20240627_PMJS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675895_lamp1.pdf

Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. O: 46720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmdil.com

4. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris,

5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit laporan keuangan yang berakhir di tanggal 31 Desember 2024: dan

6. Penetapan remunerasi dan bonus kepada anggota Direksi dan remunerasi kepada
anggota Dewan Komisaris, dan

7. Perubahan Anggaran Dasar.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada
Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 8 Mei 2024,

2. Mengiklankan PENGUMUMAN tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan
dalam situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, pada tanggal 17 Mei 2024:

3. Mengiklankan PANGGILAN untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Bursa
Efek, dan situs web Perseroan, pada tanggal 03 Juni 2024,

III. PELAKSANAAN RAPAT :

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Sesuai Pasal 13 ayat 2 anggaran dasar perseroan, rapat akan dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi Perseroan sebagai Ketua Rapat dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak
hadir atau berhalangan hadir (hadir secara fisik).

3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat terkait :

a. mata acara pertama sampai dengan keenam Rapat dapat dilangsungkan apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan. dan,

b. mata acara ketujuh Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka
keputusan untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk:

a. mata acara pertama sampai dengan keenam Rapat akan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. dan,

b. mata acara ketujuh Rapat berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
disetiap agenda RUPS Tahunan, dan tidak terdapat pertanyaan.

2

Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 0: 46720 Fax.: 021-3912189

e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

IV. KEPUTUSAN RAPAT:
Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan:

a. Mata acara Pertama Rapat :
Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara Pertama

Rapat dengan musyawarah mufakat.

b. Mata acara Kedua Rapat:
Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara Kedua

Rapat dengan musyawarah mufakat.

c. Mata acara Ketiga Rapat :
Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara Ketiga
Rapat dengan musyawarah mufakat.

d. Mata acara Keempat Rapat :
Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara Keempat

Rapat dengan musyawarah mufakat.

e. Mata acara Kelima Rapat:
Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara Kelima
Rapat dengan musyawarah mufakat.

f. Mata acara Keenam Rapat :
Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara Keenam

Rapat dengan musyawarah mufakat.

&. Mata acara Ketujuh Rapat:
Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara Ketujuh

Rapat dengan musyawarah mufakat.

“Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir
dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023:

2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik GANI SIGIRO & HANDAYANI, sebagaimana dimuat dalam
Laporan Auditor Independen Nomor 00056/2.0959/AU.1/05/0786-2/1/111/2024
tanggal 13 Maret 2024, dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”:

3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2023, dan

4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et
decharge”) kepada:

Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lantai I, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan
baik didalam maupun di luar Pengadilan, dan

ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya
baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada
Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan
kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan,
laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan tahun buku 2023.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :

Menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas

induk Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp. 222.159.637.045 dengan

perincian sebagai berikut:

a. Sebesar Rp. 11.100.000.000 (sebelas miliar seratus juta rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70
Undang-Undang Perseroan Terbatas,

b. Sisanya sebesar Rp. 211.059.637.045 (dua ratus sebelas milyar lima puluh sembilan
juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah) akan dimasukkan
sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :

Mengangkat kembali susunan anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu,
adalah sebagai berikut:

DIREKSI
Direktur Utama : Bapak FRITZ GUNAWAN,

Wakil Direktur Utama : Bapak IE PUTRA,
Wakil Direktur Utama : Bapak EIICHIRO HAMAZAKI:

Direktur : Bapak SANDI YOSWANDI,
Direktur : Bapak PETER ALEXANDER,
Direktur : Bapak SHINYA OKA,

Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :

Mengangkat kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu,

adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak SUHANTI PONIMAN,
- Komisaris : Bapak NAOYA NAKAMURA,
- Komisaris Independen : Bapak NURSALAM ANDI TABUSALLA,

Mata acara Kelima Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

Mata acara Keenam Rapat, Rapat memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan renumerasi dan bonus kepada anggota Direksi dan
renumerasi kepada anggota Dewan Komisaris.

Mata acara Ketujuh Rapat, Rapat memutuskan :

1. Menyetujui dihapusnya Pasal 12 ayat 6 angka (5) huruf a tentang Pengumuman Rapat
Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka tidak lagi diumumkan melalui surat kabar harian melainkan
melalui situs web perseroan,

2. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 9 tentang Pengumuman Neraca dan Laporan
Laba/Rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2022 tentang ' Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau
Perusahaan Publik tidak lagi diumumkan melalui surat kabar harian melainkan melalui
situs web perseroan,

Keputusan-keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat
tertanggal 25 Juni 2024, dibawah nomor 09, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan
Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

5

PA

Andalia Farida, S.H., M.H.

Notaris Di Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang
segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya

VDALIA FARIDA, S.H., M.H.