of Shareholders grants full release and discharge
(acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions
and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out
Page 9
100% 0% 0%
during the Fiscal Year 2023, which ended on December 31, 2023, except for the reasons for
the qualified opinion, as long as these actions are not criminal offenses and/or do not violate
the prevailing laws and regulations and legal procedures, and are reflected in the Company's
report books. The Board of Directors and the Board of Commissioners are requested to
resolve the matters disclosed by the auditor in the emphasis of matter paragraph and notes
to the financial statements in the Independent Auditor's Report, to prevent similar
occurrences in the future.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.246.55 100% 0 0% 600 0% Setuju
Bersih
1.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Not to determine the Use of the Company's Net Profits as the Company experienced a net
loss for the Fiscal Year 2023.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 100% 5.246.55 100% 200 0% 900 0% Setuju
(Gaji/Honorarium,
0.800
Fasilitas dan
Tunjangan) Tahun
2024 bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To grant authority and power to PT Bio Farma (Persero) as the Majority Series B
Shareholder, after consulting with the Series A Dwiwarna Shareholder, to determine for the
Members of the Board of Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the Fiscal Year 2023; and
b. Honorarium, facilities, and allowances for the Fiscal Year 2024.
2. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, after
obtaining written approval from PT Bio Farma (Persero) as the Majority Series B
Shareholder and after consulting with the Series A Dwiwarna Shareholder, to determine for
the Members of the Board of Directors:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the Fiscal Year 2023, in
accordance with applicable regulations; and
b. Salaries, facilities, and allowances for the Fiscal Year 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.246.55 100% 0 0% 700 0% Setuju
Publik dan/atau
1.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, after obtaining
written approval from the Majority Series B Shareholder and consulting with the Series A
Dwiwarna Shareholder, to carry out:
a) The appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated
Financial Statements for the Fiscal Year 2024 and/or other periods in the Fiscal Year 2024,
the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Fiscal
Year 2024, as well as other reports of the Company for the Company's purposes and
interests; and
b) The determination of the audit fee and other terms for the Public Accounting Firm,
and the appointment of a Substitute Public Accounting Firm in the event that the selected
Public Accounting Firm, for any reason, is unable to complete the audit services for the
Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024 and/or other periods
in the Fiscal Year 2024, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding
Program for the Fiscal Year 2024, as well as other reports of the Company, including
determining the audit fee and other terms for the Substitute Public Accounting Firm.
Page 10
Agenda 5 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Konversi Obligasi
Ya 100% 5.246.55 100% 0 0% 700 0% Setuju
Wajib Konversi
1.200
(OWK) menjadi
saham dalam rangka
peningkatan modal
Perseroan, serta
persetujuan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menyatakan jumlah
peningkatan modal
ditempatkan dan
modal disetor
Hasil Keputusan 1. To accept the Report on the Implementation of the Mandatory Convertible Bonds
(OWK) conversion into the Company's shares in the context of Increasing the Company's
Capital.
2. To approve the granting of power and authority to the Company's Board of
Commissioners to state the amount of the increase in issued and paid-up capital resulting
from the implementation of the Company's Mandatory Convertible Bonds (OWK) conversion
in Article 4 Paragraph (2) and Article 4 Paragraph (3) of the Company's Articles of
Association and to take all necessary actions in connection therewith in compliance with the
applicable laws and regulations.
3. To grant an extension of power and authority to the Company's Board of
Commissioners with the right of substitution to record and state everything decided in this
Meeting agenda in the form of a notarial deed and to submit it to the relevant authorities to
obtain approval and/or receipt of notification of changes to the Articles of Association, to take
all necessary and useful actions for this purpose without exception, including making
additions and/or amendments to the changes to the Articles of Association if required.
Page 11
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 5.246.55 100% 100 0% 700 0% Setuju
1.100
Hasil Keputusan 1. To confirm the honorable dismissal of Mr. Dharma Syahputra as the Director of
Human Resources of PT Kimia Farma Tbk effective from May 7, 2024, with gratitude for his
contributions and efforts during his tenure.
2. To honorably dismiss Mr. David Utama as the President Director of PT Kimia
Farma Tbk, with gratitude for his contributions and efforts during his tenure.
3. To appoint Mr. Djagad Prakasa Dwialam as the President Director of PT Kimia
Farma Tbk, with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles
of Association, considering applicable laws and regulations, and without prejudice to the right
of the General Meeting of Shareholders (GMS) to dismiss at any time.
4. To appoint Mr. Disril Revolin Putra as the Director of Human Resources of PT
Kimia Farma Tbk, with a term of office in accordance with the provisions of the Company's
Articles of Association, considering applicable laws and regulations, and without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders (GMS) to dismiss at any time.
5. With the dismissal and appointment of the Board of Directors as referred to in
points 1 (one) to 4 (four) above, the composition of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of PT Kimia Farma Tbk becomes as follows:
Board of Comissioners
1. President Commissioner : Fachmi Idris
2. Independent Commissioner : Musthofa Fauzi
3. Commissioner : Wiku Adisasmito
4. Commissioner : Dwi Ary Purnomo
5. Commissioner : Rendi Witular
6. Commissioner : Darwin Wibowo
7. Independent Commissioner : Diah Kusumawardani
Directors
1. President Director : Djagad Prakasa Dwialam
2. Director of Finance & Risk Management : Lina Sari
3. Director of Commercial : Chairani Harahap
4. Director of Production and Supply Chain : Hadi Kardoko
5. Director of Human Capital : Disril Revolin Putra
6. Director of Portfolio, Products and Services : Jasmine Kamiasti Karsono
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djagad Prakasa PRESIDENT 25 June 2024 25 June 2029 1
Dwialam DIRECTOR
Ibu Lina Sari DIRECTOR 28 April 2021 28 April 2026 1
Bapak Hadi Kardoko DIRECTOR 13 October 2023 13 October 2028 1
Bapak Disril Revolin Putra DIRECTOR 25 June 2024 25 June 2029 1
Ibu Jasmine Karsono DIRECTOR 18 August 2021 18 August 2026 1
Ibu Chairani Harahap DIRECTOR 14 October 2022 14 October 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fachmi Idris PRESIDENT 14 October 2022 14 October 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Musthofa Fauzi COMMISSIONER 29 July 2020 29 July 2025 1 X
Bapak Dwi Ary Purnomo COMMISSIONER 28 April 2021 28 April 2026 1
Bapak Wiku Adisasmito COMMISSIONER 11 May 2022 11 May 2027 1
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rendi Witular COMMISSIONER 14 October 2022 14 October 2027 1
Bapak Darwin Wibowo COMMISSIONER 13 October 2023 13 October 2028 1
Ibu Diah COMMISSIONER 13 October 2023 13 October 2028 1
X
Kusumawardani
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kimia Farma Tbk.
Dharma Syahputra
Corporate Secretary
Kimia Farma Tbk.
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Phone : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id
Sender Name Dharma Syahputra
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-06-2024 17:28
Attachment 1. Pengantar Penyampaian Risalah.pdf
2. RINGKASAN_RISALAH_RUPS_TB2023.pdf
3. RINGKASAN RISALAH_2023_ENG.pdf
This is an official document of Kimia Farma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Kimia Farma Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin
p.2
unresolved
org
PT Kimia Farma Apotek
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.4 ×2
unresolved
person
Dharma Syahputra
· Direktur
p.5 ×4
unresolved
person
Djagad Prakasa Dwialam
· Direktur Utama
p.5 ×8
unresolved
—
Menangkat Sdr. Disril Revolin Putra
· Direktur
p.5 ×9
unresolved
person
Lina Sari
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Jasmine Karsono
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Chairani Harahap
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Rendi Witular
· KOMISARIS
p.6 ×2
unresolved
person
Darwin Wibowo
· KOMISARIS
p.6 ×2
unresolved
person
Diah
· KOMISARIS
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
886 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '200',
'votes_for': '5246'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5246'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '100',
'votes_for': '5246'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '200',
'votes_for': '5246'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5246'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 14,
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '100',
'votes_for': '5246'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.2517',
'shares_present': '5246551900'}