20240626_HOKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675425_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed HOKI

Document Extracted text 8

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 8

Page 1

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Buyung Poetra Sembada Tbk (“Rapat”) berkedudukan di Jakarta Timur,
dihadiri Notaris Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn. (untuk dan atas nama Notaris Rini Yulianti,
S.H., M.Kn.), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, bertempat
di Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lantai 2, Jl. Peta Barat
No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Rapat dibuka pada pukul 14:46 WIB dan ditutup pada pukul 15:46 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Persetujuan penetapan besar gaji bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan;

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

1. Bapak Jonathan Jochanan Presiden Komisaris Independen
2. Ibu Elly Tjandra Komisaris
3. Ibu Muliati Direktur
4. Bapak Budiman Susilo Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
6.626.980.576 saham yang mewakili 68,48% dari 9.677.752.680 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan,
karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 16
ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah
terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran yang berhubungan dengan
mata acara Rapat yang dibicarakan.

Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com

Page 2

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara
fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir
pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions”.

Ada 1 (satu) kuasa pemegang saham dan 1 (satu) pemegang saham yang hadir
secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada
Mata Acara Rapat Pertama.

Ada 1 (satu)kuasapemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat Kedua.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 6.626.980.576 saham
- Suara Tidak Setuju : 0 saham
- Suara Abstain : 38.083.800 saham
- Total Suara SETUJU : 6.626.980.576 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama
tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2023 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, sesuai dengan
Laporannya Nomor 000583/3.0478/AU.1/04/1029-3/1/III/2024 tanggal 26
Maret 2024 dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian telah
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan
konsolidasian, dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”,

Page 3

serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris
atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui Laba Ditahan Perseroan sesuai Laporan Keuangan per tanggal 31
Desember 2023 sebesar Rp.254.731.759.666,- digunakan sebagai berikut:

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar
Rp.50.000.000,-

2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp9.677.752.680 (sembilan
miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam
ratus delapan puluh rupiah), yang akan dibagikan dalam bentuk dividen
tunai sebesar Rp1,- (satu rupiah) per saham, yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juli 2024 pada
pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”), dengan
memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham
Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan
sebagai berikut:
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tgl. 03 Juli 2024.
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tgl. 04 Juli 2024.
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 05 Juli 2024.
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 08 Juli 2024.
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan
dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2024.

3. Menetapkan sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau
retained earnings.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 6.626.980.576 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.502.996 saham

Page 4

- Suara Abstain : 38.083.800 saham
- Total Suara SETUJU : 6.625.477.580 saham
atau mewakili 99,977% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut wajib memenuhi
ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik dan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 6.626.980.576 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.200 saham
- Suara Abstain : 38.083.800 saham
- Total Suara SETUJU : 6.626.979.376 saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan
dan menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan
sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal
tersebut perlu disesuaikan, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh
Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam Akta Notaris tertanggal 25 Juni 2024 Nomor 34.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1)
POJK 15/2020.

Jakarta, 26 Juni 2024
Direksi Perseroan

Page 5

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
("Company")
ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual
General Meeting of Shareholders of PT Buyung Poetra Sembada Tbk (the
“Meeting”) is domiciled in East Jakarta, attended by Notary Mutiara
Hafidzah, S.H., M.Kn.(for and on behalf Notary Rini Yulianti, S.H., M.Kn.)
which was held on Tuesday, June 25, 2024, at the PT. Buyung Poetra Sembada
Tbk, Koki Fruit Building 2nd Floor, Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan,
Kalideres, West Jakarta.

The meeting opened at 14:46 WIB and closed at 15:46 WIB.

A. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and Sustaiable Report for
Fiscal Year 2023, including ratification of the Annual Financial
Statements and Report of the Supervisory Duties of the Company's
Board of Commissioners, for the financial year ending on December 31,
2023, as well as granting full release and discharge of
responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;

2. Approval on the stipulation of the Use of Retaining Earnings for
Fiscal Year 2023.

3. Appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm to
examine and audit the Company's Financial Statements for the 2024
financial year, and other periods in the 2024 financial year, taking
into account the proposals from the Company's Board of Commissioners,
and authorizing the Company's Board of Directors to determine the
amount of honorarium for the Public Accountant;

4. Approval on the determination of the amount of salary or honorarium
and allowances for members of the Board of Commissioners and members
of the Board of Directors of the Company;

B. The meeting was attended by the following members of the Board of
Commissioners and Board of Directors:

1. Bapak Jonathan Jochanan Presiden Komisaris Independen
2. Ibu Elly Tjandra Komisaris
3. Ibu Muliati Direktur
4. Bapak Budiman Susilo Direktur
5. Bapak Sukaking Bujung Direktur

C. Quorum of Attendance of Shareholders.
The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were
present and/or represented either through eASY.KSEI or physically
present at the Meeting as many as 6,626,980,576 shares representing
68.48% of the 9,677,752,680 shares which were all issued shares. or
placed by the Company, therefore the provisions regarding the quorum of
the Meeting as stipulated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of the
Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a)
POJK No.15/POJK.04/2020, have been fulfilled.

D. Opportunity for Questions and Answers.

Page 6

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the
Meeting or electronically through the eASY application. KSEI is given
the opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or
suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed.

With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are
physically present at the Meeting by raising their hands and submitting
a question form, while for shareholders and/or their proxies who are
present electronically by writing in the “Electronic Opinions” chat
feature.

There is 1 proxy share holder and 1 share holder who is physically
present at the meeting who ask questions and/or opinions on the First
Agenda.

There is 1 share holder who is physically present at the meeting who ask
questions and/or opinions on the Second Agenda.

D. Decision Making Mechanism.

The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the
shareholders and/or their proxies who are physically present at the
Meeting to raise their hands for those who voted against and abstained,
those who voted in favor were not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who are present electronically can
vote through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application.

The abstention vote is deemed to have cast the same vote as the majority
of the voting shareholders.

F. Meeting Resolutions.

The results of decisions made through voting are as follows:

First Meeting Agenda

- Votes in attendance : 6,626,980,576 shares
- Disagree Votes : 0 shares
- Abstain vote : 38,083,800 shares
- Total Agree Votes : 6,626,980,576 shares
or represent 100% of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:

1. Accept and approve the Company's Annual and Sustainable Report for the
financial year ending on 31 December 2023 including the Board of
Directors Report and the Supervisory Report of the Company's Board of
Commissioners for the 2023 financial year.

2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial
year ending on December 31, 2023 which has been audited by KAP Mirawati
Sensi Idris, according to the report number 00583/3.0478/AU.1/04/1029-
3/1/III/2024 dated March 26, 2024 with the opinion that the consolidated
financial statements of PT Buyung Poetra Sembada Tbk and its
subsidiaries as of December 31, 2023, as well as their consolidated
financial performance and cash flows for the year then ended, have been
presented fairly and in accordance with Financial Accounting Standards
in Indonesia, as well as granting full release and discharge of
responsibilities (acquit et decharge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions that have been carried out during the financial

Page 7

year ending on December 31, 2023, as long as their actions are reflected
in the Company's Annual Report and Financial Statements.

Second Meeting Agenda

Approved the Company's Retained Earnings according to the Financial
Statements as of December 31, 2023 to be used as follows:

1. Determine the provision for the Company's reserve fund in accordance
with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in
the amount of Rp. 50,000,000,- (fifty million Rupiah).

2. Determine the distribution of dividends in the amount of
Rp.9,677,752,680,- which will be distributed in the form of cash
dividends of Rp.1,- (one Rupiah) per share, whose names are recorded in
the Register of Shareholders of the Company on July 5, 2024 at 16.00
WIB West Indonesia (“Recording Date”), with due observance of the
regulations of the Indonesia Stock Exchange for trading shares on the
Indonesia Stock Exchange, with a note that for the Company's shares
which are in collective custody, the following provisions apply:
- Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 3, 2024.
- Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 4, 2024.
- Cum Cash Dividend at the Cash Market on July 5, 2024.
- Ex Cash Dividend at the Cash Market on July 8, 2024.
Payment of cash dividends to eligible shareholders will be carried out no
later than July 26, 2024.

3. Determine the remainder to be recorded as retained earnings by the
Company or retained earnings.

4. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company to
carry out everything related to the distribution of the dividends
mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations.

Third Meeting Agenda

- Votes in attendance : 6,626,980,576 shares
- Disagree Votes : 1,502,996 shares
- Abstain vote : 38,083,800 shares
- Total Agree Votes : 6,625,477,580 shares
or represent 99.977% of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:

1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of
the Company to appoint a Public Accounting Firm and or Public
Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the
2024 financial year.

2. Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the
Company to determine the amount of honorarium and other requirements
for the said Public Accounting Firm and Public Accountant.

Fourth Meeting Agenda

Page 8

- Votes in attendance : 6,626,980,576 shares
- Disagree Votes       :         1,200 shares
- Abstain vote         :    38,083,800 shares
- Total Agree Votes    : 6,626,979,376 shares
or represent 99.999% of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:

Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the salaries and other benefits of the members of the Company's Board of
Directors and determine the honorarium and allowances for the Company's
Board of Commissioners the same as the previous year or make adjustments if
this needs to be adjusted, taking into account the suggestions and
recommendations from the Nomination and Remuneration Committee for
subsequently determined by the Board of Commissioners.

The Minutes of the Meeting are contained in the Notary deed dated June 25,
2024 Number 34.

Thus the Summary of Minutes of the Meeting is submitted to comply with
Article 49 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation
Number 15/POJK.04/2020.


                                 Jakarta, June 26, 2024
                                           Directors




     Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
  Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
                                                 54353110
                                       E-mail : sales@topikoki.com

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.07 MB
Published	26 Jun 2024
Pages	8
Characters	23,808
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	HOKI PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Type	RUPS Tahunan
Held	25 Jun 2024 · 14:46–
Present	6,626,980,576 (68.48%)
Chair	—

Agenda 1

For

6,626,980,576

100.00%

Against

—

Abstain

—

Agenda 2

For

6,626,980,576

100.00%

Against

—

Abstain

—

Agenda 3

For

6,625,477,580

99.98%

Against

—

Abstain

—

Agenda 4

For

6,626,979,376

100.00%

Against

—

Abstain

—

RUPS detail

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk p.1 ×20

linked person Jonathan Jochanan p.1 ×3

linked person Elly Tjandra p.1 ×3

linked person Budiman Susilo p.1 ×3

linked person Sukaking Bujung p.5

possible person Muliati p.1 ×2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1

possible org PT Bursa Efek Indonesia p.3 ×2

unresolved org Mirawati Sensi Idris p.2 ×2

unresolved person Notary Mutiara Hafidzah p.5 ×2

unresolved person Notary Rini Yulianti p.5 ×2

unresolved org Indonesia Stock Exchange p.7 ×2

unresolved org Financial Services Authority p.8

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 695 ms 12 Sep 2026 23:01

Raw output

{'agenda': [{'pct_for': '100',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan '
                      'Laporan Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan '
                      'Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas '
                      'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku '
                      'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. '
                      'Persetujuan penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan '
                      'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
                      '2023; 3. Persetujuan penunjukkan',
             'votes_for': '6626980576',
             'votes_in_favor_total': '6626980576'},
            {'pct_for': '100',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_for': '6626980576',
             'votes_in_favor_total': '6626980576'},
            {'pct_for': '99.977',
             'pct_in_favor_total': '99.977',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_for': '6625477580',
             'votes_in_favor_total': '6625477580'},
            {'pct_for': '99.999',
             'pct_in_favor_total': '99.999',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_for': '6626979376',
             'votes_in_favor_total': '6626979376'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-25',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '68.48',
 'record_date': '2024-07-05',
 'shares_present': '6626980576',
 'shares_total_voting': '9677752680',
 'time_start': '14:46:00'}

Other files in this announcement 2

20240626_HOKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675425.pdf done

20240626_HOKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675425_lamp1.pdf done