Back to announcement
20240627_BAJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676017.pdf
RUPS minutes Needs review BAJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/SCB/OJK/IDX/VI/2024
Nama Perusahaan Saranacentral Bajatama Tbk
Kode Emiten BAJA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/SCB/OJK/IDX/V/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.331.867.400 saham atau 73,99%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,99% 1.331.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,99% 1.331.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, termasuk untuk melakukan penggantian
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (bilamana diperlukan);
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut dan menetapkan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan
penggantiannya.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium atau gaji
Ya 73,99% 1.331.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan lainnya
7.400
untuk anggota dewan
komisaris serta
anggota direksi
perseroan
Hasil Keputusan Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan, sebanyak-banyaknya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) per bulan
dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Page 2
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.331.867.400 saham atau 73,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 73,99% 1.331.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan mengenai
7.400
maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam
akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau
menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana disyaratkan
oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya
untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan
Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Handaja Susanto DIREKTUR 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
UTAMA
Bapak Pandji Surya DIREKTUR 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
Soerjoprahono
Bapak Entario Widjaja DIREKTUR 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
Susanto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Soediarto KOMISARIS 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
Soerjoprahono UTAMA
Bapak Ibnu Susanto KOMISARIS 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
Bapak Bastianus Fritz KOMISARIS 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
X
Josef Lumanauw
Bapak Yentoro KOMISARIS 01 Juli 2022 05 Agustus 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Saranacentral Bajatama Tbk
Handaja susanto
Direktur Utama
Saranacentral Bajatama Tbk
Jl Pangeran Jayakarta 55 Jakarta Pusat 10730
Page 3
Telepon : (62-21) 628-8647, Fax : (62-21) 601-1933, http://www.saranacentral.com
Nama Pengirim Handaja susanto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 14:55
Lampiran 1. HASIL RUPST.pdf
2. HASIL RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Saranacentral Bajatama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Saranacentral Bajatama Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/SCB/OJK/IDX/VI/2024
Issuer Name Saranacentral Bajatama Tbk
Issuer Code BAJA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 018/SCB/OJK/IDX/V/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.331.867.400 shares or 73,99%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,99% 1.331.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.400
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year including
ratifying the Company's Financial Report ending on 31 December 2023, the Company's
Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2023
financial year, as well as providing full payment and release of responsibility (acquit et de
charge) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervisory
and management actions they carried out in the 2023 financial year as long as these actions
are reflected in the Annual Report
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,99% 1.331.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the
Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the 2024
financial year, because it is being considered and evaluated for the appointment of an
Accountant Public and/or Public Accounting Firm further, including to replace the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm (if necessary);
Grant authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm and determine the terms of appointment including dismissal and
replacement
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium atau gaji
Ya 73,99% 1.331.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan lainnya
7.400
untuk anggota dewan
komisaris serta
anggota direksi
perseroan
Hasil Keputusan Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of
Commissioners, a maximum of IDR 57,000,000.00 (fifty seven million rupiah) per month and
authorize the President Commissioner to determine the allocation.
Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or other
allowances for members of the Company's Board of Directors.
Extra ordinary general meeting result
Page 5
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.331.867.400 share of 73,99% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 73,99% 1.331.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan mengenai
7.400
maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Approve changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Aims
and Objectives and Business Activities, as explained in the Meeting;
Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution,
to carry out any and all necessary actions in connection with the decision, including but not
limited to stating/putting down the decision in deeds made before a Notary, to amend, adjust
and/ or re-arranging the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association, as
required by and in accordance with the provisions of applicable laws, then to submit a
request for approval and/or provide notification of the decisions of this Meeting and/or
changes to the Company's Articles of Association in the decisions of this Meeting to
authorized agencies, and carry out all and any necessary actions, in accordance with
applicable laws and regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Handaja Susanto PRESIDENT 05 August 2021 05 August 2026 3
DIRECTOR
Bapak Pandji Surya DIRECTOR 05 August 2021 05 August 2026 3
Soerjoprahono
Bapak Entario Widjaja DIRECTOR 05 August 2021 05 August 2026 3
Susanto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Soediarto PRESIDENT 05 August 2021 05 August 2026 3
Soerjoprahono COMMISSIONER
Bapak Ibnu Susanto COMMISSIONER 05 August 2021 05 August 2026 3
Bapak Bastianus Fritz COMMISSIONER 05 August 2021 05 August 2026 3
X
Josef Lumanauw
Bapak Yentoro COMMISSIONER 01 July 2022 05 August 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Saranacentral Bajatama Tbk
Handaja susanto
Direktur Utama
Saranacentral Bajatama Tbk
Jl Pangeran Jayakarta 55 Jakarta Pusat 10730
Phone : (62-21) 628-8647, Fax : (62-21) 601-1933, http://www.saranacentral.com
Page 6
Sender Name Handaja susanto
Function Direktur Utama
Date and Time 27-06-2024 14:55
Attachment 1. HASIL RUPST.pdf
2. HASIL RUPSLB.pdf
This is an official document of Saranacentral Bajatama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Saranacentral Bajatama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Pandji Surya
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Soediarto
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Bastianus Fritz
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Utama Saranacentral Bajatama Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
921 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.99',
'seq': 1,
'title': 'dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1331'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.99',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1331'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.99',
'seq': 5,
'title': 'dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1331'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.99',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1331'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.99',
'shares_present': '1331867400'}