Back to announcement
20240625_TARA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675076_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TARASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.951
AMRIYATI AMIN SUPRIYADI, S.H.,M.H. NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SURAT KETERANGAN Nomor: 070/CN/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, Amriyati Amin Supriyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan sebagai berikut : I. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT Agung Semesta Sejahtera Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), yang tercantum dalam akta Nomor 14, tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut : A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPS Tahunan Hari/ Tanggal : Senin, 24 Juni 2024 Waktu : 14.06 WIB — 14.59 WIB Tempat : Hotel Mulia, Narcissus Room, Mezanine Floor Jl. Asia Afrika — Senayan, Jakarta 10270 B. Mata Acara RUPS Tahunan 1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tn. Bihar Abdi Solonggahon Tobing Komisaris Indpenden : Ny. Yuristy Febriany Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14 Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980 Telp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215 E-mail : amriyati notary@yahoo.com
Page 2 OCR 0.928
Direksi Direktur Utama : Tn. Dhaniel Direktur : Tn. Bitra Wijaya D. Kehadiran Pemegang Saham RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 7.834.329.600 lembar saham atau 77,80 Yo dari 10.069.645.750 lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Pada akhir pembahasan agenda RUPS Tahunan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan Agenda 1 5 Agenda 2 - Agenda 3 - Agenda 4 5 G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam Rapat ini akan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut namun apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara. H. Hasil Pengambilan Keputusan Tidak Abstain Total Setuju Agenda setu Setuju Jumlah Saham Persentase Agenda 1 | 7.686.047.500 100 148.282.000 7.834.329.500 99,999999YVo Agenda 2 | 7.686.047.500 100 148.282.000 7.834.329.500 | 99,999999Yo Agenda 3 | 7.685.572.100 | 475.500 | 148.282.000 7.833.854.100 | 99,993931Yo Agenda 4 | 7.686.047.500 100 148.282.000 7.834.329.500 | 99,999999YO I. Keputusan Rapat Mata Acara Ke1 Rapat dengan suara terbanyak menyetujui: -Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14 Metropolitan Kuningan hp Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, sat Selatan 12980 'elp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 835421 E-mail : amriyati notary@yahoo.com
Page 3 OCR 0.943
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata Acara Ke 2 Rapat dengan suara terbanyak menyetujui: Menetapkan (Rugi) Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 tercatat sebesar Rp(2.618.358.656) (dua miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), dengan keadaan demikian Rapat menyetujui untuk tidak membagikan dividen maupun dana cadangan. Mata Acara Ke 3 Rapat dengan suara terbanyak menyetujui: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Y. Santosa dan Rekan, yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK danjatau Peraturan OJK. Mata Acara Ke 4 Rapat dengan suara terbanyak menyetujui: memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Penetapan besarnya gaji/ honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. II. Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor Saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. —— Jakarta, 26 Juni 2024 "Notaris di Jakarta Selatan, . Supriyadi, SH., MH. Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14 Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980 Telp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215 E-mail : amriyati notary@yahoo.com
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AMRIYATI AMIN SUPRIYADI
p.1
unresolved
—
Magister
· Notaris
p.1
unresolved
person
Bihar Abdi Solonggahon Tobing
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
Yuristy Febriany Menara Imperium Lower Ground
p.1
unresolved
person
Dhaniel
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Bitra Wijaya D. Kehadiran Pemegang Saham RUPS
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Menunjuk Kantor Akuntan Y. Santosa dan Rekan
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
unresolved
person
Supriyadi
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
144 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:59:00',
'time_start': '14:06:00',
'venue': 'Hotel Mulia, Narcissus Room, Mezanine Floor Jl. Asia Afrika — '
'Senayan, Jakarta 10270 B.'}