Back to announcement
20240626_OMRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675418.pdf
RUPS minutes Needs review OMRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 058/IPP/BEI-OJK/CS/VI/2024
Nama Perusahaan Indonesia Prima Property Tbk
Kode Emiten OMRE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 046/IPP/BEI-OJK/CS/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.879.881.322 saham atau 97,78%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 A Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,78% 2.879.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.322
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, dimana Ibu Anna Karina Wijaya
sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana
ternyata dalam Laporannya Nomor 00117/2.1265/AU.1/03/1766-1/1/III/2024, tanggal 28
Maret 2024 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagaimana termaktub dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan
tindakan pidana lainnya.
Agenda 1 B Penetapan Hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Bersih Perseroan
Ya 97,78% 2.879.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun Buku 2023
1.322
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
mengingat untuk tahun buku 2023 Perseroan mengalami kerugian.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,78% 2.879.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.322
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba
Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta persyaratan
lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda 3 A Pengangkatan Para Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi dan
Ya 97,78% 2.879.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
1.322
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Husni Ali
Wakil Presiden
Direktur : Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
Direktur : Ibu Marisa Kolonas
Direktur : Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur : Bapak Agus Gozali
Direktur : Bapak Hartono
Direktur : Bapak Chandraja Harita
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM.
Wakil Presiden
Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris : Bapak Sriyanto
Komisaris Independen : Bapak Drs. Ris Sutarto
Komisaris Independen : Bapak Gatot Subroto
Komisaris Independen : Bapak Drs. Syamsuddin Lologau
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu
akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut
melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 3 B Penetapan Tugas, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Wewenang, Besarnya
Ya 97,78% 2.879.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Gaji, dan Tunjangan
1.322
Lainnya Bagi Para
Anggota Direksi
Perseroan serta
Penetapan
Honorarium dan
Tunjangan Lainnya
Bagi Para Anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas
nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap
anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui :
a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas
jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Husni Ali PRESIDEN 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
DIREKTUR
Bapak Dr. Syahrul Effendi, WAKIL PRESIDEN 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
SH, MM DIREKTUR
Ibu Marisa Kolonas DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Ir. Njudarsono DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
Yusetijo
Bapak Agus Gozali DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Hartono DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Chandraja Harita DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DR. Ferry Siswojo PRESIDEN 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
Djongianto, SH, KOMISARIS
LLM, LLM
Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan WAKIL PRESIDEN 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
X
KOMISARIS
Bapak Sriyanto KOMISARIS 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Ris Sutarto KOMISARIS 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1 X
Bapak Gatot Subroto KOMISARIS 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1 X
Bapak Drs. Syamsuddin KOMISARIS 24 Juni 2024 30 Juni 2026 1
X
Lologau
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indonesia Prima Property Tbk
Neneng Nurjanah
Corporate Secretary
Indonesia Prima Property Tbk
Jalan Jend. Sudirman Kav. 34, RT 003, RW 002, Kelurahan Karet Tengsin,
Telepon : (021) 50913988, Fax : -, www.ipp.co.id
Nama Pengirim Neneng Nurjanah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 16:03
Lampiran 1. 058 - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
2. Surat Keterangan Ringkasan Risalah RUPS - Notaris.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indonesia Prima Property Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indonesia Prima Property Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 058/IPP/BEI-OJK/CS/VI/2024
Issuer Name Indonesia Prima Property Tbk
Issuer Code OMRE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 046/IPP/BEI-OJK/CS/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.879.881.322 shares or 97,78%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 A Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,78% 2.879.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.322
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To accept the Company s Annual Report for the book year 2023.
2. To approve the Company s Financial Statements for the book year 2023, which has been
audited by the Public Accounting Firm Imelda & Rekan, wherein Ms. Anna Karina Wijaya as
Partner has been appointed as the Company s Independent Public Accountant, as evident in
his Report Number 00117/2.1265/AU.1/03/1766-1/1/III/2024, March 28, 2024, with the
opinion Fairly Unmodified.
3. To accept the Board of Directors Report and to approve the Board of Commissioners
Supervisory Duties Report for the book year 2023.
4. To give full discharge to the members of the Company s Board of Directors for their
management duties and to the members of the Company s Board of Commissioners for their
supervisory duties, performed during the book year 2023, as long as such duties are stated
in the Company s Annual Report and Financial Statements for the book year 2023, except
for fraud, embezzlement and other criminal acts.
Agenda 1 B Penetapan Hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Bersih Perseroan
Ya 97,78% 2.879.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun Buku 2023
1.322
Hasil Keputusan To approve not to distribute dividend to the Company s shareholders, as the Company suffer
losses for the book year 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,78% 2.879.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.322
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Based on the recommendation of the Company s Audit Committee, to appoint an
Independent Public Accountant to audit the Consolidated Statements Of Financial Position,
Consolidated Statements Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income and other
parts of the Company s Financial Statements for the book year ended on December 31,
2024; and
2. To determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other
requirements with respect to its appointment.
Page 6
Agenda 3 A Pengangkatan Para Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi dan
Ya 97,78% 2.879.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
1.322
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To appoint the Company s members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners whose names were recommended by the Meeting of the Company s Board
of Commissioners, with the term of office effective as of the closing of the Meeting until the
closing of the Company s Annual General Meeting of Shareholders held in the year 2026,
with the following composition :
Board of Directors :
President Director : Mr. Husni Ali
Vice President Director : Mr. Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
Director : Mrs. Marisa Kolonas
Director : Mr. Ir. Njudarsono Yusetijo
Director : Mr. Agus Gozali
Director : Mr. Hartono
Director : Mr. Chandraja Harita
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM
Independent Vice
President Commissioner : Mr. Drs. H. Lutfi Dahlan
Commissioner : Mr. Sriyanto
Independent Commissioner : Mr. Ris Sutarto
Independent Commissioner : Mr. Gatot Subroto
Independent Commissioner : Mr. Drs. Syamsuddin Lologau
2. To authorize the Company s Board of Directors with the rights of substitution, to restate in
the form of notarial deed on the decision which has been resolved in agenda item 3 point (a)
of the Meeting and furthermore to apply any notifications to the Ministry of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia and to register in the company registration and
for that purpose to do and perform any and all matters and actions as may be necessary or
appropriate by the prevailing laws and regulations.
Agenda 3 B Penetapan Tugas, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Wewenang, Besarnya
Ya 97,78% 2.879.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Gaji, dan Tunjangan
1.322
Lainnya Bagi Para
Anggota Direksi
Perseroan serta
Penetapan
Honorarium dan
Tunjangan Lainnya
Bagi Para Anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To authorize the Company s Board of Director through the Board of Directors Meeting on
behalf of the Company s General Meeting of Shareholders to determine the rules regarding
distribution of duties and powers of each member of the Company s Board of Directors.
2. To approve :
a. to authorize the Company s Board of Commissioners to determine the amount of salary
and other allowances for the Company s members of the Board of Directors.
b. to determine the honorarium and other allowances for the Company s members of the
Board of Commissioners which are adjusted as a whole to a maximum of 10% (ten percent)
above the total honorarium and other allowances received by each member of the Board of
Commissioners of the Company for the previous financial year.
c. to authorize the Company s Board of Commissioners to determine the distribution of the
honorarium and other allowances to each Company s members of the Board of
Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Husni Ali PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Dr. Syahrul Effendi, VICE PRESIDEN 24 June 2024 30 June 2026 1
SH, MM DIRECTOR
Ibu Marisa Kolonas DIRECTOR 24 June 2024 30 June 2026 1
Bapak Ir. Njudarsono DIRECTOR 24 June 2024 30 June 2026 1
Yusetijo
Bapak Agus Gozali DIRECTOR 24 June 2024 30 June 2026 1
Bapak Hartono DIRECTOR 24 June 2024 30 June 2026 1
Bapak Chandraja Harita DIRECTOR 24 June 2024 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DR. Ferry Siswojo PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2026 1
Djongianto, SH, COMMINSSIONER
LLM, LLM
Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan VICE PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2026 1
X
COMMINSSIONER
Bapak Sriyanto COMMISSIONER 24 June 2024 30 June 2026 1
Bapak Ris Sutarto COMMISSIONER 24 June 2024 30 June 2026 1 X
Bapak Gatot Subroto COMMISSIONER 24 June 2024 30 June 2026 1 X
Bapak Drs. Syamsuddin COMMISSIONER 24 June 2024 30 June 2026 1
X
Lologau
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Prima Property Tbk
Neneng Nurjanah
Corporate Secretary
Indonesia Prima Property Tbk
Jalan Jend. Sudirman Kav. 34, RT 003, RW 002, Kelurahan Karet Tengsin,
Phone : (021) 50913988, Fax : -, www.ipp.co.id
Sender Name Neneng Nurjanah
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 16:03
Attachment 1. 058 - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
2. Surat Keterangan Ringkasan Risalah RUPS - Notaris.pdf
Page 8
This is an official document of Indonesia Prima Property Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Prima Property Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
person
Anna Karina Wijaya
p.1 ×2
unresolved
—
Marisa Kolon
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Ir. Njudarsono
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Djongianto
p.3 ×2
unresolved
person
Drs. Syamsuddin
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Neneng Nurjanah
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Public Accounting Firm Imelda & Rekan
p.5
unresolved
person
Husni Ali Vice
· Presiden Direktur
p.6 ×6
unresolved
person
Sriyanto Independent
p.6
unresolved
person
Ris Sutarto Independent
· KOMISARIS
p.6 ×5
unresolved
person
Gatot Subroto Independent
· KOMISARIS
p.6 ×5
unresolved
org
Ministry of Justice
p.6
unresolved
person
Drs. H. Lutfi Dahlan VICE
p.7 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
762 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.78',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2879'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.78',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2879'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.78',
'seq': 6,
'title': 'Gaji, dan Tunjangan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2879'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.78',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2879'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.78',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2879'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.78',
'seq': 13,
'title': 'Gaji, dan Tunjangan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2879'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.78',
'shares_present': '2879881322'}