Back to announcement
20240625_BCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675084.pdf
RUPS minutes Needs review BCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/MNCKI/CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan MNC Kapital Indonesia Tbk
Kode Emiten BCAP
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/MNCKI/CORSEC/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 37.250.638.861 saham atau 87,4%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi
Ya 51% 37.237.9 99,966%12.700.0 0,034% 6.800 0% Setuju
termasuk didalamnya
32.061 00
Laporan
Keberlanjutan
Perseroan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 51% 37.237.9 99,966%12.700.0 0,034% 6.800 0% Setuju
Keuangan Perseroan
32.061 00
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 51% 37.237.9 99,966%12.700.0 0,034% 6.800 0% Setuju
keuntungan untuk
32.061 00
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 51% 37.244.0 99,982%6.614.90 0,018% 6.800 0% Setuju
pengurus Perseroan.
17.161 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Ageng Purwanto dari
jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan
ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan
jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Mahdan dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan
terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-
jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Santi Paramita sebagai Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Wito Mailoa
Komisaris : Ibu Santi Paramita
Komisaris Independen : Bapak Drs. Sukisto
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Bapak Oerianto Guyandi
Direktur : Bapak Peter Fajar
Direktur : Bapak Muhammad Suhada
Dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru mengikuti sisa masa jabatan
Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung pada saat ini, yaitu sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan atas tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun
2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal
119 UUPT.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi pengurus Perseroan yang baru sehubungan
dengan pengangkatannya.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada
untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang
berkaitan dengan itu.
Page 4
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 51% 37.250.6 100% 0 0% 6.800 0% Setuju
untuk mengaudit
32.061
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dalam menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut
serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti
apabila karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Independen yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.
Agenda 6 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan III MNC
Kapital Indonesia
Tahap II Tahun 2023
dan Penawaran
Umum Obligasi
Berkelanjutan IV
MNC Kapital
Indonesia Tahap I
Tahun 2023 sesuai
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
30/POJK.04/2015.
Hasil Keputusan Mata Acara Keenam hanya bersifat pelaporan Perseroan atas realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun
2023 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I
Tahun 2023, sehingga untuk Mata Acara Keenam ini tidak diadakan sesi tanya jawab
maupun pengambilan keputusan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
8.714.304.626 saham atau 62,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 51% 8.701.34 62,784%12.700.0 0,092% 259.800 0,002% Setuju
Perseroan melalui
4.826 00
mekanisme
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
sebanyak-banyaknya
sebesar 10% dari
modal disetor dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku dibidang
pasar modal
khususnya Peraturan
Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tanggal 16 Desember
2015 tentang
Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tanggal 29 April 2019.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara mengeluarkan
sebanyak-banyaknya sebesar 10% atau sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092
(empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan
puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per
saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16
Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham
dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam
hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan
perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau
meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal tersebut
serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang
diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan
mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di
bidang Pasar Modal.
X Susunan Direksi
Page 6
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mashudi Hamka DIREKTUR 20 Juli 2022 30 Juni 2026 1
UTAMA
Ibu Jessica Herliani DIREKTUR 27 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
Tanoesoedibjo
Bapak Peter Fajar DIREKTUR 27 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Oerianto Guyandi DIREKTUR 20 Juli 2022 30 Juni 2026 1
Bapak Muhammad DIREKTUR 20 Juli 2022 30 Juni 2026 1
Suhada
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wito Mailoa KOMISARIS 20 Juli 2022 30 Juni 2026 1
UTAMA
Ibu Santi Paramita KOMISARIS 21 Juni 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Sukisto KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
MNC Kapital Indonesia Tbk
Steffi Elizabeth
Corporate Secretary
MNC Kapital Indonesia Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncfinancialservices.com
Nama Pengirim Steffi Elizabeth
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 19:36
Lampiran 1. RR RUPSLB BCAP 2024_eng_fin.pdf
2. RR RUPSLB BCAP 2024_bhs_fin.pdf
3. RR RUPST BCAP 2024_bhs_fin.pdf
4. RR RUPST BCAP 2024_eng_fin.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Kapital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Kapital Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/MNCKI/CORSEC/VI/2024
Issuer Name MNC Kapital Indonesia Tbk
Issuer Code BCAP
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 020/MNCKI/CORSEC/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 37.250.638.861 shares or 87,4%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi
Ya 51% 37.237.9 99,966%12.700.0 0,034% 6.800 0% Setuju
termasuk didalamnya
32.061 00
Laporan
Keberlanjutan
Perseroan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors including the
Company's Sustainability Report, and the Supervisory Duties Report of the Company's
Board of Commissioners for the Financial Year ended on December 31, 2023.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 51% 37.237.9 99,966%12.700.0 0,034% 6.800 0% Setuju
Keuangan Perseroan
32.061 00
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on
December 31, 2023, and granted a full release and discharge of authority to the Company's
Board of Commissioners and Board of Directors respectively for their supervisory and
management duties for the Financial Year ended on December 31, 2023 (acquit et de
charge), to the extent that all their actions were reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements of 2023 and does not conflict with applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 51% 37.237.9 99,966%12.700.0 0,034% 6.800 0% Setuju
keuntungan untuk
32.061 00
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approve not to distribute the dividend to the Company's Shareholders for the Financial Year
ended on December 31, 2023.
Page 9
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 51% 37.244.0 99,982%6.614.90 0,018% 6.800 0% Setuju
pengurus Perseroan.
17.161 0
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the resignation of Mr. Ageng Purwanto from his position as
Company's Commissioner effective from the closing of this Meeting accompanied by an
acknowledgment and highest appreciation for his dedication and services to the Company
during his tenure as well as granting full release and discharge of responsibility (acquit et de
charge) for his supervisory duties to the extent that all his actions were reflected in the
Company's Annual Report and Financial Statements.
2. Approved and accepted the resignation of Mr. Mahdan from his position as Company's
Director effective from the closing of this Meeting accompanied by an acknowledgment and
highest appreciation for his dedication and services to the Company during his tenure as well
as granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for his
management duties to the extent that all his actions were reflected in the Company's Annual
Report and Financial Statements.
3. Approved the appointment of Mrs. Santi Paramita as the Company's Commissioner
effective as of the closing of this Meeting.
4. In regards to the above mentioned Meeting's resolution, as of the closing of this Meeting,
the Company's Board of Commissioners and Board of Directors compositions are as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Wito Mailoa
Commissioner : Mrs. Santi Paramita
Independent Commissioner : Mr. Drs. Sukisto
Board of Directors
President Director : Mr. Mashudi Hamka
Director : Mrs. Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Director : Mr. Oerianto Guyandi
Director : Mr. Peter Fajar
Director : Mr. Muhammad Suhada
With the tenure of newly appointed member of the Board of Commissioners is following the
remaining tenure of the other active members of the Board of Commissioners and Board of
Directors, which is until the closing of the AGMS of the financial year 2025 which will be held
in 2026, without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any
time in accordance with the provision of Article 105 paragraph 1 and Article 119 the Law of
Limited Liability Company (UUPT).
5. Granted the authority to the Company's Nomination and Remuneration Committee to
determine salary and allowance for the new appointed member of the Company's
management in connection with their appointment.
6. Granted the power of attorney and authority to the Company's Board of Directors with the
right of substitution to conduct all necessary actions in connection with the changes in the
composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners mentioned
above, including but not limited to make or request to be made and sign all the deeds related
to it.
Page 10
99,982% 0,018% 0%
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 51% 37.250.6 100% 0 0% 6.800 0% Setuju
untuk mengaudit
32.061
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of power of attorney and authority to the Company's Board of
Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm
to audit the Company's books for the Financial Year ended on December 31, 2024 and to
determine the fee for the Independent Public Accountant including other requirements of
such appointment.
2. Approved the granting of power of attorney and authority to the Company's Board of
Commissioners to appoint a replacement of Public Accountant and/or Independent Public
Accounting Firm if for any reason whatsoever the appointed Public Accountant and/or
Independent Public Accounting Firm is unable to complete its duties.
Agenda 6 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan III MNC
Kapital Indonesia
Tahap II Tahun 2023
dan Penawaran
Umum Obligasi
Berkelanjutan IV
MNC Kapital
Indonesia Tahap I
Tahun 2023 sesuai
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
30/POJK.04/2015.
Hasil Keputusan The Sixth Agenda is only Company's reporting on the realization of proceed of fund from the
Public Offering of Sustainable Bond III MNC Kapital Indonesia Phase II Year 2023 and the
Public Offering of Sustainable Bond IV MNC Kapital Indonesia Phase I Year 2023, so that for
this Sixth Agenda there were no question and answer session nor decision making.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
8.714.304.626 share of 62,88% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 11
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 51% 8.701.34 62,784%12.700.0 0,092% 259.800 0,002% Setuju
Perseroan melalui
4.826 00
mekanisme
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
sebanyak-banyaknya
sebesar 10% dari
modal disetor dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku dibidang
pasar modal
khususnya Peraturan
Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tanggal 16 Desember
2015 tentang
Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tanggal 29 April 2019.
Hasil Keputusan 1. Approve to increase the Company's capital through the mechanism of Capital Increase
without Pre-Emptive Rights by issuance for maximum of 10% or for maximum of
4,261,885,092 (four billion two hundred sixty one million eight hundred eighty five thousand
ninety two) shares each with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share,
according to the applicable laws and regulations in the capital market, particularly the
Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December
16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended
by the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated
April 29, 2019.
2. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of
Commissioners to issue new shares of the Company as the implementation of the Capital
Increase Without Pre-emptive Rights.
3. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of
Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to conduct all
necessary actions in connection to the above mentioned Capital Increase without Pre-
Emptive Rights, including but not limited to determine the number of shares and the exercise
price of the Capital Increase without Pre-Emptive Rights which deemed appropriate by the
Board of Directors, the adjustment of the number of shares and the exercise price in the
event that the Company conducts a corporate action which may result in changes of the
share's par value, adjustment use of funds, to make and/or request to be made all
documents, deeds related to the capital increase and requesting the approval and/or provide
report and to conduct necessary registration to the authorized official relating to the Capital
Increase without Pre- Emptive Rights, one thing and another without any exception with due
regard to the prevailing laws, including capital market regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 12
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mashudi Hamka PRESIDENT 20 July 2022 30 June 2026 1
DIRECTOR
Ibu Jessica Herliani DIRECTOR 27 August 2021 30 June 2026 2
Tanoesoedibjo
Bapak Peter Fajar DIRECTOR 27 August 2021 30 June 2026 2
Bapak Oerianto Guyandi DIRECTOR 20 July 2022 30 June 2026 1
Bapak Muhammad DIRECTOR 20 July 2022 30 June 2026 1
Suhada
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wito Mailoa PRESIDENT 20 July 2022 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Ibu Santi Paramita COMMISSIONER 21 June 2024 30 June 2026 1
Bapak Sukisto COMMISSIONER 27 August 2021 30 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
MNC Kapital Indonesia Tbk
Steffi Elizabeth
Corporate Secretary
MNC Kapital Indonesia Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncfinancialservices.com
Sender Name Steffi Elizabeth
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 19:36
Attachment 1. RR RUPSLB BCAP 2024_eng_fin.pdf
2. RR RUPSLB BCAP 2024_bhs_fin.pdf
3. RR RUPST BCAP 2024_bhs_fin.pdf
4. RR RUPST BCAP 2024_eng_fin.pdf
This is an official document of MNC Kapital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. MNC Kapital Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4 ×3
unresolved
org
Steffi Elizabeth
· Corporate Secretary
p.6 ×3
unresolved
person
Santi Paramita Independent
· Komisaris
p.9 ×12
unresolved
person
Muhammad Suhada With
· Direktur
p.9 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
743 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51',
'seq': 3,
'votes_abstain': '6800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '37250'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51',
'seq': 8,
'votes_abstain': '6800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '37250'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.4',
'shares_present': '37250638861'}