20240625_BCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675084_lamp3.pdf

G. Hasil pengambilan keputusan :
       Mata Acara                 Setuju                    Tidak Setuju             Abstain
       Mata Acara I    37.237.932.061 saham           12.700.000 saham        6.800 saham
      Mata Acara II    37.237.932.061 saham           12.700.000 saham        6.800 saham
      Mata Acara III   37.237.932.061 saham           12.700.000 saham        6.800 saham
      Mata Acara IV    37.244.017.161 saham           6.614.900 saham         6.800 saham
      Mata Acara V     37.250.632.061 saham           0 saham                 6.800 saham
      Mata Acara VI    Penyampaian laporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  Mata Acara Pertama
  Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan
  Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
  tanggal 31 Desember 2023.

  Mata Acara Kedua
  Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
  Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
  Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang
  berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
  Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku.

  Mata Acara Ketiga
  Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang
  berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

  Mata Acara Keempat
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Ageng Purwanto dari jabatannya selaku Komisaris
     Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan
     penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya
     serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
     tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Perseroan.

  2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Mahdan dari jabatannya selaku Direktur
     Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan
     penghargaan setinggi – tingginya atas pengabdian dan jasa – jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya
     serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
     tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Perseroan.

  3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Santi Paramita sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
     Rapat ini.

  4. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya
     Rapat ini maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
     DEWAN KOMISARIS                                    DIREKSI
     Komisaris Utama      : Bapak Wito Mailoa           Direktur Utama   : Bapak Mashudi Hamka
     Komisaris            : Ibu Santi Paramita          Direktur         : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
     Komisaris Independen : Bapak Drs. Sukisto          Direktur         : Bapak Oerianto Guyandi
                                                        Direktur         : Bapak Peter Fajar
                                                        Direktur         : Bapak Muhammad Suhada

     Dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan
     Direksi yang berlangsung pada saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan atas tahun buku 2025
     yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
     untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.

  5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan
     gaji dan tunjangan bagi pengurus Perseroan yang baru sehubungan dengan pengangkatannya.

  6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
     tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris tersebut di
     atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
     menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.

  Mata Acara Kelima
  1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Akuntan
     Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku
     yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
     Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

  2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
     Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti apabila karena sebab apapun juga Akuntan
     Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan
     tugasnya.

  Mata Acara Keenam
  Mata Acara Keenam hanya bersifat pelaporan Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
  Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 dan Penawaran Umum Obligasi
  Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023, sehingga untuk Mata Acara Keenam ini tidak
  diadakan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas
pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan
Rapat.


                                            Jakarta, 25 Juni 2024
                                      PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
                                                DIREKSI