Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240626_OMRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675418_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review OMRE

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 OCR 0.949 
PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk.

Jalan Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta Pusat 10220, Phone : (62-21) 5091 3988 (Hunting)

Jakarta, 26 Juni 2024
No. 058/IPP/BEI-OJK/CS/VI/2024

Kepada Yth.:
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
u.p.: Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
u.p.: Ibu Vera Florida
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Indonesia Prima Property Tbk (“Perseroan”) telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), dan dalam rangka
memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3, 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan
dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : pukul 13.43 - 14.29 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sakura
Grand Tropic Suite's Hotel
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3,
Slipi - Jakarta
Acara Rapat

1. 'a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2023.

2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan tahun buku 2024.

3. 'a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya
bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2 OCR 0.942 
Halaman 2 dari Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Indonesia Prima Property Tbk
No. 058 IPP BE-OJK CS V1 2024 tanggal 26 Juni 2024

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak Husni Ali

Wakil Presiden Direktur : Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
Direktur : Ibu Marisa Kolonas

Direktur : Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur : Bapak Agus Gozali

Direktur : Bapak Hartono

Direktur : Bapak Chandraja Harita

Presiden Komisaris : Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM.
Wakil Presiden

Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris : Bapak Sriyanto

Komisaris Independen : Bapak Drs. Ris Sutarto

Komisaris Independen : Bapak Gatot Subroto

Komisaris Independen : Bapak Drs. Syamsuddin Lologau

C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.879.881.322 saham dengan hak suara yang sah
atau 97,78Yo dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam
Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1 2.879.881.322 0 0
100Y6
2 2.879.881.322 0 0
1006
3) 2.879.881.322 0 0
100Y6

G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :
Page 3 OCR 0.950 
Halaman 3 dari Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Indonesia Prima Property Tbk
No. 058 IPP BEI-OJK CS V1 2024 tanggal 26 Juni 2024

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, dimana Ibu Anna Karina
Wijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan,
sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00117/2.1265/AU.1/03/1766-
1/1/111/2024, tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagaimana termaktub dalam Laporan
Tahunan Perseroan.

4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023, kecuali perbuatan
penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
mengingat untuk tahun buku 2023 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya
dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, dan

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta persyaratan
lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai
berikut :
Page 4 OCR 0.949 
Halaman 4 dari Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Indonesia Prima Property Tbk
No. 058/IPP/BEI-OJK/CS/VV/2024 tanggal 26 Juni 2024

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Husni Ali

Wakil Presiden Direktur : Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
Direktur : Ibu Marisa Kolonas

Direktur : Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur : Bapak Agus Gozali

Direktur : Bapak Hartono

Direktur : Bapak Chandraja Harita

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM.
Wakil Presiden

Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan

Komisaris : Bapak Sriyanto

Komisaris Independen : Bapak Drs. Ris Sutarto

Komisaris Independen : Bapak Gatot Subroto

Komisaris Independen : Bapak Drs. Syamsuddin Lologau

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam
suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta
untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas
nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang
setiap anggota Direksi Perseroan.

2. Menyetujui :

a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 1096 (sepuluh
persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.

c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota
Dewan Komisaris Perseroan.
Page 5 OCR 0.926 
Halaman 5 dari Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Indonesia Prima Propertv Tbk
No. 058 IPP BEI-OJK CS V1 2024 tanggal 26 Juni 2024

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Indonesia Prima Property Tbk

AP mm

Njudarsono Yusetijo Hartono
Direktur Direktur
Catatan :

Terlampir kami sampaikan copy Surat Keterangan mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Indonesia Prima Property Tbk, dari Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta.

File

File Open PDF
Source IDX
Size2.31 MB
Published26 Jun 2024
Pages5
Characters8,410
Text sourceOCR
OCR confidence0.943

RUPS extracted from this filing

Emiten
OMREIndonesia Prima Property Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held24 Jun 2024 · 13:43–14:29
Present— (—)
Chair—
Agenda 1 approved
For
2,879,881,322
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2 approved
For
2,879,881,322
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4 approved
For
2,879,881,322
—
Against
0
—
Abstain
0
—
RUPS detail

Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk. p.1 ×20
linked person Marisa Kolonas · Direktur p.2 ×4
linked person Agus Gozali · Direktur p.2 ×4
linked person Chandraja Harita · Direktur p.2 ×4
linked person Gatot Subroto · Komisaris Independen p.2 ×4
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1
possible person Husni Ali · Presiden Direktur p.2 ×6
possible person Dr. Syahrul Effendi · Wakil Presiden Direktur p.2 ×11
possible person Hartono · Direktur p.2 ×3
possible person Dr. Ferry Siswojo Djongianto · Presiden Komisaris p.2 ×9
possible person Drs. H. Lutfi Dahlan · Komisaris Independen p.2 ×5
possible person Sriyanto · Komisaris p.2 ×3
possible person Drs. Ris Sutarto · Komisaris Independen p.2 ×5
possible person Drs. Syamsuddin Lologau C. · Komisaris Independen p.2 ×4
unresolved person Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas p.1
unresolved person Vera Florida Kepala Divisi Penilaian p.1
unresolved — Marisa Kolon · Direktur p.2 ×2
unresolved org Imelda & Rekan p.3
unresolved person Anna Karina Wijaya p.3
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.4
unresolved org Indonesia Prima Propertv Tbk p.5 ×2
unresolved person Njudarsono Yusetijo Hartono · Direktur Direktur p.5 ×7
unresolved person Hannywati Gunawan p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.556 116 ms 13 Sep 2026 16:25

no shares_present; no pct_present

Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'at Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris '
                                'dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri '
                                'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
                                'Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar '
                                'Perusahaan serta untuk maksud tersebut '
                                'melakukan segala tindakan yang disyaratkan '
                                'oleh peraturan perundang-undangan yang '
                                'berlaku. Untuk butir b',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2879881322'},
            {'approved': True,
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2879881322'},
            {'approved': True,
             'seq': 4,
             'title': '3) G. Keputusan Rapat Acara Rapat 1: Rapat dengan suara',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2879881322'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-24',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_end': '14:29:00',
 'time_start': '13:43:00'}

Other files in this announcement 2

20240626_OMRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675418.pdf done
20240626_OMRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675418_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result