Back to announcement
20240627_MTPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676042.pdf
RUPS minutes Needs review MTPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 011/DIR-KA/OJK-BEI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Meta Epsi Tbk.
Kode Emiten MTPS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001-DIR-KA-OJK-BEI-VI-2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.580.841.400 saham atau 75,83%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.580.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan
Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO
& Rekan dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum
dalam Laporan Auditor lndependen Nomor: 00051/3.0408/AU.1/03/1474-1/1/III/2024 tanggal
27 Maret 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direki dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan
Agenda 2 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 100% 1.580.81 99,99% 21.600 0,01% 0 0% Setuju
seluruh anggota
9.800
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar
Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir
tahun 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.580.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik lndependen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember
2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
serta persyaratan penunjukan lainnya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.580.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menerima baik pengunduran diri Bapak Wilson dari jabatannya selaku Komisaris Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, kontribusi dan jasa-jasanya terhadap
Perseroan; dan Menyetujui mengangkat lbu Anne Patricia Sutanto selaku Komisaris Utama
dan Bapak Ludijanto Setijo selaku Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, sehingga untuk setanjutnya
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama:
Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO
Komisaris:
Bapak LUDIJANTO SETIJO
Komisaris lndependen:
Bapak NAWI dan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi perseroan,
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani
akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.572.486.500 saham atau 75,42% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjualan aset milik
Ya 100% 1.572.48 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan sebagai
6.500
berikut : a.
Tanah
beserta bangunan
gudang dan sarana
pelengkap yang
berlokasi Jalan Ki
Hajar Dewantara,
Desa Sukaraya,
Kecamatan
Karangbahagia,
Kabupaten Bekasi -
Jawa Barat seluas
6.440 m2 (enam ribu
empat ratus empat
puluh meter persegi).
b. Tanah
beserta bangunan
kantor dan sarana
pelengkap yang
berlokasi di Jalan D.I
Panjaitan Kaveling II,
Kelurahan Rawa
Bunga, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta
Timur - DKI Jakarta
seluas 4.802 m2
(empat ribu delapan
ratus dua meter
persegi).
Hasil Keputusan Menyetujui penjualan aset milik perseroan sebagai berikut:
a. Tanah beserta bangunan gudang dan sarana pelengkap yang berlokasi Jalan Ki Hajar
Dewantara, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi Jawa Barat
seluas 6.440 m2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi).
b. Tanah beserta bangunan kantor dan sarana pelengkap yang berlokasi di Jalan D.I
Panjaitan Kaveling II, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur DKI
Jakarta seluas 4.802 m2 (empat ribu delapan ratus dua meter persegi).
sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam Rapat ini yang merupakan transaksi
material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha.
Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh
Direki Perseroan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya rencana transaksi
tersebut di atas;
Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya
rencana transaksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) membuat,
menegosiasikan, menandatangani dan/atau menyetujui segala akta, perjanjian (berikut
setiap perubahan dan/atau penambahannya), surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya
dengan pihak-pihak terkait termasuk perjanjian jual beli; dan (b) melakukan segala tindakan
yang disyaratkan dan/atau serta dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kahar Anwar DIREKTUR 26 Juni 2023 25 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Francis Indarto DIREKTUR 26 Juni 2023 25 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Anne Patricia KOMISARIS 25 Juni 2024 25 Juni 2028 1
Sutanto UTAMA
Bapak Nawi KOMISARIS 26 Juni 2023 25 Juni 2028 2 X
Bapak Ludijanto Setijo KOMISARIS 25 Juni 2024 25 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Meta Epsi Tbk.
KAHAR ANWAR
Direktur Utama
PT Meta Epsi Tbk.
Meta Epsi Building
Telepon : 0218564955, Fax : 0218564956, www.metaepsi.com
Nama Pengirim KAHAR ANWAR
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 15:54
Lampiran 1. Penyampaian Risalah RUPS_MTPS.pdf
2. Ringkasan Risalah_RUPS-GMS_Summary Resolution_MTPS.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2024_MTPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Meta Epsi Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Meta Epsi Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 011/DIR-KA/OJK-BEI/VI/2024
Issuer Name PT Meta Epsi Tbk.
Issuer Code MTPS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 001-DIR-KA-OJK-BEI-VI-2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.580.841.400 shares or 75,83%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.580.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.400
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Companys Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2023,
including the Companys Business Activity Report, the Board of Commissioners Supervision
Report; and Approved and ratified the Companys Balance Sheet and Comprehensive Profit
(Loss) for the fiscal year ended December 31, 2023 which had been audited by Public
Accountant Firm JOJO SUNARJO & Partners with fair opinion in all material matters, as
stated in the Independents Auditors Report Number: 00051/3.0408/AU.1/03/1474-
1/1/III/2024 dated March 27, 2024 as well as giving full release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervision that had been carried
out during the fiscal year ended on December 31, 2023, to the extend that those actions are
reflected in the Annual Report and related Financial Statements.
Agenda 2 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 100% 1.580.81 99,99% 21.600 0,01% 0 0% Setuju
seluruh anggota
9.800
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Approved the determination of remuneration to all members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company at total amount of Rp1.200.000.000,- (one billion
two hundred million rupiah) (before tax deduction) up to the end of the year 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.580.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to give power of attorney and authorization to the Companys Board of
Commissioner to appoint the Public Accountant Firm that registered at the Financial
Services Authority to audit the Companys Financial Statements for the fiscal year ended
December 31, 2024 and to authorize the Board of Directors to determine the fee and other
terms related to the appointment.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.580.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved Mr. Wilsons resignation from his position as President Commissioner of the
Company as of the closing of this Meeting, accompanied by thanks and highest appreciation
for his devotion, contribution and services to the Company; And Approved the appointment
of Ms. Anne Patricia Sutanto as President Commissioner and Mr. Ludijanto Setijo as
Commissioner for a term of office starting from the closing of the Meeting until the closing of
the Companys Annual General Meeting of Shareholders on year 2028, so that henceforth
the composition of the members of the Companys Board of Commissioners is as follows:
Board Of Commissioners :
President Commissioner:
Ms. ANNE PATRICIA SUTANTO
Commissioner:
Mr. LUDIJANTO SETIJO
Independent Commissioner:
Mr. NAWI
Approved to give authority and power to the Board of Directors of the Company with the right
of substitution to take all actions related to the changes in the composition of the Companys
Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to making or asking
to be drawn up and signing the deeds before a notary, and notify the competent authorities
and take all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.572.486.500 share of 75,42% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjualan aset milik
Ya 100% 1.572.48 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan sebagai
6.500
berikut : a.
Tanah
beserta bangunan
gudang dan sarana
pelengkap yang
berlokasi Jalan Ki
Hajar Dewantara,
Desa Sukaraya,
Kecamatan
Karangbahagia,
Kabupaten Bekasi -
Jawa Barat seluas
6.440 m2 (enam ribu
empat ratus empat
puluh meter persegi).
b. Tanah
beserta bangunan
kantor dan sarana
pelengkap yang
berlokasi di Jalan D.I
Panjaitan Kaveling II,
Kelurahan Rawa
Bunga, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta
Timur - DKI Jakarta
seluas 4.802 m2
(empat ribu delapan
ratus dua meter
persegi).
Hasil Keputusan Approved the sale of the companys assets as follows:
a. Land along with warehouse buildings and complementary facilities located on Jalan
Ki Hajar Dewantara, Sukaraya Village, Karangbahagia District, Bekasi Regency, West Java
covering an area of 6,440 m2 (six thousand four hundred and forty square meters).
b. Land along with office buildings and complementary facilities located on Jalan D.I
Panjaitan Kaveling II, Rawa Bunga Village, Jatinegara District, East Jakarta, DKI Jakarta
covering an area of 4,802 m2 (four thousand eight hundred two square meters).
as described and explained in this Meeting, which is a material transaction based on
Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material
Transactions and changes in Business Activities.
Approved and ratify all actions that have been or will be carried out by the Companys
Directors in the context of implementing, validating and/or effectively the transaction plan
mentioned above; Approved to give authority and power to the Board of Directors of the
Company to carry out all actions necessary for the implementation, validity and/or
effectiveness of the transaction plan mentioned above, including but not limited to (a)
making, negotiating, signing and/or approving all deeds, agreements (including any changes
and/or additions thereto), letters, statements and/or other documents with related parties
including sales and purchase agreements; and (b) carry out all actions required and/or
deemed appropriate by the Companys Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kahar Anwar PRESIDENT 26 June 2023 25 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Francis Indarto DIRECTOR 26 June 2023 25 June 2028 2
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Anne Patricia PRESIDENT 25 June 2024 25 June 2028 1
Sutanto COMMISSIONER
Bapak Nawi COMMISSIONER 26 June 2023 25 June 2028 2 X
Bapak Ludijanto Setijo COMMISSIONER 25 June 2024 25 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Meta Epsi Tbk.
KAHAR ANWAR
Direktur Utama
PT Meta Epsi Tbk.
Meta Epsi Building
Phone : 0218564955, Fax : 0218564956, www.metaepsi.com
Sender Name KAHAR ANWAR
Function Direktur Utama
Date and Time 27-06-2024 15:54
Attachment 1. Penyampaian Risalah RUPS_MTPS.pdf
2. Ringkasan Risalah_RUPS-GMS_Summary Resolution_MTPS.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2024_MTPS.pdf
This is an official document of PT Meta Epsi Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Meta Epsi Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO
p.1
unresolved
org
Public Accountant Firm JOJO SUNARJO & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
Wilsons
p.6
unresolved
person
LUDIJANTO SETIJO Independent
· Komisaris
p.6 ×11
unresolved
person
NAWI Approved
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
837 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '21600',
'votes_for': '1580'},
{'pct_for': '75.42',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '1572486500'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '21600',
'votes_for': '1580'},
{'pct_for': '75.42', 'seq': 9, 'votes_for': '1572486500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.83',
'shares_present': '1580841400'}