Back to announcement
20240626_CNKO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675176.pdf
RUPS minutes Needs review CNKOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01.26/IDX-Net/CS/EEI/VI/2024
Nama Perusahaan Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Kode Emiten CNKO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01.18/IDX-Net/CS/EEI/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.042.380.204 saham atau 33,97%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 33,97% 3.042.37 100% 0 0% 700 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.504
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tahunan
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli,
Sugiharto & Rekan.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan jalannya kegiatan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut
bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang
berlaku serta terkait dengan hal-hal yang dicatat di dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 33,97% 3.042.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.204
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto &
Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode lainnya dalam
Tahun Buku 2024 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun.
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan
penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau
penggantinya.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi dan
Ya 33,97% 3.042.37 100% 0 0% 700 0% Setuju
Fasilitas Lain untuk
9.504
Dewan Komisaris dan
Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
penetapan remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun
keseluruhan gaji bersih berikut tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun untuk kinerja tahun buku yang berakhir 31
Desember 2024 adalah maksimum sebesar jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya yang
diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku sebelumnya hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Wim Andrian
Corporate Secretary
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet,
Telepon : 021-80511130
Nama Pengirim Wim Andrian
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 14:52
Lampiran 1. CN RUPST II EEI - 25 JUNI 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Exploitasi Energi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Exploitasi Energi Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01.26/IDX-Net/CS/EEI/VI/2024
Issuer Name Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Issuer Code CNKO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 01.18/IDX-Net/CS/EEI/VI/2024 Date 18 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.042.380.204 shares or 33,97%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 33,97% 3.042.37 100% 0 0% 700 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.504
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the
Company and the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial
year ending December 31, 2023.
2. Approved and ratified the Financial Statements for the financial year ending December 31,
2023 which were prepared and presented by the Company's current Board of Directors and
Board of Commissioners and have been audited by the Public Accounting Firm Suharli,
Sugiharto & Partner.
3. Provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for their actions in managing and
supervising the course of the Company's activities that have been carried out during the
financial year ending December 31, 2023, as long as their actions are not acts crime and/or
violates applicable legal provisions and procedures and is related to matters recorded in the
Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 33,97% 3.042.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.204
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of a Public Accountant from the Accounting Firm Suharli,
Sugiharto & Partner to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial
Statements for the Financial Year ending December 31, 2024 and other periods in the 2024
Financial Year and carry out a general audit of the Company's financial statements for the
current Financial Year ends on December 31, 2024.
2. Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and
appoint a Substitute Public Accountant Office if the appointed Public Accountant Office is
unable to continue or carry out its duties for any reason.
3. Delegating authority to the Board of Directors to determine the conditions, terms of
appointment, and honorarium of the Public Accounting Firm that has been appointed and/or
its replacement.
Page 4
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi dan
Ya 33,97% 3.042.37 100% 0 0% 700 0% Setuju
Fasilitas Lain untuk
9.504
Dewan Komisaris dan
Direksi
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine remuneration and other facilities for the Board of Commissioners and Directors.
The total net salary and other allowances for all members of the Board of Commissioners
and Directors of the Company for 1 (one) year for the financial year ending 31 December
2024 is the maximum amount of remuneration and other allowances received by each
member of the Board of Commissioners and Directors of the Company. for the previous
financial year until there are other decisions from the Company's upcoming GMS.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Wim Andrian
Corporate Secretary
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet,
Phone : 021-80511130
Sender Name Wim Andrian
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 14:52
Attachment 1. CN RUPST II EEI - 25 JUNI 2024.pdf
This is an official document of Exploitasi Energi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Exploitasi Energi Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Suharli
p.1 ×2
unresolved
org
Sugiharto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.1
unresolved
org
Wim Andrian
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
678 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '33.97',
'seq': 2,
'title': 'Fasilitas Lain untuk',
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3042'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '33.97',
'seq': 5,
'title': 'Fasilitas Lain untuk',
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3042'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '33.97',
'shares_present': '3042380204'}