Back to announcement
20240625_BKDP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675149_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BKDPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.926
PT. BUKIT DARMOD PROPERTY Tbk Nomor : 18/BDP/CORSEC/IV/2024 Jakarta, 25 Juni 2024 Kepada Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 —4 Jakarta 10710 Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal : Hasil Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Dengan hormat, Merujuk Surat Kami Nomor : 15/BDP/CORSEC/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dengan ini kami Direksi PT. BUKIT DARMO PROPERTY. Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Surabaya, memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (” Rapat”) pada: Hari/ Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024 Waktu : 10.02 WIB- 11.20 WIB Tempat : Ruang Tournament, Gedung Club House, Jalan Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2, Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Rapat dihadiri oleh Direksi Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Independen : LETNAN. JENDERAL (PURN.) TARUB Direksi : Direktur : IELENNA SUMAMPOW Direktur : BRASADA CHANDRA II. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/vakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.355.008.567 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham atau merupakan 84,576 Yo (delapan puluh empat koma lima tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah 7.513.992.252 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang mernpakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, Pukul 16.00 WIB, karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sall dan mengikat Perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan. Office Park 2 Blok B2 no. 1 Jalan Bukit Darmo Boulevard Surabaya 60226, Indonesia T 62-31-731 8656 FF 62-31-731 0666 Jalan Tanah Abang 3no 6 Jakarta 10160, Indonesia T 62-21-351 7007 F 62-21-351 7008 email@bukitdarmoproperty.com waw.bukitdarmnoproperty.com
Page 2 OCR 0.933
| PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk III. Mata Acara Rapat Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu : Mata Acara Rapat Tahunan : Il. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2023. 2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pemberesan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023. 3. Keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS 4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik. IV. Kesempatan Tanya Jawab Untuk setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang dibahas. Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat tidak terdapat pertanyaan. V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. VI. Keputusan Rapat Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 21 Juni 2024 Nomor 11, yang minuta aktanya dibuat oleh ANITA LUCIA KENDARTO, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Mata Acara Rapat Tahunan : Mata Acara Rapat Pertama Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.355.008.567 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 100 Yo (seratus persen) dari 6.355.008.567 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) jurnlah saham yang hadir, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: e Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN” sebagaimana temyata dari laporan auditor tertanggal 01 April 2024 Nomor : 00089/2.1138/AU.1/03/1375-3/1/IV/2024 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material". Mata Acara Rapat Kedua Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.355.008.567 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari 6.355.008.567 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) jurnlah saham yang hadir, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Jalan Buka Darmo Bovovard Surabaya 60228, Indonesia T 62-31-731 8666 F62-31-731 0666 Jalan Tanah Abang 3no 6 Jakarta 10160, Indonesia T 62-21-351 7007 F 62-21-351 7008 email@bukitdarmoproperty.com www.bukitdarmoproperty.com.
Page 3 OCR 0.929
PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk e Menyetujui dan menerima laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2023, pengesahan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Anggaran dasar Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.355.008.567 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 100 Y6 (seratus persen) dari 6.355.008.567 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) jurnlah saham yang hadir, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: # Menyetujui dan menerima keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu. tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2023. Mata Acara Rapat Keempat Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.355.008.567 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 100 Y6 (seratus persen) dari 6.355.008.567 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) jurnlah saham yang hadir, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: # Menyetujui dan menerima keputusan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN untuk mengaudit pembukuan perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal S1 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Terlampir : Cover note "Surat Keterangan" yang dibuat oleh Notaris Anita Lucia Kendarto S.H.,M.Kn.di Surabaya, 21 Juni 2024 No: 01 1/Inst./Not.ALK/V!/2024. Demikian Agenda yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT. Bukit Darmo Property Tbk. Brasada Chandra Corporate Secretary Office Park 2 Blok B2no. 1 Jalan Bukit Darmo Boulevard Surabaya 60226, Indonesia T 62-31-731 8665 F 62-31-731 0666 Jalan Tanah Abang 3no 6 Jakarta 10160, Indonesia T62-21-351 7007 F 62-21-351 7008 email@buktdarmoproperty.com www.bukitdarmoproperty.com
Page 4 OCR 0.950
NOTARIS ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur Surabaya, 21 Juni 2024 No. : 011/Inst./Not.ALK/VV2024 Lamp. : - Perihal : Surat Keterangan Saya yang bertanda tangan di bawah ini, ANITA LUCIA KENDARTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, dengan ini menerangkan : - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, berada di jalan Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Clubhouse), Ruang Tournamen, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk., berkedudukan di Surabaya (selanjutnya akan disebut "Perseroan"). - Rapat tersebut dihadiri oleh Komisaris Independen Bpk. LETNAN JENDERAL (PURNAWIRAWAN) TARUB dengan Direktur Bpk. BRASADA CHANDRA dan Ibu IELENNA SUMAMPOW. - Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pengumuman untuk RUPS-T telah diiklankan pada Website Perseroan www.bukitdarmoproperty.com pada tanggal 15 Mei 2024. Dalam RUPS-T tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya sejumlah 6.355.008.567 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham atau merupakan 84,576 Yo (delapan puluh empat koma lima tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah 7.513.992.252 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan RUPS-T dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan. - Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. - Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPS-T tersebut adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui : 1. Acara Rapat Pertama, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.355.008.567 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) atau mewakili 100 2 (seratus persen) dari 6.355.008.567 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh), jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan : -Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “ANDY RUSWANDI WISNU & REKAN” sebagaimana ternyata dari laporan auditor tertanggal 01 April 2024 Nomor : 00089/2.1138/AU.1/03/1375-3/1/IV/2024 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”. Jin. Raya Darmo Permai Selatan No.93, Surabaya - Jawa Timur Telp.(031) 7310050, 7323900, 7324400. Hp. 081210684466 Email: not.anitaluciakendarto@gmail.com
Page 5 OCR 0.946
NOTARIS ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 31. AH.02.02 -Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010 Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur ara Rapat Kedua, JUmian Suara yang setu adalah sebanyak 0.355.005.507 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 10076 (seratus persen) dari 6.355.008.567 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan: -Menyetujui dan menerima laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2023, pengesahan mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Anggaran dasar Perseroan. 3. Acara Rapat Ketiga, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.355.008.567 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 10076 (seratus persen) dari 6.355.008.567 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan: -Menyetujui dan menerima keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu “tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2023”. 4. Acara Rapat Keempat, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.355.008.567 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 10076 (seratus persen) dari 6.355.008.567 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan: Menyetujui dan menerima keputusan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ANDY RUSWANDI WISNU & REKAN untuk mengaudit pembukuan perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal 21 Juni 2024 nomor 35 yang dibuat oleh saya, Notaris. Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam penyelesaian di kantor saya. Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu. Jin. Raya Darmo Permai Selatan No.93, Surabaya - Jawa Timur Telp.(031) 7310050, 7323900, 7324400. Hp. 081210684466 Email: not.anitaluciakendarto@gmail.com Tn
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BUKIT DARMOD PROPERTY Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
LETNAN. JENDERAL
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
IELENNA SUMAMPOW
· Direktur
p.1
unresolved
person
BRASADA CHANDRA
· Direktur
p.1
unresolved
person
ANITA LUCIA KENDARTO
· Notaris
p.2 ×4
unresolved
org
ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ANDI RUSWANDI WISNU
p.3
unresolved
org
ANDY RUSWANDI WISNU & REKAN
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ANDY RUSWANDI WISNU & REKAN
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ANDY RUSWANDI WISNU
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
278 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:20:00',
'time_start': '10:02:00',
'venue': 'Ruang Tournament, Gedung Club House, Jalan Raya Bukit Darmo Golf '
'Blok G-2, Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia I.'}