Back to announcement
20240625_TARA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675076.pdf
RUPS minutes Needs review TARASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/Dir-TARA/VI/2024
Nama Perusahaan PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Kode Emiten TARA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/Dir-TARA/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.834.329.600 saham atau 77,8%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 7.686.04 98,107% 100 0% 148.282. 1,893% Setuju
Laporan Keuangan
7.500 000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan pengesahan
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023
(dua ribu dua puluh tiga).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 7.686.04 98,107% 100 0% 148.282. 1,893% Setuju
Bersih
7.500 000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 7.685.57 98,101% 475.500 0,006% 148.282. 1,893% Setuju
Publik dan/atau
2.100 000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, yang akan melakukan
audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 50% 7.686.04 98,107% 100 0% 148.282. 1,893% Setuju
pendelegasian
7.500 000
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.754.162.700 saham atau 77,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 7.644.98 98,592%40.897.3 0,527% 68.282.1 0,881% Setuju
untuk mengalihkan,
3.300 00 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, yang merupakan
transaksi yang
dikecualikan dari
POJK 42/2020 dan
POJK 17/2020.
Hasil Keputusan 1.A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan
hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau
seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran
umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas
anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya) terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,
yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2022 dan POJK 17/2020.
B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan
dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait
lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk
pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu
dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa
pengecualian.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
Page 4
98,592% 0,527% 0,881%
suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan
laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang
diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan alamat
Ya 50% 7.685.88 99,119% 100 0% 68.282.1 0,881% Setuju
lengkap Perseroan.
0.500 00
Hasil Keputusan Merubah alamat Perseroan yang sebelumnya beralamat lengkap di Wisma 77, 19th Floor, Jl
Letjend S. Parman Kav.77, Jakarta Barat menjadi beralamat lengkap di Soho Podomoro
City, Unit 37.08
Jl. Letjend S. Parman Blok Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat, 11410 Telp. (+6221)
50127862.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak DHANIEL DIREKTUR 25 Juli 2022 25 Juli 2027 2
UTAMA
Bapak BITRA WIJAYA DIREKTUR 25 Juli 2022 25 Juli 2027 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bihar Abdi KOMISARIS 25 Juli 2022 25 Juli 2027 2
Solonggahon UTAMA
Tobing
Ibu Yuristy Febriany KOMISARIS 25 Juli 2022 25 Juli 2027 2
X
SE
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Bitra Wijaya
Corporate Secretary
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Soho Podomoro City, Unit 37.08, Jl. Letjend S. Parman,Blok Tanjung Duren Selatan,
Telepon : 02150127862, Fax : -, www.agungsemestasejahtera.com
Nama Pengirim Bitra Wijaya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 10:56
Page 5
Lampiran 1. CN RUPS LB TARA.pdf
2. CN RUPS T TARA.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS_T_LB 2024 TARA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Semesta Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/Dir-TARA/VI/2024
Issuer Name PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Issuer Code TARA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 008/Dir-TARA/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.834.329.600 shares or 77,8%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 7.686.04 98,107% 100 0% 148.282. 1,893% Setuju
Laporan Keuangan
7.500 000
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report, Financial Report, and ratify the supervisory report on
the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending December 31
(thirty-one) 2023 (two thousand and twenty-three) and provide full release from responsibility
(acquit et de charge ) to the Company's Board of Commissioners and Directors for the
supervisory and management actions they have carried out for the financial year ending
December 31 (thirty-one) 2023 (two thousand and twenty-three).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 7.686.04 98,107% 100 0% 148.282. 1,893% Setuju
Bersih
7.500 000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Does not distribute dividends or reserve funds.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 7.685.57 98,101% 475.500 0,006% 148.282. 1,893% Setuju
Publik dan/atau
2.100 000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint the Public Accounting Firm Y. Santosa and Partners, who will audit the
Company's books for the financial year ending December 31 (thirty-one) 2024 (two thousand
and twenty-four).
2. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
b. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to
carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable statutory
provisions, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations and/or
OJK Regulations.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 50% 7.686.04 98,107% 100 0% 148.282. 1,893% Setuju
pendelegasian
7.500 000
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Grant the authority to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided
to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ending
December 31 (thirty-one) 2024 (two thousand and twenty-four).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
7.754.162.700 share of 77,01% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 7.644.98 98,592%40.897.3 0,527% 68.282.1 0,881% Setuju
untuk mengalihkan,
3.300 00 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, yang merupakan
transaksi yang
dikecualikan dari
POJK 42/2020 dan
POJK 17/2020.
Hasil Keputusan 1.A. Give approval to the Company's Board of Directors to transfer, release rights or make
debt collateral for the Company's assets, either in part or in whole, in one transaction or
several transactions that stand alone or are related to each other, for a period of 1 (one)
financial year, within the framework of financial facilities (including the issuance of debt
securities and/or sukuk either through a public offering or without a public offering) received
by the Company and/or subsidiaries, or extensions or refinancing (including all additions
and/or changes thereto) related to stand-alone transactions or related to each other, which
are transactions that are excluded from POJK 42/2022 and POJK 17/2020.
B. Give full authority to the Company's Board of Directors, in connection with the decision
mentioned above, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to
transfer agreements and other related documents such as power of attorney, statement
letters, documents that may be required for the transfer of assets based on terms and
conditions as deemed necessary and appropriate by the Company's Board of Directors,
without exception; And
C. Confirm and ratify all actions taken by the Company's Board of Directors in connection
with the implementation of the decisions mentioned above, without exception.
2. Authorize the Company's Directors to state this decision in a Notarial deed. For this
reason, appear wherever necessary, provide information and reports, make or have them
made and sign all necessary letters or deeds and then do everything deemed necessary and
Page 9
98,592% 0,527% 0,881%
useful to carry out the above, without exception.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan alamat
Ya 50% 7.685.88 99,119% 100 0% 68.282.1 0,881% Setuju
lengkap Perseroan.
0.500 00
Hasil Keputusan Changing the Company's address from previously having its full address at Wisma 77, 19th
Floor, Jl Letjend S. Parman Kav.77, West Jakarta to having its full address at Soho
Podomoro City, Unit 37.08
Jl. Letjend S. Parman South Tanjung Duren Block, West Jakarta, 11410 Tel. (+6221)
50127862.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak DHANIEL PRESIDENT 25 July 2022 25 July 2027 2
DIRECTOR
Bapak BITRA WIJAYA DIRECTOR 25 July 2022 25 July 2027 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bihar Abdi PRESIDENT 25 July 2022 25 July 2027 2
Solonggahon COMMISSIONER
Tobing
Ibu Yuristy Febriany COMMISSIONER 25 July 2022 25 July 2027 2
X
SE
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Bitra Wijaya
Corporate Secretary
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Soho Podomoro City, Unit 37.08, Jl. Letjend S. Parman,Blok Tanjung Duren Selatan,
Phone : 02150127862, Fax : -, www.agungsemestasejahtera.com
Sender Name Bitra Wijaya
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 10:56
Page 10
Attachment 1. CN RUPS LB TARA.pdf
2. CN RUPS T TARA.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS_T_LB 2024 TARA.pdf
This is an official document of PT Agung Semesta Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Agung Semesta Sejahtera Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×4
unresolved
person
DHANIEL
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
BITRA WIJAYA
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
Bihar Abdi
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Yuristy Febriany
· KOMISARIS
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
869 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.8',
'shares_present': '7834329600'}