20240627_MTPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676042_lamp2.pdf

Hasil RUPST:                                                   AGMS Results:

Agenda Pertama:                                                First Agenda:
•   Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk              • Approved the Company’s Annual Report for the fiscal
    tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember              year ended on December 31, 2023, including the
    2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha              Company’s Business Activity Report, the Board of
    Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan                      Commissioners’ Supervision Report; and
    Komisaris; dan
•   Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan          •   Approved and ratified the Company’s Balance Sheet and
    Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku            Comprehensive Profit (Loss) for the fiscal year ended
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang               December 31, 2023 which had been audited by Public
    telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO                  Accountant Firm JOJO SUNARJO & Partners with fair
    SUNARJO & Rekan dengan opini Wajar dalam semua                 opinion in all material matters, as stated in the
    hal yang material, sebagaimana tercantum dalam                 Independent’s      Auditor’s        Report      Number:
    Laporan       Auditor      lndependen       Nomor:             00051/3.0408/AU.1/03/1474-1/1/III/2024 dated March
    00051/3.0408/AU.1/03/1474-1/1/III/2024 tanggal 27              27, 2024 as well as giving full release and discharge of
    Maret 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan                 responsibility (acquit et de charge) to the Board of
    pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de             Directors and the Board of Commissioners of the
    charge) kepada Direki dan Dewan Komisaris Perseroan            Company for the management and supervision that had
    atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah             been carried out during the fiscal year ended on
    dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31              December 31, 2023, to the extend that those actions are
    Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut               reflected in the Annual Report and related Financial
    tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan                    Statements.
    Keuangan yang bersangkutan

Agenda Kedua:                                                  Second Agenda:
•   Memberikan persetujuan atas penetapan besarnya             • Approved the determination of remuneration to all
    jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan            members of the Board of Directors and Board of
    Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan              Commissioners of the Company at total amount of
    adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus       Rp1.200.000.000,- (one billion two hundred million
    juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir             rupiah) (before tax deduction) up to the end of the year
    tahun 2024.                                                    2024.

Agenda Ketiga:                                                 Third Agenda:
•   Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan                • Approved to give power of attorney and authorization to
    Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik              the Company’s Board of Commissioner to appoint the
    lndependen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan            Public Accountant Firm that registered at the Financial
    untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk               Services Authority to audit the Company’s Financial
    tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember              Statements for the fiscal year ended December 31, 2024
    2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi                    and to authorize the Board of Directors to determine the
    Perseroan untuk menetapkan honorarium serta                    fee and other terms related to the appointment.
    persyaratan penunjukan lainnya.

Agenda Keempat:                                                Fourth Agenda:
•   Menerima baik pengunduran diri Bapak Wilson dari           • Approved Mr. Wilson's resignation from his position as
    jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung         President Commissioner of the Company as of the
    sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan            closing of this Meeting, accompanied by thanks and
    terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya          highest appreciation for his devotion, contribution and
    atas pengabdian, kontribusi dan jasa-jasanya terhadap         services to the Company; And
    Perseroan; dan
•   Menyetujui mengangkat lbu Anne Patricia Sutanto            •   Approved the appointment of Ms. Anne Patricia Sutanto
    selaku Komisaris Utama dan Bapak Ludijanto Setijo              as President Commissioner and Mr. Ludijanto Setijo as
    selaku Komisaris Perseroan yang baru dengan masa               Commissioner for a term of office starting from the
    jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai            closing of the Meeting until the closing of the Company's
    dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang                   Annual General Meeting of Shareholders on year 2028,
    Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, sehingga              so that henceforth the composition of the members of the
    untuk setanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris              Company's Board of Commissioners is as follows:
    Perseroan menjadi sebagai berikut:                             Board Of Commissioners :
    Dewan Komisaris :                                              President Commissioner:
    Komisaris Utama:                                               Ms. ANNE PATRICIA SUTANTO
    Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO                                      Commissioner:
    Komisaris:                                                     Mr. LUDIJANTO SETIJO
    Bapak LUDIJANTO SETIJO                                         Independent Commissioner:
    Komisaris lndependen:                                          Mr. NAWI
    Bapak NAWI

•   Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada           •   Approved to give authority and power to the Board of
    Direksi perseroan, dengan hak substitusi untuk                Directors of the Company with the right of substitution
    melakukan segala tindakan sehubungan dengan                   to take all actions related to the changes in the
    perubahan susunan anggota Dewan Komisaris                     composition of the Company's Board of Commissioners
    Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi       as mentioned above, including but not limited to making
    tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk               or asking to be drawn up and signing the deeds before a
    dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan                notary, and notify the competent authorities and take all
    notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang                 necessary actions in accordance with the applicable
    berwenang serta melakukan segala tindakan yang                laws and regulations.
    diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku.

Hasil RUPSLB:                                                 EGMS Results:

•   Menyetujui penjualan aset milik perseroan sebagai         •   Approved the sale of the company's assets as follows:
    berikut:                                                      a. Land along with warehouse buildings and
    a. Tanah beserta bangunan gudang dan sarana                         complementary facilities located on Jalan Ki Hajar
    pelengkap yang berlokasi Jalan Ki Hajar Dewantara,                  Dewantara, Sukaraya Village, Karangbahagia
    Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten                   District, Bekasi Regency - West Java covering an
    Bekasi – Jawa Barat seluas 6.440 m2 (enam ribu empat                area of 6,440 m2 (six thousand four hundred and
    ratus empat puluh meter persegi).                                   forty square meters).
    b. Tanah beserta bangunan kantor dan sarana pelengkap         b. Land along with office buildings and
    yang berlokasi di Jalan D.I Panjaitan Kaveling II,                  complementary facilities located on Jalan D.I
    Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta                 Panjaitan Kaveling II, Rawa Bunga Village,
    Timur – DKI Jakarta seluas 4.802 m2 (empat ribu                     Jatinegara District, East Jakarta - DKI Jakarta
    delapan ratus dua meter persegi).                                   covering an area of 4,802 m2 (four thousand eight
    sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam                    hundred two square meters).
    Rapat ini yang merupakan transaksi material                   as described and explained in this Meeting, which is a
    berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.              material transaction based on Financial Services
    17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan                Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning
    perubahan Kegiatan Usaha.                                     Material Transactions and changes in Business
                                                                  Activities.
•   Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang           •   Approved and ratify all actions that have been or will be
    telah maupun yang akan dilakukan oleh Direki                  carried out by the Company's Directors in the context of
    Perseroan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau           implementing, validating and/or effectively the
    efektifnya rencana transaksi tersebut di atas;                transaction plan mentioned above;
•   Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada           •   Approved to give authority and power to the Board of
    Direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan             Directors of the Company to carry out all actions
    yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, sahnya              necessary for the implementation, validity and/or
    dan/atau efektifnya rencana transaksi tersebut di atas,       effectiveness of the transaction plan mentioned above,
    termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) membuat,             including but not limited to (a) making, negotiating,
    menegosiasikan, menandatangani dan/atau menyetujui            signing and/or approving all deeds, agreements
    segala akta, perjanjian (berikut setiap perubahan             (including any changes and/or additions thereto),
    dan/atau penambahannya), surat, pernyataan dan/atau           letters, statements and/or other documents with related
    dokumen lainnya dengan pihak-pihak terkait termasuk           parties including sales and purchase agreements; and
    perjanjian jual beli; dan (b) melakukan segala tindakan       (b) carry out all actions required and/or deemed
    yang disyaratkan dan/atau serta dianggap baik oleh            appropriate by the Company's Board of Directors.
    Direksi Perseroan.




                                    Jakarta, 27 Juni 2024 / June 27, 2024
                           Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company