Back to announcement
20240626_TAMU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675727_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TAMUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.952
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 NOTARIS SURAT KETERANGAN Nomor : 66/KTW.N/VI/2024 -Yang bertanda tangan di bawah ini saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan : A Bahwa pada hari, Senin, tanggal 24 Juni 2024, bertempat di Jalan Balik Papan I No. SD, Petojo Utara, Gambir, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem cASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“Rapat”) PT. PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 09.49 WIB dan ditutup pada pukul 10.36 WIB. Bahwa untuk Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 24 Juni 2024 Nomor 42, dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : Dewan Komisris : Komisaris Utama 1 Bapak Alwie Handoyo Direksi : Direktur Utama 1 Bapak Kardja Rahardjo Direktur 1 Bapak Edi Purwanto Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 30.000.573.500 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 806 (delapan puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua Mata Acara Rapat. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 12 anggaran dasar Perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Hasil pengambilan keputusan :
Page 2 OCR 0.895
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 B. Mata Acara Pertama Rapat: - Jumlah suara tidak setuju: 100 saham atau 0,0003Y6 - Jumlah suara abstain : 100.000 saham atau 0,0003Y5 - Jumlah suara setuju 1 30.000.473.400 saham atau 99,9996Y4 - Total suara setuju 1 30.000.573.400 saham atau 99,9999Y6 Mata Acara Kedua Rapat : - Jumlah suara tidak setuju : 100 saham atau 0,0003”6 - Jumlah suara abstain F 100.000 saham atau 0,0003Y6 - Jumlah suara setuju 1. 30.000.473.400 saham atau 99,9996Y4 - Total suara setuju 1 30.000.573.400 saham atau 99,9999Y4 Mata Acara Ketiga Rapat : - Jumlah suara tidak setuju : 100 saham atau 0,0003Y6 - Jumlah suara abstain ! 100.000 saham atau 0,000396 - Jumlah suara setuju 1. 30.000.473.400 saham atau 99,9996Y5 - Total suara setuju 1 30.000.573.400 saham atau 99,9999Y6 Mata Acara Keempat Rapat : - Jumlah suara tidak setuju : 100 saham atau 0,0003Y4 - Jumlah suara abstain : 100.000 saham atau 0,000346 - Jumlah suara setuju 1. 30.000.473.400 saham atau 99,9996Y4 Total suara setuju 1. 30.000.573.400 saham atau 99,9999”4 Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah diambil keputusan: Mata Acara Pertama Rapat : L, Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam buku laporan tahunan yang berjudul “Facing Challenges, Building Strength” yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Rama Wendra, Registered Public Accountants di Jakarta, yang termuat dalam buku laporan tahunan yang berjudul “Facing Challenges, Building Strength”. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab penuh (acguit de charge) kepada Direksi Perseroan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, mengenai Tindakan pengurusan dan Tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya. Mata Acara Kedua Rapat : Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, besarnya gaji dan remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3 OCR 0.955
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 Mata Acara Ketiga Rapat : Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Keempat Rapat : IL: 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Alfatiha Baharnuradi selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat. Mengangkat Bapak Rahmat Sukendar menjadi Komisaris Independen menggantikan Bapak Alfatiha Baharnuradi selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat. Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 sebagai berikut: Komisaris Utama 1 Alwie Handoyo Komisaris Independen 1 Rahmat Sukendar Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan pemberian kuasa dan kewenangan ini kepada orang/pihak lain, untuk dari waktu ke waktu menyatakan kembali keputusan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diambil dalam mata acara Rapat ini dalam akta (akta) Notaris, kemudian memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diambil dalam mata acara Rapat ini pada instansi yang berwenang dan untuk urusan tersebut di atas, agar menghadap instansi, badan atau pejabat yang berwenang, atau pihak siapapun, membuat, menanda tangani dan menyerahkan semua dan setiap akta, formulir, surat dan dokumen apapun, singkatnya melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan untuk melaksanakan pemberian kuasa dan kewenangan ini, tidak ada yang dikecualikan. Pemberian kuasa dan kewenangan ini berlaku sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat dan tidak akan dicabut atau ditarik kembali. -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
Kardja Rahardjo
p.1
unresolved
person
Edi Purwanto Bahwa
p.1
unresolved
person
Alfatiha Baharnuradi
· Komisaris
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
129 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '09:49:00'}