Back to announcement
20240627_MTPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676042_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MTPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NO TA RIS
DESMAN, S.H., M.Hum.
S.K. ilenieri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Fspubllk Indon€sla
Nomor C-l 145.HT.03.02-Th. 2002
J:. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
021) 663 0328 Fax. (021) 662 2143
SURAT KETERANGAN JAG!)
Nomor: 047.V1/N/2024
Yang bertanda tangan di bawah ini:
D E S lrt A N. S.H., .Hum.
Notaris Kota Jakarta Utara
dengan ini menerangkan:
-Bahwa PT tr,tETA EPSI Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jaka.ta Timur
("Perseroar") telah menyetenggarakan Rapat ljmum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")
(RUPST dar RUPSL3 selanjuinya disebut "Rapat")
A. PenyetenggaraanRapat
Hari/TanggaL : Setasa, 25 Juni 2024
Tempat : Gedung Meta Epsi
Jt. lvtayjend. Donatd lsaac Panjaitan Kavet:ng 2
Jakarta Timur 13350
waktu RUPST : Pukut '11.08 sampai dengan 'l'1.45 WIB
RUP5LB : Pukut 11.55 sampai dengan 12.02 WIB
Mata Acara Rapat : BUPSI
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di
datamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggat 31
Desember 2023;
2, Penetapan besarnya remunerasi untuk seturuh anggota Dewan
Komisaris dan Direki Perseroan;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024;
4, Perubahan anggota Dewan Xomisaris Perseroan.
RUPSLB
Persetujuan penjualan aset'mitik Perseroan sebagai berikut:
a. Tanah beserta bangunan gudang dan sarana petengkap yang
berlokasi Jatan Ki Hajar Dewantara, Desa Sukaraya,
kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat
setuas 6-440 m2 (enam ribu empat ratus empat putuh meter
persegi).
b. Tanah beserta bangunan kantor dan sarana petengkap yang
bertokasi di Jatan D.l Panjaitan Kaveting ll, Keturahan Rawa
Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur - DKI Jakarta
Page 2
NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.
S.K. ilenled Kehakman & HakAsasiManusia Fepublik lndoresia
Nomor C-l 1a5.HT.03.02-Th. 2002
Jl. Muara Karang Raya No,lo, Jakarta 14450
663 0328 (hur:inq). Fax. @21\ 662 2143
seluas 4.802 m2 (empat ribu detapan fttus dua
peBegr ).
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi
Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan oireksi:
DEWAN KOIAISARIS
Komisaris lndependen NAWI
DIREKSI
Direktur Utama KAHAR ANWAR
C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST Dan RUPSLB
o RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
seluruhnya mewakiti '1.580.841.400 saham yang merupakan 75,8252% dad seturuh
jumtah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah diketuarkan oteh
Perseroan.
. RUPSLB dihadiri oteh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
seluruhnya mewakiti 1.572.486.500 saham yang merupakan 75,4244% dari seturuh
jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah diketuarkan oteh
Perseroan.
D. ,{ekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjetasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapar/pendapat. Setetah tidak ada tagi pertanyaan, tanggapan/
pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat ditanjutkan dengan pengambilan
keputusan yang ditakukan berdasarkan pemungutan suara dergan menggurakan kartu
suara maupun metatui media elektronik mengingat terdapat suara tidak setuju dari
pemegang saham.
E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan dalam Setiap i{ata Acara Rapat
Datam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau tanggapan,
F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap ,{a:a Acara Rapat
1. Keputusan RUPST diambit berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuiili untuk
Mata Acara Kedua yang diambit metatui pemungutan suara, dengan hasit sebagai
berikut:
Iidak Abstain Setuju Totat Suara Setuju
Setuju
Mata Acara 1 0 0 1.580.841.400 't.580.841.400 (100%)
Mata Acara 2 21.600 0 't.580-819-800 1.580.819.800 (99,9986%)
Mata Acara 3 0 0 1.580.841.400 't.580.841.400 (100%)
Mata Acara 4 0 0 1.580.841.400 't.580.841.400 ('100%)
Page 3
NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.
S,K, lvtent€ri Kehakiman S HakAsasiManusia
Bepubltk tndon€ia
Nomor C-1 1BS,HT.03.O2-Th, 2OO2
Jl. Muara Karang Baya f.fo.io, J"iia.t" raaSO
E!p.(02r) 663 o32S (hu;rirq), r"i. (ozrl ooz ztas
2. Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dengan
hasit sebagai
berikut:
G. Hasil Keputusan Rapat
-Rapat Umum pemegang Saham
Tahunar memutuskan:
. ,llata Acara pertama
1. Menerima baik Laporan Tahunan perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 3'l Desember 2023, termasuk di datamnya
Laporan liegiatan Usaha
Perseroan, Laporan Tugas pengawasan Dewan
^ Komisaris; jan
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan perhitungan
t_"Ua 1nrgi1 Komprehensif
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tetah diaudit oteh Kantor Akuntan publik JOJO
taiggat ff
desJmUer zOZ: yang
SU iJo & REMN dengan opini
Wajar datam semua hal yang material, sebagaimana
tercantum dal.am Laporan
Auditor tndependen Nomor: oo051 /3.0408 t iu.t tolt tllc-lj
tlizozl
27 Marct 2024, sekaligus memberikan pelunasan aan pemUelasan tanggat
t
tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et
de chorge) kepada Direksi dan oewan xomisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang ietah dijatankan
untuk tahun buku yang berakhir pada 3.t De-sember
io2l: seiauh tindakan
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
yang bersangkutan.
ain iupJ."n x"r"ngun
. data Acara Kedua
Memberikan percetujuan atas penetapan besarnya jumrah
remunerasi untuk seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yurg
,".aru keseturuhan adalah
sebesar Rpl .2OO.0OO.OO0, - (satu mitiar dua
pojak) sampai akhir tahun 2024.
l-utu,luti .pi"i)
lr"Orfm aipotorg
. ,rlata Acara Ketiga
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris perseroan untuk
menunjuk Akuntan pubtik lndependen yang
terdaftar di Otoritas luo
-fangX"r"ngun
untuk mengaudit Laporan Keuangan perseidan untuk
tahun luku Oerakhir
pada tanggat 31 Desember 2024 dan
memberikan *"*ur"rg l"puJ"';reksi untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan
tainnya.
. i,lata Acara Keempat
1.a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Mlson dari jabatannya
selaku
Komisaris Utama perseroan terhitung s"jak dr.trid;;
' disertai.lcapan i;pl"i'ini, o"ngun
terimakasih ai,
p",iO"ic_"-';r;' j,;n;U:;ncg,ny"
pengabdian, kontribusi dan jasa-jasanya u,u,
terhadap peiseroan"i
Page 4
NOTARlS
DESMAN, S.H., M.Hum.
S,K. ilenleri Kehakiman & HakAsasiManlsia nepubtik tndo.esia
Nomor C-1 1a5.HT,03,02-Th. 20C2
Jl.llluara Karang Raya No.l0, Jakarta 14450
663 0328 (huntinq). Fax. (02't) 662 2143 ,/.E
6*z
b. Menyetujui mengangkat lbu Anne Patricia Sutanto setaku Komr'saris Utama
dan Bapak Ludijanto Setijo setaku Komisaris Perseroan yang baru dengan
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggat
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2028 (dua ribu detapan), sehingga untuk setanjutnya susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : lbu ANNE PATRICIA SUTAITO
Komisaris : Bapak LUDUANTO SETUO
Komisan's lndependen : Bapak NAWI
2. Menyetujui memberikan wet{enang dan kuasa kepada Direki perseroan, dengan
hak substitusi untuk melakukan segata tindakan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan
serta menandatangani akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada
pihak yang berwenang serta melakukan segata tindakan yang diperlukan sesuai
ketertuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan:
. l ata Acara Pertama
1. l enyetujui penjualan aset mitik Perseroan sebagai berikut:
a. Tanah beserta bangunan gudang dan sarana petergkap yang bertokasi di Jatan Ki
Hajar Dewantara, Desa Sukiraya, kecamatan (arangbahagia, Kabupaten Bekasi -
Jawa Barat setuas 6.440 m2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter
persegi).
b. Tanah bese.ta bangunan kantor dan sarana petengkap yang bertokasi di Jalan D.l
Panjaitan Kaveiing ll, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur - DKI Jakarta seluas 4,802 m2 (empat ribu detapan ratus dua meter
persegi).
sebagaimana tetah diuraikan dan dijel.askan dalam Rapat yang merupakan transaki
material berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan (,,OJK,,) Nomor
17IPOJK.04I2020 tentang Transaki Material dan perubahan Kegiatan Usaha,
2. Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang tetah maupun yang akan
dil.akukan oteh Direki Perseroan datam rangka pehkanaan, sahnya dan/atau
efektifnya rencana t.ansaki tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direki pelseroan untuk
metakukan segata tindakan yang dipertukan dalam rangka petaksanaan, sahnya
dan/atau efekifnya rencana transaki tersebut di atas, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk (a) membuat, menegosiasikan, menandatangani dan/atau
menyetujui segala akta, perjanjian (berikut setiap perubahan dan/atau
penambahannya), surat, pernyataan dan/atau dokumen tainnya dengan pihak-pihak
Page 5
NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.
S.K. inenieri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Fepubllk lndonosia
Nomor C-l 145.HT.03.02-Th. 2002
Jl. Muara Karang Raya No.l0, Jakarta 14450
Telp. (021) 653 m28 $untinq), Fax. (021) 662 2143
terkait termasuk perjanjian juat beti; dan (b) metakukan segata tindakan yang
disyaratkan dan/atau serta dianggap baik oteh Direki perseroan.
-Bahwa risatah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum datam
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 62 dan Akta gerita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 63, keduanya tertanggat 25 Juni 2024,
yang seluruh minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 25 Juni 2024
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
TA RIS DESMAN
p.1
unresolved
person
DESMAN
p.2 ×3
unresolved
person
Mlson
p.3
unresolved
person
NOTARlS DESMAN
p.4
unresolved
person
LUDUANTO SETUO Komisan's
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
693 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '75.8252',
'shares_present': '1580841400',
'venue': 'Gedung Meta Epsi Jt. lvtayjend. Donatd lsaac Panjaitan Kavet:ng 2 '
'Jakarta Timur 13350'}