Back to announcement
20240625_TARA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675076_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TARASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.950
AMRIYATI AMIN SUPRIYADI, S.H.,M.H. NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SURAT KETERANGAN Nomor: 071/CN/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, Amriyati Amin Supriyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan sebagai berikut : I. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) PT Agung Semesta Sejahtera Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), yang tercantum dalam akta Nomor 15, tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut : A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPS LB Hari/ Tanggal : Senin, 24 Juni 2024 Waktu 1 15.10 WIB — 15.37 WIB Tempat : Hotel Mulia, Narcissus Room, Mezanine Floor Jl. Asia Afrika - Senayan, Jakarta 10270 B. Mata Acara RUPS LB 1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020. 2. Persetujuan perubahan alamat lengkap Perseroan. C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS LB: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tn. Bihar Abdi Solonggahon Tobing Komisaris Indpenden : Ny. Yuristy Febriany Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14 Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980 Telp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215 E-mail : amriyati notary@yahoo.com
Page 2 OCR 0.919
Di i Direktur Utama : Tn. Dhaniel Direktur : Tn. Bitra Wijaya D. Kehadiran Pemegang Saham RUPS LB tersebut telah dihadiri oleh 7.754.162.700 lembar saham atau 77,01 Yo dari 10.069.645.750 lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Pada akhir pembahasan agenda RUPS LB, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS LB Agenda 1 - Agenda 2 2 G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS LB Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam Rapat ini akan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut namun apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara. H. Hasil Pengambilan Keputusan Tidak d Total Setuju aa Ceiy Setuju Abstain f jumlah Saham | Persentase Agenda 1 17.674983.300 | 40.897.300 | 68-282100 | 7.713.265.400 |. 99,4726 Agenda2 17.685:880.5001. 100 168.282.100 7.754.162.600 | 99,999999P I. Keputusan Rapat Mata Acara Ke 1 Rapat dengan suara terbanyak menyetujui: 1. A. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang danfatau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14 Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980 Telp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215 E-mail : amriyati notary@yahoo.com
Page 3 OCR 0.951
danjatau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020. B. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, Surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian: dan C. Untuk mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian. 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau Suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. Mata Acara Ke 2 Rapat dengan suara terbanyak menyetujui: 1. Menyetujui perubahan alamat lengkap Perseroan yang sebelumnya beralamat lengkap di Wisma 77, 19th Floor, Jl Lejend S. Parman Kav.77, Jakarta Barat menjadi beralamat lengkap di Soho Podomoro City, Unit 37.08 Jl. Letjend S. Parman Blok Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat, 119410 Telp. (46221) 50127862. 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. II. Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor Saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 26 Juni 2024 ris di Jakarta Selatan, Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14 Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980 Telp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215 E-mail : amriyati notary@yahoo.com
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AMRIYATI AMIN SUPRIYADI
p.1
unresolved
—
Magister
· Notaris
p.1
unresolved
person
Bihar Abdi Solonggahon Tobing
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
Yuristy Febriany Menara Imperium Lower Ground
p.1
unresolved
person
Dhaniel
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Bitra Wijaya D. Kehadiran Pemegang Saham RUPS
· Direktur
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
143 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-24',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Hotel Mulia, Narcissus Room, Mezanine Floor Jl. Asia Afrika - '
'Senayan, Jakarta 10270 B.'}