Back to announcement
20240626_HOKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675425.pdf
RUPS minutes Needs review HOKISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/BPS-DIR/VI/24
Nama Perusahaan PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Kode Emiten HOKI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/BPS-DIR/VI/24 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.626.980.576 saham atau 68,48%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.588.89 99,43% 0 0% 38.083.8 0,57% Setuju
Laporan Keuangan
6.776 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama
tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2023 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, sesuai dengan
Laporannya Nomor 000583/3.0478/AU.1/04/1029-3/1/III/2024 tanggal 26
Maret 2024 dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian telah
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan
konsolidasian, dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris
atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.,
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 100% 6.588.89 99,43% 0 0% 38.083.8 0,57% Setuju
penggunaan laba
6.776 00
ditahan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar
Rp.50.000.000,-
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp9.677.752.680 (sembilan
miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam
ratus delapan puluh rupiah), yang akan dibagikan dalam bentuk dividen
tunai sebesar Rp1,- (satu rupiah) per saham, yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juli 2024 pada
pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (Recording Date), dengan
memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham
Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan
sebagai berikut:
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tgl. 03 Juli 2024.
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tgl. 04 Juli 2024.
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 05 Juli 2024.
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 08 Juli 2024.
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan
dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2024.
3. Menetapkan sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau
retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.587.39 99,4% 1.502.99 0,02% 38.083.8 0,57% Setuju
Publik dan/atau
3.780 6 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut wajib memenuhi
ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik dan Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan besarnya
Ya 100% 6.588.89 99,425% 1.200 0% 38.083.8 0,575% Setuju
gaji atau honorarium
5.576 00
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan
dan menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan
sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal
tersebut perlu disesuaikan, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh
Dewan Komisaris.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Muliati
Approver
PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Pasar Induk Cipinang Blok K No.17
Telepon : 021 5435 3110, Fax : 021 5435 3120, www.topikoki.com
Nama Pengirim Muliati
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 15:35
Lampiran 1. SURAT PENGANTAR RINGKASAN RISALAH RUPST HOKI.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST HOKI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Buyung Poetra Sembada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Buyung Poetra Sembada Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/BPS-DIR/VI/24
Issuer Name PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Issuer Code HOKI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 003/BPS-DIR/VI/24 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.626.980.576 shares or 68,48%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.588.89 99,43% 0 0% 38.083.8 0,57% Setuju
Laporan Keuangan
6.776 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Company's Annual and Sustainable Report for the
financial year ending on 31 December 2023 including the Board of
Directors Report and the Supervisory Report of the Company's Board of
Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial
year ending on December 31, 2023 which has been audited by KAP Mirawati
Sensi Idris, according to the report number 00583/3.0478/AU.1/04/1029-
3/1/III/2024 dated March 26, 2024 with the opinion that the consolidated
financial statements of PT Buyung Poetra Sembada Tbk and its
subsidiaries as of December 31, 2023, as well as their consolidated
financial performance and cash flows for the year then ended, have been
presented fairly and in accordance with Financial Accounting Standards
in Indonesia, as well as granting full release and discharge of
responsibilities (acquit et decharge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions that have been carried out during the financial
year ending on December 31, 2023, as long as their actions are reflected
in the Company's Annual Report and Financial Statements.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 100% 6.588.89 99,43% 0 0% 38.083.8 0,57% Setuju
penggunaan laba
6.776 00
ditahan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Determine the provision for the Company's reserve fund in accordance
with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in
the amount of Rp. 50,000,000,- (fifty million Rupiah).
2. Determine the distribution of dividends in the amount of
Rp.9,677,752,680,- which will be distributed in the form of cash
dividends of Rp.1,- (one Rupiah) per share, whose names are recorded in
the Register of Shareholders of the Company on July 5, 2024 at 16.00
WIB West Indonesia (Recording Date), with due observance of the
regulations of the Indonesia Stock Exchange for trading shares on the
Indonesia Stock Exchange, with a note that for the Company's shares
which are in collective custody, the following provisions apply:
- Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 3, 2024.
- Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 4, 2024.
- Cum Cash Dividend at the Cash Market on July 5, 2024.
- Ex Cash Dividend at the Cash Market on July 8, 2024.
Payment of cash dividends to eligible shareholders will be carried out no
later than July 26, 2024.
3. Determine the remainder to be recorded as retained earnings by the
Company or retained earnings.
4. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company to
carry out everything related to the distribution of the dividends
mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.587.39 99,4% 1.502.99 0,02% 38.083.8 0,57% Setuju
Publik dan/atau
3.780 6 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of
the Company to appoint a Public Accounting Firm and or Public
Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the
2024 financial year.
2. Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the
Company to determine the amount of honorarium and other requirements
for the said Public Accounting Firm and Public Accountant.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan besarnya
Ya 100% 6.588.89 99,425% 1.200 0% 38.083.8 0,575% Setuju
gaji atau honorarium
5.576 00
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the salaries and other benefits of the members of the Company's Board of
Directors and determine the honorarium and allowances for the Company's
Board of Commissioners the same as the previous year or make adjustments if
this needs to be adjusted, taking into account the suggestions and
recommendations from the Nomination and Remuneration Committee for
subsequently determined by the Board of Commissioners.
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Muliati
Approver
PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Pasar Induk Cipinang Blok K No.17
Phone : 021 5435 3110, Fax : 021 5435 3120, www.topikoki.com
Sender Name Muliati
Function Approver
Date and Time 26-06-2024 15:35
Attachment 1. SURAT PENGANTAR RINGKASAN RISALAH RUPST HOKI.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST HOKI.pdf
This is an official document of PT Buyung Poetra Sembada Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Buyung Poetra Sembada Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
667 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.48',
'record_date': '2024-07-05',
'shares_present': '6626980576'}