Back to announcement
20240626_MTWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675616.pdf
RUPS minutes Needs review MTWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/MTI-CR/07/2024
Nama Perusahaan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Kode Emiten MTWI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/MTI-CR/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.562.397.125 saham atau 87,62%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.125
Tahunan
Hasil Keputusan Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
dalam tahun buku 2023;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.125
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023;
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.125
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
7.125
Dewan Komisaris
Perseroan;
Hasil Keputusan Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
Page 2
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
7.125
2024-2026, dan
pemberian wewenang
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
untuk melakukan
penyempurnaan
apabila diperlukan.
Hasil Keputusan Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2024-2026, dan pemberian wewenang
kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
87,62 saham atau % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.125
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Agenda 2 Perubahan alamat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kantor pusat
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
perseroan
7.125
Hasil Keputusan Perubahan alamat kantor pusat Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Vientje Harijanto DIREKTUR 04 November 2013 31 Juli 2027 3
UTAMA
Bapak Iis Syarifuddin DIREKTUR 26 Agustus 2011 31 Juli 2027 3
Bapak Harjanto DIREKTUR 24 April 2015 31 Juli 2027 3
Bapak Rinto Cokrolukito DIREKTUR 24 Juni 2024 31 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ilham Akbar KOMISARIS 27 Juni 2023 31 Juli 2027 1
Habibie UTAMA
Bapak Markus Dinarto KOMISARIS 26 Agustus 2011 31 Juli 2027 3
Pranoto
Bapak Suwarna KOMISARIS 26 Juni 2015 31 Juli 2027 3 X
Ibu Rini Setiawati KOMISARIS 27 Oktober 2016 31 Juli 2027 3 X
Ibu Sintha Yuana KOMISARIS 24 Juni 2024 31 Juli 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Page 3
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 8
Telepon : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Nama Pengirim Iis Syarifuddin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 17:26
Lampiran 1. 031MTI-CR072024_Ringkasan Risalah RUPST_LB.pdf
2. mtwi_covernote_RUPSLB_24Juni2024_Clean.pdf
3. mtwi_covernote_RUPST_24Juni2024_Clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Malacca Trust Wuwungan
Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/MTI-CR/07/2024
Issuer Name PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Issuer Code MTWI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 024/MTI-CR/05/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.562.397.125 shares or 87,62%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.125
Tahunan
Hasil Keputusan Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year 2023, including
the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and
the Financial Report for the fiscal year 2023, as well as the granting of full release and
discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for the management and supervisory actions they carried out during the
fiscal year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.125
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determination of the use of the Company's Net Profit for the fiscal year 2023;
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.125
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Financial Statements for the fiscal year 2024, and the granting of authority to determine the
honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other terms and
conditions.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
7.125
Dewan Komisaris
Perseroan;
Hasil Keputusan Determination of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company.
Page 5
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
7.125
2024-2026, dan
pemberian wewenang
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
untuk melakukan
penyempurnaan
apabila diperlukan.
Hasil Keputusan Approval of the Company's Business Plan for 2024-2026, and the granting of authority to the
Board of Directors and the Board of Commissioners to make amendments if necessary.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
87,62 share of % from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and
regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.125
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.
Agenda 2 Perubahan alamat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kantor pusat
Ya 87,62% 2.562.39 87,62% 0 0% 0 0% Setuju
perseroan
7.125
Hasil Keputusan Change of Company's Head Office Address
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Vientje Harijanto PRESIDENT 04 November 2013 31 July 2027 3
DIRECTOR
Bapak Iis Syarifuddin DIRECTOR 26 August 2011 31 July 2027 3
Bapak Harjanto DIRECTOR 24 April 2015 31 July 2027 3
Bapak Rinto Cokrolukito DIRECTOR 24 June 2024 31 July 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ilham Akbar PRESIDENT 27 June 2023 31 July 2027 1
Habibie COMMISSIONER
Bapak Markus Dinarto COMMISSIONER 26 August 2011 31 July 2027 3
Pranoto
Bapak Suwarna COMMISSIONER 26 June 2015 31 July 2027 3 X
Ibu Rini Setiawati COMMISSIONER 27 October 2016 31 July 2027 3 X
Ibu Sintha Yuana COMMISSIONER 24 June 2024 31 July 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Page 6
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 8
Phone : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Sender Name Iis Syarifuddin
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 17:26
Attachment 1. 031MTI-CR072024_Ringkasan Risalah RUPST_LB.pdf
2. mtwi_covernote_RUPSLB_24Juni2024_Clean.pdf
3. mtwi_covernote_RUPST_24Juni2024_Clean.pdf
This is an official document of PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1410 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.62',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2562'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.62',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2562'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.62',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2562'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.62',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2562'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.62',
'shares_present': '2562397125'}