Back to announcement
20240626_CLPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675627_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CLPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
JI. Pula Raya VIII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp.021 - 727 87232 - 33, Fax. 021 - 723 4607
SURAT KETERANGA N
82/NOTNI/2024
Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum ,
Magister Kenotariatan , Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 telah dilaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") selanjutnya disebut "Rapat"
perseroan terbatas:
" PT COLORPAK INDONESIA Tbk"
(" Perseroan")
- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 10.21 WlB - 10.57 WlB, bertempat di
Hotel Mulia Jakarta.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat
Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Bapak Didik Susilo
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Santoso Jiemy
Direktur : Bapak Antoni Gunawan
Direktur : Ibu Herlina Hatorangan
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 208.689.800 saham yang
memiliki suara yang sah atau setara dengan 68,13% dari 306.338.500 saham,
yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan tidak ada
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai
berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan
suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:
Page 2
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
setuj u Tidak setuj u Abstain
Kesatu 208.638.400 51.400 2.100
(99,98%) (0,02%) (0,00%)
Kedua 208.638.400 51.400 2.100
(99,98% ) (0,02% ) (0,00%)
Ketiga
208.638.400 51.400 2.100
(99,98%) (0,02% ) (0,00% )
Keem pat 2.100
208.638.400 51.400
(99,98%) (0,02% ) (0,00%)
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2023 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja dengan pendapat : wajar tanpa modifikasian.
c. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
d. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan
selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Perseroan.
2. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar
Rp.52.385.1 68.844.- (lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta
seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)
untuk digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.39.288.876.633.- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus
delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam
ratus tiga puluh tiga rupiah) dibagikan sebagai dividen tunaL Atau
sebesar Rp. 128,25 (seratus dua puluh delapan rupiah dua puluh lima
sen) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
b. Sebesar Rp.2.619.258.442.- (dua miliar enam ratus sembilan belas juta
dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)
digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan;
c. Sebesar Rp.10.477.033.769.- (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh
tujuh juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)
digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
3. a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan
tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal
Rp.8.000.000 .000-( delapan miliar rupiah).
Page 3
b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau
remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan
wewenang Direksi Perseroan.
4. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Pubfik (KAP) Purwantono,
Sungkoro & Surja untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun,
termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa
audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
-Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana
tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran
dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran
dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:
Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi
tanggal 3 Jufi 2024. .
b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi
tanggal 4 Jufi 2024.
c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 5 Jufi 2024.
d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 8 Jufi 2024.
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date)
tanggal 5 Juli 2024.
f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 26 Juli 2024.
-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses
penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2024 · – |
| Present | 208,689,800 (68.13%) |
| Chair | — |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Leolin Jayayanti
p.1
unresolved
person
Didik Susilo
p.1
unresolved
person
Antoni Gunawan
p.1
unresolved
person
Herlina Hatorangan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
835 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.13',
'record_date': '2024-07-05',
'shares_present': '208689800',
'shares_total_voting': '306338500'}