Back to announcement
20240624_MTMH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674344.pdf
RUPS minutes Needs review MTMHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 058/MS-Dir/CS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Murni Sadar Tbk
Kode Emiten MTMH
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 047/MS-Dir/CS/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.742.351.350 saham atau 84,23%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda I Tahunan dan
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.350
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et Decharge) kepada
seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan dewan Komisaris atas pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda II Penggunaan Laba
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.350
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui seluruh penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal
kerja Perseroan serta menetapkan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih Perseroan
untuk tahun buku 2023.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda III Penunjukkan Akuntan
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.350
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan
kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024
dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.
Page 2
Agenda 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda IV gaji/honorarium dan
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
1.350
anggota Dewan
Komisaris Perseroan,
dan pemberian
wewenang kepada
Rapat Dewan
Komisaris untuk
menetapkan gaji,
tunjangan, tugas dan
wewenang Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.742.351.450 saham atau 84,32% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda I Perubahan Anggaran
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 600 0% Setuju
Dasar
0.850
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan pasal 20 ayat 6 anggaran dasar perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2022.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara Bersama-sama maupun
masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan
perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan
Notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima
segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat
dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan
berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda II menjaminkan asset
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 600 0% Setuju
Perseroan lebih dari
0.850
50% jumlah kekayaan
bersih Perseroan
dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih.
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan
(asset Perseroan) lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih untuk memperoleh pinjaman uang/fasilitas kredit baik
sekarang maupun di kemudian hari atas nama Perseroan, yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kredit dan/atau Pengakuan Hutang dan/atau
Perjanjian Perbankan lainnya, berikut perubahannya, penambahannya, perpanjangannya,
maupun pembaharuannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa ini.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Murni Sadar Tbk
Clement Zichri Ang
Direktur
Page 3
PT Murni Sadar Tbk
Jl. Jawa No, 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Telepon : (+62) 61 8050 1888, Fax : (+62) 61 8050 1800, www.rsmurniteguh.com
Nama Pengirim Clement Zichri Ang
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 10:03
Lampiran 1. Minutes of Meeting AGMS (rev).pdf
2. HASIL RUPS MTMH RUPST RUPSLB 24 JUN 2024.pdf
3. 2.3 Pengumuman (Surat ke OJK).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Murni Sadar Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Murni Sadar Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 058/MS-Dir/CS/VI/2024
Issuer Name PT Murni Sadar Tbk
Issuer Code MTMH
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 047/MS-Dir/CS/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.742.351.350 shares or 84,23%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda I Tahunan dan
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.350
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Companys Annual Report and ratified the Financial Report for financial year
ended 31 December 2023 including Released and discharged to the members of the
Companys Board of Directors and those of the Board of Commissioners from any
responsibility and accountability (acquit et de charge) for management and supervision
activities they performed during the Financial Year of 2023, provided that such acts were
reflected in the Annual Report and Financial Statement
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda II Penggunaan Laba
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.350
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the entire use of the Company's net profit of the year 2023 ending on December
31, 2023 to be recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital
and determine that there will be no distribution of dividends from the Company's net profit for
the financial year of 2023.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda III Penunjukkan Akuntan
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.350
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting Authority to the Board of Commissioners to appointed Public Accounting Firm to
conduct audits of Companys Financial Statement for Financial Year 2023 and granting
authority for public accountant honorarium and other requirements.
Page 5
Agenda 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda IV gaji/honorarium dan
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
1.350
anggota Dewan
Komisaris Perseroan,
dan pemberian
wewenang kepada
Rapat Dewan
Komisaris untuk
menetapkan gaji,
tunjangan, tugas dan
wewenang Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Granting authority to the Board of Commissioner to determine of honorarium of the members
of the Board of Commissioners and to the determine the salary of the members of Board
Directors for financial year of 2023.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.742.351.450 share of 84,32% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda I Perubahan Anggaran
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 600 0% Setuju
Dasar
0.850
Hasil Keputusan 1. Approved the amand Article 20 paragraph 6 of Companys Article of Association in
accordance to POJK No.14/POJK.04/2022.
2. Approved and granting of authority and power to the Directors of the Company, both
collectively or individually, with substitution rights to state adjusments to the Companys
article of association in the deed made before a notary public. And for such purposes has the
right to appear wherever necessary, provide and/or request the information as may be
required to be made and sign the deeds, letters and any documents as may be required,
submit applications to authorized party/officials to gain approval or reporting such matters to
the authorized party/officials including carry out all necessary actions in accordance with
prevailing laws and regulations.
Agenda Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda II menjaminkan asset
Ya 84,23% 1.742.35 100% 0 0% 600 0% Setuju
Perseroan lebih dari
0.850
50% jumlah kekayaan
bersih Perseroan
dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih.
Hasil Keputusan Approved the plan to provide guarantees for most of the companys assets, more than 50%
of companys total net assets in 1 or more transactions to obtain loans/credit facilities either
now or in the future in the name of company, arise under credit agreements and or orther
banking agreements.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Murni Sadar Tbk
Clement Zichri Ang
Direktur
PT Murni Sadar Tbk
Page 6
Jl. Jawa No, 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Phone : (+62) 61 8050 1888, Fax : (+62) 61 8050 1800, www.rsmurniteguh.com
Sender Name Clement Zichri Ang
Function Direktur
Date and Time 25-06-2024 10:03
Attachment 1. Minutes of Meeting AGMS (rev).pdf
2. HASIL RUPS MTMH RUPST RUPSLB 24 JUN 2024.pdf
3. 2.3 Pengumuman (Surat ke OJK).pdf
This is an official document of PT Murni Sadar Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Murni Sadar Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
771 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.23',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1742'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.23',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1742'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.23',
'shares_present': '1742351350'}