20240627_PMJS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675895_lamp2.pdf

6. Penetapan remunerasi dan bonus kepada 6. Determination of remuneration and
   anggota Direksi dan remunerasi kepada    bonuses for members of the Board of
   anggota Dewan Komisaris; dan             Directors and remuneration for members
                                            of the Board of Commissioners; And
7. Perubahan Anggaran Dasar.             7. Changes to the Articles of Association.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota C. Members of the Board of Commissioners
Direksi Perseroan yang hadir pada saat and Members of the Board of Directors of the
Rapat:                                 Company who were present at the Meeting:

Dewan Komisaris                                Board of Commissioners
Komisaris: Naoya Nakamura                      Commissioner: Naoya Nakamura
(secara online)                                (by online)
Komisaris Independen: Nursalam            Andi Independent Commissioner: Nursalam Andi
Tabusalla (secara online)                      Tabusalla (by online)

Direksi                                         Directors
Direktur Utama : Fritz Gunawan                  Presiden Director: Fritz Gunawan
Wakil Direktur Utama: Ie Putra                  Vice Presiden Director: Ie Putra
Wakil Direktur Utama: Eiichiro Hamazaki         Vice Presiden Director: Eiichiro Hamazaki
(secara online)                                 (by online)
Direktur: Sandi Yoswandi                        Director: Sandi Yoswandi
Direktur: Peter Alexander                       Director: Peter Alexander
Direktur: Shinya Oka                            Director: Shinya Oka

D. Rapat ini dihadiri      juga   oleh    Pihak D. This meeting was also attended by
Independen, yaitu:                              Independent Parties, namely:

Notaris:                                        Notary:
- Andalia Farida, SH, MH                        - Andalia Farida, SH, MH
- Syarifudin, SH                                - Syarifudin, SH

Biro Administrasi Efek                          Securities Administration Bureau
PT Sharestar Indonesia                          PT Sharestar Indonesia
- Soeroto                                       - Soeroto
- Faisal                                        - Faisal

Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro &             Public accounting firm Gani Sigiro          &
Handayani:                                      Handayani:
Tagor Sidik Sigiro, CPA (secara online)         Tagor Sidik Sigiro, CPA (by online)

E. Jumlah saham Perseroan dengan hak            E. The number of Company shares with valid
suara yang sah yang hadir pada saat Rapat       voting rights present at the Meeting was
adalah   12.523.886.200     saham    atau       12,523,886,200 shares or 91.0457283% of
91,0457283% dari jumlah seluruh saham           the total number of Company shares with valid
Perseroan yang mempunyai hak suara yang         voting rights.
sah.

F. Kepada Pemegang Saham atau kuasa F. Shareholders or Shareholders' proxies who
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat attend the Meeting are given the opportunity to
diberikan kesempatan untuk mengajukan ask questions related to the Meeting agenda

pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak and there are no questions from Shareholders
ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau or Shareholders' Proxies.
Kuasa Pemegang Saham.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam G. The decision making mechanism at the
Rapat adalah sebagai berikut:            Meeting is as follows:

Sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, maka       In accordance with the provisions of the
mekanisme         pengambilan     keputusan    Meeting Rules, the decision making
dilaksanakan melalui pemungutan suara          mechanism is carried out through voting by
(voting) dengan mengangkat tangan dan          raising hands and electronically in the
melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI.     eASY.KSEI system.

H. Hasil pengambilan keputusan yang H. The results of decision making carried out
dilakukan dengan pemungutan suara (voting) by voting and e-proxy at the Meeting are as
dan e-proxy pada Rapat adalah sebagai follows:
berikut:

       Keterangan             Setuju                Tidak Setuju             Abstain
       Descrip on             Agreed                 Disagreed              Abstained
Mata acara Pertama |      12.523.886.200                 0                      0
First Agenda
Mata acara Kedua |        12.523.886.200                 0                      0
Second Agenda
Mata acara Ke ga |        12.523.886.200                 0                      0
Third Agenda
Mata acara Keempat |      12.523.886.200                 0                      0
Fourth Agenda
Mata acara Kelima |       12.523.886.200                 0                      0
Fi h Agenda
Mata acara Keenam |       12.523.886.200                 0                      0
Sixth Agenda
Mata acara Ketujuh |      12.523.886.200                 0                      0
Seventh Agenda

Hasil     pemungutan      suara     tersebut   The voting results are based on calculations
berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh    carried out by PT Sharestar Indonesia (the
PT Sharestar Indonesia (Biro Administrasi      Securities Administration Bureau appointed by
Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama     the Company) together with Notary Andalia
dengan Notaris Andalia Farida, SH, MH,         Farida, SH, MH, (Notary appointed by the
(Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk    Company to prepare the Meeting Minutes).
membuat Berita Acara Rapat).

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: l. The Meeting Decision are as follows:

Mata Acara Pertama                             First Agenda

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan 1. Approve the Company's annual report for
   untuk tahun buku 2023;                  the 2023 financial year;

2. Mengesahkan        laporan     keuangan 2. Ratify the Company's financial report for
   Perseroan untuk tahun buku 2023 yang       the 2023 financial year which has been
   telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik   audited by the Gani Sigiro & Handayani
   Gani Sigiro & Handayani, sebagaimana       Public Accounting Firm, as contained in
   dimuat      dalam      Laporan    Auditor  the Independent Auditor's Report Number
   Independen                        Nomor    00056/2.0959/AU.1/05/0786-2/1/III/2024
   00056/2.0959/AU.1/05/0786-2/1/III/2024     dated 13 March 2024, with “No
   tanggal 13 Maret 2024, dengan pendapat     Modification” opinion;
   “Tanpa Modifikasian ”;
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan 3. Ratify the supervisory duties report of the
   Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun      Company's Board of Commissioners for
   buku 2023; dan                             the 2023 financial year; And
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan 4. Provide full repayment and release of
   tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et      responsibility (“acquit et décharge”) to:
   décharge”) kepada:                         a. Members of the Company's Board of
   a. Para anggota Direksi Perseroan atas         Directors for carrying out their duties
       pelaksanaan tugas dan tanggung             and responsibilities in managing the
       jawab pengurusan Perseroan untuk           Company for the interests of the
       kepentingan Perseroan sesuai dengan        Company in accordance with the aims
       maksud dan tujuan Perseroan serta          and objectives of the Company as well
       pelaksanaan tugas dan tanggung             as carrying out their duties and
       jawab mewakili Perseroan baik              responsibilities to represent the
       didalam maupun di luar Pengadilan;         Company both inside and outside the
       dan;                                       Court; And;
   b. Para anggota Dewan Komisaris            b. The members of the Company's Board
       Perseroan atas pelaksanaan tugas           of Commissioners for carrying out their
       dan tanggung jawab pengawasan atas         duties     and     responsibilities   in
       kebijakan    pengurusan,    jalannya       supervising management policies, the
       pengurusan pada umumnya baik               running of management in general
       mengenai Perseroan maupun usaha            regarding both the Company and the
       Perseroan serta pemberian nasihat          Company's business as well as
       kepada Direksi Perseroan, membantu         providing advice to the Company's
       Direksi Perseroan, dan memberikan          Directors, assisting the Company's
       persetujuan      kepada       Direksi      Directors, and providing approval to
       Perseroan, yang dijalankan selama          the Company's Directors, which will be
       tahun buku 2023, sejauh pelaksanaan        carried out during the 2023 financial
       tugas dan tanggung jawab tersebut          year , as long as the implementation of
       tercermin dalam laporan tahunan,           these duties and responsibilities is
       laporan keuangan tahunan, dan              reflected in the annual report, annual
       laporan tugas pengawasan Dewan             financial report and supervisory duties
       Komisaris Perseroan tahun buku             report of the Company's Board of
       2023.                                      Commissioners for the 2023 financial
                                                  year.

Mata Acara Kedua                               Second Agenda

Menetapkan penggunaan laba bersih yang         Determine the use of net profit attributable to
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas     the owners of the Company's parent entity for
induk Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu   the 2023 financial year, namely IDR
sebesar      Rp.222.159.637.045     dengan     222,159,637,045 with the following details:
perincian sebagai berikut:

a. Sebesar Rp.11.100.000.000 (sebelas a. An amount of IDR 11,100,000,000 (eleven
   miliar seratus juta rupiahrupiah) disisihkan billion one hundred million rupiah) is set
   sebagai dana cadangan guna memenuhi          aside as reserve funds to fulfill the
   ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar            provisions of Article 84 of the Company's
   Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang         Articles of Association and Article 70 of the
   Perseroan Terbatas;                          Limited Liability Company Law;
b. Sisanya sebesar Rp.211.059.637.045 b. The             remaining       amount    of    IDR
   (dua ratus sebelas milyar lima puluh         211,059,637,045 (two hundred eleven
   Sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh    billion fifty nine million six hundred thirty
   ribu empat puluh lima rupiah Rupiah) akan    seven thousand forty five rupiah Rupiah)
   dimasukkan sebagai laba ditahan untuk        will be included as retained earnings for
   keperluan modal kerja Perseroan.             the Company's working capital needs.

Mata Acara Ketiga                              Third Agenda

Mengangkat kembali susunan anggota Direksi     Reappointing the composition of the
Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini   Company's Board of Directors effective since
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum            its closure This meeting ends with the closing
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang          of the Annual General Meeting of
akan diadakan pada tahun 2029, dengan tidak    Shareholders Company which will be
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang             established in 2029, without reducing rights
Saham Perseroan untuk memberhentikannya        General Meeting of Shareholders of the
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:         Company to dismiss him at any time, namely
                                               as follows:

Direksi                                        Directors
Direktur Utama : Fritz Gunawan                 Presiden Director: Fritz Gunawan
Wakil Direktur Utama: Ie Putra                 Vice Presiden Director: Ie Putra
Wakil Direktur Utama: Eiichiro Hamazaki        Vice Presiden Director: Eiichiro Hamazaki
Direktur: Sandi Yoswandi                       Director: Sandi Yoswandi
Direktur: Peter Alexander                      Director: Peter Alexander
Direktur: Shinya Oka                           Director: Shinya Oka

Mata Acara Keempat                             Fourth Agenda

Mengangkat kembali susunan anggota             Reappointing the composition of the members
Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak        of the Company's Board of Commissioners
ditutupnya Rapat ini sampai dengan             effective from the closing of this Meeting until
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham           the closing of the Company's Annual General
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada      Meeting of Shareholders which will be held in
tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak        2029, without reducing rights of the
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan            Company's General Meeting of Shareholders
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu,         to dismiss them at any time, is as follows:
adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris                                Board of Commissioners
Komisaris Utama: Suhanti Poniman               Presiden Commissioner: Suhanti Poniman
Komisaris: Naoya Nakamura                      Commissioner: Naoya Nakamura
Komisaris Independen: Nursalam            Andi Independent Commissioner: Nursalam Andi
Tabusalla                                      Tabusalla

Mata Acara Kelima                            Fifth Agenda

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat         Approved the delegation of authority from the
umum Pemegang Saham kepada Dewan             General Meeting of Shareholders to the Board
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan      of Commissioners to appoint a Public
Publik untuk melakukan audit atas Laporan    Accounting Firm to audit the Company's
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang     Financial Report for the financial year ending
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan   December 31, 2024 and to determine the
untuk menetapkan honorarium Kantor           honorarium for the Public Accounting Firm.
Akuntan Publik

Mata Acara Keenam                            Sixth Agenda

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat         Approved the delegation of authority from the
Umum Pemegang Saham kepada Dewan             General Meeting of Shareholders to the Board
Komisaris untuk menetapkan renumerasi dan    of Commissioners to determine remuneration
bonus kepada anggota Direksi dan             and bonuses for members of the Directors and
renumerasi    kepada    anggota   Dewan      remuneration for members of the Board of
Komisaris.                                   Commissioners.

Mata Acara Ketujuh                           Seventh Agenda

1. Menyetujui dihapusnya Pasal 12 ayat 6 1. Approve the deletion of Article 12
   angka (5) huruf a tentang Pengumuman       paragraph 6 number (5) letter a
   Rapat Umum Pemegang Saham sesuai           concerning Announcements of General
   dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa   Meetings of Shareholders in accordance
   Keuangan      Nomor     15/POJK.04/2020    with the provisions of Financial Services
   tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat      Authority        Regulation       Number
   Umum Pemegang Saham Perusahaan             15/POJK.04/2020 concerning Plans and
   Terbuka tidak lagi diumumkan melalui       Implementation of General Meetings of
   surat kabar harian melainkan melalui situs Shareholders of Public Companies, no
   web perseroan;                             longer announced by letter daily news but
                                              via the company website;
2. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 9 2. Approve changes to Article 21 paragraph
   tentang Pengumuman Neraca dan              9 concerning Announcement of Balance
   Laporan Laba/Rugi sesuai dengan            Sheets and Profit/Loss Reports in
   ketentuan Peraturan Otoritas Jasa          accordance with the provisions of
   Keuangan      Nomor     14/POJK.04/2022    Financial Services Authority Regulation
   tentang Penyampaian Laporan Keuangan       Number 14/POJK.04/2022 concerning
   Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik      Submission of Periodic Financial Reports
   tidak lagi diumumkan melalui surat kabar   for Issuers or Public Companies, no longer
   harian melainkan melalui situs web         announced through daily newspapers but
   perseroan.                                 through the company website.


                                 Jakarta, 25 Juni 2024
                             PT Putra Mandiri Jembar Tbk
                                   Direksi/Directors