20240626_SAMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675278_lamp1.pdf

{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'n musyawarah untuk mufakat. Dalam hal '
                                'keputusan berdasarkan musyawarah untuk '
                                'mufakat tidak tercapai keputusan diambil '
                                'melalui pemungutan suara. VII. Bahwa dalam '
                                'Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan '
                                'suara terkait mata acara Rapat, dengan '
                                'rincian sebagai berikut : Notaris SITARESMI '
                                'PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn. SK. Menkeh '
                                'dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : '
                                'C10,HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No, 2.CC, '
                                'Surabaya 60175 Telp. (081) 3532822, 3521282, '
                                '3521285 Fax. (091) 3522311 Mata Setuju Tidak '
                                'Setuju Abstain | Acara | Be Sa 1 '
                                '4.993.420.800 saham 4.993.420.800 saham »1 '
                                '“4.993.420.800 saham 3 4.993.420.800 saham 4 '
                                '“14903420800 saham | 5 6 | 4.903.420.800 '
                                'saham — 1.101.100 saham Nihil memberikan '
                                'suara) mengikuti suara terbanyak yang '
                                'dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian '
                                'Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui '
                                'usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat. '
                                'VIII, Bahwa hasil keputusan dalam Rapat '
                                'tersebut : 1. a. Menerima baik dan menyetujui '
                                'Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku '
                                'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
                                'termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas '
                                'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama '
                                'tahun buku 2023. z Mengesahkan Laporan '
                                'Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas '
                                'Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
                                'Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, '
                                'Retno, Palilingan & Rekan atas laporan '
                                'keuangan Tahun Buku 2023 dengan opini, '
                                '“Wajar, dalam semua hal yang material, posisi '
                                'keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 '
                                'Desember 2023, serta kinerja keuangan '
                                'konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya '
                                'untuk tahun yang berakhir pada tanggal '
                                'tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi '
                                'Keuangan di Indonesia”. Sekaligus memberikan '
                                'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
                                'sepenuhnya (acguit et de charge) kepada '
                                'Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan '
                                'pengurusan dan pengawasan Perseroan yang '
                                'telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, '
                                'sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau '
                                'melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang '
                                'berlaku serta tercatat pada laporan keuangan '
                                'Perseroan dan tidak bertentangan dengan '
                                'peraturan perundang-undangan. Notaris '
                                'SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn. SK, '
                                'Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor '
                                ': C-110.HT.O :Th.2002 Jl. Kebonrojo No, 20, '
                                'Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, '
                                '3! Eax, (081) 3522811 2. a. Menetapkan '
                                'pembagian dividen sebesar Rp 210.125.000.000 '
                                '(dua ratus sepuluh miliar seratus dua puluh '
                                'lima juta rupiah) atau sekitar 500 (lima '
                                'puluh persen) dari laba tahun berjalan yang '
                                'akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai '
                                'kepada para pemegang saham, yang namanya '
                                'tercatat dalam Daftar Pemegang Saham '
                                'Perseroan pada tanggal 4 Juli 2024 pada pukul '
                                '16:00 Waktu Indonesia Barat (“Recording '
                                'Date”) atau sebesar Rp 41 (empat puluh satu '
                                'Rupiah) per saham per tanggal Rapat ini, '
                                'dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek '
                                'Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa '
                                'Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk '
                                'saham Perseroan yang berada dalam penitipan '
                                'kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: '
                                'a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan '
                                'Negosiasi pada tanggal 2 Juli 2024 : b. Ex '
                                'Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi '
                                'pada tanggal 3 Juli 2024, c. Cum Dividen '
                                'Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 4 Juli '
                                '2024: d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada '
                                'tanggal 5 Juli 2024. Pembayaran dividen tunai '
                                'kepada para pemegang saham yang berhak akan '
                                'dilaksanakan selambatnya pada tanggal 26 Juli '
                                '2024. b. Menetapkan sisa laba bersih tahun '
                                'berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada '
                                'tanggal 31 Desember 2023 dicatat sebagai laba '
                                'yang ditahan oleh Perseroan atau retained '
                                'carnings. c. Memberikan kuasa kepada Direksi '
                                'Perseroan untuk melaksanakan segala '
                                'sesuatunya sehubungan dengan pembagian '
                                'dividen tersebut di atas sesuai dengan '
                                'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
                                'Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan '
                                'Komisaris untuk menetapkan gaji atau '
                                'honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota '
                                'Direksi dan kepada Komisaris Utama untuk '
                                'menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan '
                                'lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan '
                                'memperhatikan usul dan rekomendasi dari '
                                'Komite Nominasi dan Remunerasi untuk '
                                'selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. '
                                '4. a. Menyetujui penunjukan kembali Kantor '
                                'Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, '
                                'Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk '
                                'melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan '
                                'Tahun Buku 2024. b. Melimpahkan wewenang '
                                'kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk: - '
                                'Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan '
                                'Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat, '
                                'dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu '
                                'disesuaikan dengan hasil evalusi, serta '
                                'sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk '
                                'pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan '
                                'dalam kebijakan Perseroan, - Menetapkan '
                                'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
                                'Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang '
                                'telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau '
                                'melaksanakan tugas karena sebab apapun '
                                'berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar '
                                'modal, dan - Menetapkan kondisi, persyaratan '
                                'penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan '
                                'Publik Pengganti. 5, a. Menyetujui untuk '
                                'menjaminkan aset Perseroan lebih dari 500 '
                                'jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu '
                                'tahun buku dalam bentuk aset Notaris '
                                'SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn. SK. '
                                'Menkeh dan HAM R! 21. 14 Februari 2002 Nomor '
                                ': C-10.H 02-Th.2002 1. Kebonrojo No. , '
                                'Surabaya 60175 Telp. (081) 35328: 21282, '
                                '3521285 Fax. (091) 3522” dan/atau jaminan '
                                'perusahaan (corporate guarantee), dalam satu '
                                'transaksi atau lebih, baik yang berkaitan '
                                'satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank '
                                'atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik '
                                'atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan '
                                'dan/atau yang akan diberikan kemudian kepada '
                                'Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau '
                                'pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan '
                                'berikut penambahan dan/atau perubahan '
                                'dan/atau perpanjangannya dan/atau '
                                'pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan '
                                'nilai pinjaman yang dianggap baik oleh '
                                'Direksi Perseroan. b. Memberikan kuasa kepada '
                                'Direksi Perseroan untuk menandatangani segala '
                                'surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta '
                                'dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu '
                                'yang dianggap perlu sehubungan dengan '
                                'penjaminan aset Perseroan lebih dari 500 '
                                'jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu '
                                'tahun buku. 6. a. Menyetujui dan mengesahkan '
                                'berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan '
                                'Direksi terhitung sejak tanggal penutupan '
                                'Rapat serta membebaskan dan memberikan '
                                'pelunasan (acguit et decharge) atas tindakan '
                                'pengawasan dan/atau pengurusan yang telah '
                                'dilakukan selama masa jabatan mereka, sampai '
                                'tanggal penutupan Rapat, yaitu kepada : '
                                'Komisaris Utama : Bapak Noegroho Hari Hardono '
                                'Komisaris : Bapak Sukarno Direktur Utama: '
                                'Bapak Ir. Yahya Taufik Direktur : Ibu '
                                'Theresia Yusufiani Rahayu Direktur : Bapak '
                                'Andreas Adhi Harsanto Direktur : Bapak '
                                'Fransiscus Xaverius Mulyo Hartono Direktur : '
                                'Bapak Andi Irwandy b. Menyetujui dan '
                                'mengangkat : Komisaris Utama : Noegroho Hari '
                                'Hardono Komisaris : Sukarno Direktur Utama : '
                                'Ir.Yahya Taufik Direktur : Theresia Yusufiani '
                                'Rahayu Direktur : Andreas Adhi Harsanto '
                                'Direktur : Fransiscus Xaverius Mulyo Hartono '
                                'Direktur : Andi Irwandy Terhitung sejak di '
                                'tutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat '
                                'Umum Pemegang Tahunan tahun buku 2028 yang '
                                'akan diselenggarakan pada tahun 2029. '
                                'Sehubungan dengan pengangkatan tersebut di '
                                'atas, maka susunan Dewan Komisaris dan '
                                'Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal '
                                'ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut : '
                                'Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono '
                                'Komisaris : Sukarno Komisaris Independen: '
                                'Poernomo Direktur Utama : Ir.Yahya Taufik '
                                'Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu Direktur '
                                ': Andreas Adhi Harsanto Direktur : Fransiscus '
                                'Xaverius Mulyo Hartono Direktur : Andi '
                                'Irwandy Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, '
                                'S.H., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 '
                                'Februari 2002 Nomor : C-110:HT.03.02-Th.2002 '
                                'Jl. Kebonrojo No, 2:CC, Surabaya 60175 “Telp. '
                                '(091) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (081) '
                                '3522311 dan wewenang kepada Direksi dengan '
                                'hak subtitusi c. Memberikan kuasa proses '
                                'serta tindakan yang di perlukan termasuk untu',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas '
                      'Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta '
                      'Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang '
                      'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan '
                      'penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang '
                      'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan '
                      'penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya '
                      'bagi Anggota Direksi',
             'votes_abstain': '1101100',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4993420800'},
            {'approved': True,
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '1101100',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4993420800'},
            {'approved': True,
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '1101100',
             'votes_against': '3',
             'votes_for': '4993420800'},
            {'approved': True,
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '1101100',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4993420800'},
            {'approved': True,
             'seq': 6,
             'votes_abstain': '1101100',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4903420800'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-24',
 'meeting_type': 'AGM',
 'record_date': '2024-07-04'}