Back to announcement
20240626_TAMU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675727.pdf
RUPS minutes Needs review TAMUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 106/PTS-CS/OJK/VI/2024
Nama Perusahaan PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
Kode Emiten TAMU
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 081/PTS-CS/OJK/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 30.000.573.500 saham atau 80%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 30.000.5 100% 100 0% 100.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
73.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang termuat dalam buku laporan tahunan yang berjudul "Facing
Challenges, Building Strength" yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada
Rapat.
Agenda 2 Menetapkan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 50% 30.000.5 100% 100 0% 100.000 0% Setuju
remunerasi anggota
73.400
Dewan Komisaris dan
memberi kuasa dan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menentukan
gaji dan remunerasi
anggota Direksi untuk
tahun buku yang
akan berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan, bersarnya gaji dan remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para
anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 30.000.5 100% 100 0% 100.000 0% Setuju
Publik dan/atau
73.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan termasuk Laporan
Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 30.000.5 100% 100 0% 100.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
73.400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Alfatiha Baharnuradi selaku Komisaris
Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat Bapak Rahmat Sukendar menjadi Komisaris Independen menggantikan
Bapak Alfatiha Baharnuradi selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima yang
akan diselenggarakan pada tahun 2027 sebagai berikut:
Komisaris Utama: Alwie Handoyo
Komisaris Independen: Rahmat Sukendar
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan, dengan diberi hak
untuk memindahkan pemberian kuasa dan kewenangan ini kepada orang/pihak lain, untuk
dari waktu ke waktu menyatakan kemabli keputusan mengenai pengangkatan anggota
DIreksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diambil dalam mata acara Rapat ini dalam
akta (akta) Notaris, kemudian memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan
mengenai pengangkatan anggota DIreksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diambil
dalam mata acara Rapat ini pada instansi yang berwenang dan untuk urusan tersebut di
atas, agar menghadap instansi, badan atau pejabat yang berwenang, atau pihak siapapun,
membuat, menandatangani dan menyerahkan semua dan setiap akta, formulir, surat dan
dokumen apapun, singkatnya melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan
atau dipandang perlu untuk dilakukan untuk melaksanakan pemberian kuasa dan
kewenangan ini, tidak ada yang dikecualikan. Pemberian kuasa dan kewenangan ini berlaku
sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat dan tidak akan
dicabut atau ditarik kembali.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kardja Rahardjo DIREKTUR 09 Februari 2017 09 Februari 2022 2
UTAMA
Bapak Edi Purwanto DIREKTUR 09 Februari 2017 09 Februari 2022 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alwie Handoyo KOMISARIS 09 Februari 2017 09 Februari 2022 2
UTAMA
Bapak Rahmat Sukendar KOMISARIS 09 Februari 2017 09 Februari 2022 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
Edi Purwanto
Corporate Secretary
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
Jl. Alaydrus No. 78 C
Telepon : (021) 6342275, Fax : (021) 6335557, www.tamarin.co.id
Page 3
Nama Pengirim Edi Purwanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 21:28
Lampiran 1. 26 JUN24 - CV RUPS TH-PT Pelayaran Tamarin-2024 .pdf
2. CV TAMARIN 2024_240626_111805.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 106/PTS-CS/OJK/VI/2024
Issuer Name PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
Issuer Code TAMU
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 081/PTS-CS/OJK/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 30.000.573.500 shares or 80%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 30.000.5 100% 100 0% 100.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
73.400
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Annual Report, including reports regarding supervisory duties carried out by the
Board of Commissioners, for the financial year ending 31 December 2023 which is contained
in the annual report book entitled "Facing Challenges, Building Strength" which has been
submitted by the Company's Directors to Meeting.
Agenda 2 Menetapkan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 50% 30.000.5 100% 100 0% 100.000 0% Setuju
remunerasi anggota
73.400
Dewan Komisaris dan
memberi kuasa dan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menentukan
gaji dan remunerasi
anggota Direksi untuk
tahun buku yang
akan berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Grant full power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salary and remuneration to be paid by the Company to members of the Board of
Directors for the financial year ending December 31, 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 30.000.5 100% 100 0% 100.000 0% Setuju
Publik dan/atau
73.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Board of Directors to appoint a Public Accounting Firm that
will examine or audit the Company's books and records, including the Company's Financial
Report, for the financial year ending December 31, 2024 and determine the amount of
honorarium and other conditions regarding the appointment of the Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 30.000.5 100% 100 0% 100.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
73.400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Respectfully dismiss Mr. Alfatiha Baharnuradi as Independent Commissioner as of the
closing of the Meeting.
2. Appointed Mr. Rahmat Sukendar as Independent Commissioner replacing Mr. Alfatiha
Baharnuradi as Independent Commissioner as of the closing of the Meeting. So the
composition of the Company's Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until
the closing of the Company's fifth Annual General Meeting of Shareholders which will be
held in 2027 is as follows:
3. Grant full power and authority to the Company's Directors, with the right to transfer this
power and authority to other people/parties, to restate from time to time the decisions
regarding the appointment of members of the Company's Directors and Board of
Commissioners taken on the agenda of this Meeting in a Notarial deed, then notify, report
and register the decision regarding the appointment of members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners taken on the agenda of this Meeting to the authorized
agency and for the matters mentioned above, to appear before the authorized agency, body
or official, or any party, make, sign and submit all and every deed, form, letter and any
document, in short, carry out any action or deed that is required or deemed necessary to be
carried out to carry out this grant of power and authority, nothing is excluded. This grant of
power and authority is valid from the moment the proposal submitted in this agenda item is
approved by the Meeting and will not be revoked or withdrawn.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kardja Rahardjo PRESIDENT 09 February 2017 09 February 2022 2
DIRECTOR
Bapak Edi Purwanto DIRECTOR 09 February 2017 09 February 2022 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alwie Handoyo PRESIDENT 09 February 2017 09 February 2022 2
COMMISSIONER
Bapak Rahmat Sukendar COMMISSIONER 09 February 2017 09 February 2022 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
Edi Purwanto
Corporate Secretary
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
Jl. Alaydrus No. 78 C
Phone : (021) 6342275, Fax : (021) 6335557, www.tamarin.co.id
Page 6
Sender Name Edi Purwanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 21:28
Attachment 1. 26 JUN24 - CV RUPS TH-PT Pelayaran Tamarin-2024 .pdf
2. CV TAMARIN 2024_240626_111805.pdf
This is an official document of PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Alfatiha Baharnuradi
· Komisaris
p.2 ×7
unresolved
person
Kardja Rahardjo
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Edi Purwanto
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
org
PT Pelayaran Tamarin-
p.3 ×2
unresolved
—
Appointed Mr. Rahmat Sukendar
· Independent Commissioner
p.5 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
625 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '30000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '30000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '30000573500'}