Back to announcement
20240627_TALF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675788.pdf
RUPS minutes Needs review TALFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 782/TA/VI/2024
Nama Perusahaan PT Tunas Alfin Tbk
Kode Emiten TALF
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 638/TA/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.248.537.200 saham atau 92,25%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,25% 1.248.53 92,25% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.200
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,25% 1.248.53 92,25% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yaitu untuk:
1. Penyisihan dana cadangan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah); dan
2. Membagi dividen tunai sebesar: Rp. 8.- (delapan Rupiah) per lembar saham, atau
seluruhnya sebesar Rp. 10.827.480.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh
juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) termasuk pemberian kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian dividen
tunai tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,25% 1.248.53 92,25% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kembali
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya
yang disetujui oleh Dewan Komisaris, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 92,25% 1.248.53 92,25% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
7.200
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak John Tika PRESIDEN 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
DIREKTUR
Bapak Bernardus DIREKTUR 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
Budiman
Bapak Samuel Sofyan DIREKTUR 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
Tika
Bapak James Tika DIREKTUR 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Pieter Tika PRESIDEN 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
KOMISARIS
Bapak Muljono Sunaryo KOMISARIS 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1 X
Ibu Helen Indrayani KOMISARIS 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Tunas Alfin Tbk
Bernardus Budiman
Direktur
PT Tunas Alfin Tbk
Menara Imperium lantai 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said
Telepon : 021 8317322 , Fax : 021 8317683, www.tunasalfin.com
Nama Pengirim Bernardus Budiman
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 09:46
Lampiran 1. CN RUPST PT TUNAS ALFINTBK 2024.pdf
2. CN RUPST PT TUNAS ALFIN TBK 2024 ENGLISH.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tunas Alfin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tunas Alfin Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 782/TA/VI/2024
Issuer Name PT Tunas Alfin Tbk
Issuer Code TALF
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 638/TA/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.248.537.200 shares or 92,25%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,25% 1.248.53 92,25% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023 (two thousand twenty
three) including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners
for the Fiscal Year 2023 (two thousand twenty three) and ratified the Company's
Consolidated Financial Report, Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the year
books ending on 31-12-2023 (thirty-first of December, two thousand and twenty-three) which
has been audited by the Public Accounting Firm, as well as providing full repayment and
release of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of
Commissioners.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,25% 1.248.53 92,25% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Company's Net Profit for the fiscal year ending 31-12-2023
(December thirty-first two thousand twenty-three) namely for:
1. Provision of reserve funds amounting to IDR 100,000,000.00 (one hundred million
Rupiah); and
2. Distribute cash dividends of: Rp. 8.- (eight Rupiah) per share, or a total of Rp.
10,827,480,000.00 (ten billion eight hundred twenty seven million four hundred eighty
thousand Rupiah) including the granting of power of attorney to the Company's Directors to
carry out all actions related to the distribution of cash dividends.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,25% 1.248.53 92,25% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority to the Company's Board of Commissioners to reappoint the Tjahjadi &
Tamara Public Accounting Firm or appoint another Public Accounting Firm approved by the
Board of Commissioners, which is registered with the Financial Services Authority which will
audit the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2024 (two thousand twenty four),
and determine the honorarium along with the terms of appointment.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 92,25% 1.248.53 92,25% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
7.200
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for
members of the Company's Board of Commissioners and Directors for the Fiscal Year 2024
(two thousand twenty four).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak John Tika PRESIDENT 19 June 2023 19 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Bernardus DIRECTOR 19 June 2023 19 June 2028 1
Budiman
Bapak Samuel Sofyan DIRECTOR 19 June 2023 19 June 2028 1
Tika
Bapak James Tika DIRECTOR 19 June 2023 19 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Pieter Tika PRESIDENT 19 June 2023 19 June 2028 1
COMMINSSIONER
Bapak Muljono Sunaryo COMMISSIONER 19 June 2023 19 June 2028 1 X
Ibu Helen Indrayani COMMISSIONER 19 June 2023 19 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tunas Alfin Tbk
Bernardus Budiman
Direktur
PT Tunas Alfin Tbk
Menara Imperium lantai 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said
Phone : 021 8317322 , Fax : 021 8317683, www.tunasalfin.com
Sender Name Bernardus Budiman
Function Direktur
Date and Time 27-06-2024 09:46
Attachment 1. CN RUPST PT TUNAS ALFINTBK 2024.pdf
2. CN RUPST PT TUNAS ALFIN TBK 2024 ENGLISH.pdf
Page 6
This is an official document of PT Tunas Alfin Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Tunas Alfin Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
p.1
unresolved
person
John Tika
· PRESIDEN
p.2
unresolved
person
Bernardus
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Samuel Sofyan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Muljono Sunaryo
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Helen Indrayani
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Bernardus Budiman
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
PT TUNAS ALFINTBK
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
717 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.25',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1248'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.25',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1248'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.25',
'shares_present': '1248537200'}