Back to announcement
20240625_PICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674556.pdf
RUPS minutes Needs review PICOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/PIC/CS/VI-2024
Nama Perusahaan Pelangi Indah Canindo Tbk
Kode Emiten PICO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/PIC/CS/V-2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 432.480.707 saham atau 76,09%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,09% 432.480. 76,09% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
707
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 76,09% 432.480. 76,09% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
707
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) yaitu untuk:
1. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) guna
memenuhi Pasal 70 UUPT;
2. Sisanya sebesar Rp5.559.000.000,- (lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta
Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji, Honorarium Dan
Ya 76,09% 432.480. 76,09% 0 0% 0 0% Setuju
Bonus Bagi Anggota
707
Direksi Dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
jumlah gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk pengalokasian besar gaji dan honorarium bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris;
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
honorarium bagi Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus
bagi Direksi Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 76,09% 432.480. 76,09% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
707
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), oleh karena akuntan
publik masih dalam tahap seleksi (penentuan) oleh Dewan Komisaris sehingga belum ada
usulan dari Dewan Komisaris dengan kriteria sebagai berikut :
1. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi deadline yang ditetapkan
oleh Perseroan.
3. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
4. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
5. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
Dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik
pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan
Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah
sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan
pengawasanterhadap Direksi dalam menjalankan kepengurusannya sesuai dengan
Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan Good
Corporate Governance (GCG) yang diterapkan oleh Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan lebih dari
Ya 76,09% 432.480. 76,09% 0 0% 0 0% Setuju
50% maupun seluruh
707
dari kekayaan bersih
Perseroan dalam
rangka mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari Bank,
perusahaan modal
ventura, perusahaan
pembiayaan atau
perusahaan
pembiayaan
infrastruktur atau
masyarakat (melalui
penerbitan Efek
selain Efek bersifat
Ekuitas melalui
Penawaran Umum).
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh
dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang
akan diterima oleh Perseroan dari Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan
Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau masyarakat (melalui
penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 (satu)
di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak RADIUS DIREKTUR 14 Desember 2023 30 Juni 2025 1
WIRAWAN KO UTAMA
Bapak RUBIANTO DIREKTUR 14 Desember 2023 30 Juni 2025 6
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DARMINTO KOMISARIS 14 Desember 2023 30 Juni 2025 2
DARMADJI UTAMA
Bapak RODRIQUES KOMISARIS 14 Desember 2023 30 Juni 2025 1
X
KURNIAWAN
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pelangi Indah Canindo Tbk
Anton
Corporate Secretary
Page 4
Pelangi Indah Canindo Tbk
JL. DAAN MOGOT KM. 14 KALIDERES JAKARTA BARAT
Telepon : (021) 6192222, Fax : (021) 6193446, 0
Nama Pengirim Anton
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 09:53
Lampiran 1. PICO 031 - RINGKASAN RUPST 2024 (Eng).pdf
2. PICO 031 - RINGKASAN RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pelangi Indah Canindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pelangi Indah Canindo Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/PIC/CS/VI-2024
Issuer Name Pelangi Indah Canindo Tbk
Issuer Code PICO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 023/PIC/CS/V-2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 432.480.707 shares or 76,09%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,09% 432.480. 76,09% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
707
Tahunan
Hasil Keputusan Approving the Company's Annual Report for the 2023 financial year (two thousand twenty
three) including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners
for the 2023 (two thousand twenty three) financial year and ratifying the Company's
Consolidated Financial Report, Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the year
books ending on 31-12-2023 (thirty-first of December two thousand and twenty-three) which
have been audited by the Public Accounting Firm, as well as providing full repayment and
release of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of
Commissioners.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 76,09% 432.480. 76,09% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
707
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's profits for the 2023 (two thousand
twenty three) financial year, namely for:
1. Establishment of a reserve fund of IDR 100,000,000 (one hundred million Rupiah)
to comply with Article 70 of the Company Law;
2. The remaining amount of IDR 5,559,000,000 (five billion five hundred and fifty-nine
million Rupiah) will be recorded as retained earnings.
Agenda 3 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji, Honorarium Dan
Ya 76,09% 432.480. 76,09% 0 0% 0 0% Setuju
Bonus Bagi Anggota
707
Direksi Dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners Meeting to determine
the amount of salary and honorarium for members of the Company's Board of
Commissioners for the 2024 (two thousand twenty four) financial year and gave authority to
the Board of Commissioners Meeting to allocate the amount of salary and honorarium for
each member of the Board Commissioner;
2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine salaries
and honorarium for the Board of Directors for the 2024 (two thousand twenty-four) financial
year; and
3. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine bonuses
for the Company's Directors.
Page 6
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 76,09% 432.480. 76,09% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
707
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
and determine the honorarium for an Independent Public Accountant in carrying out an audit
of the Company's Financial Report for the financial year ending 31-12-2024 (thirty-first of
December two thousand and twenty-four), because the accountant The public is still in the
selection (determination) stage by the Board of Commissioners so there has been no
proposal from the Board of Commissioners with the following criteria:
1. Public Accountant is registered and registered with the Financial Services Authority;
2. Public Accountants have the competence to meet deadlines set by the Company.
3. The appointment must take into account the recommendations of the Company's Audit
Committee;
4. The amount of honorarium and other appointment requirements for the Public Accounting
Firm must be determined competitively and fairly; and
5. The appointment does not conflict with applicable laws and regulations.
And authorizes the Board of Commissioners to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accountant, as well as appoint a replacement Public Accountant
from another Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant at the Public
Accounting Firm that has been appointed for whatever reason is unable to complete the
audit of the Company's Financial Statements for financial year ending 31-12-2024 (thirty-first
December two thousand twenty-four).
The consideration for granting authority to the Company's Board of Commissioners is in
accordance with the duties and functions of the Board of Commissioners in carrying out
supervision over the Board of Directors in carrying out their management in accordance with
the Articles of Association as well as monitoring the effectiveness of the implementation of
Good Corporate Governance (GCG) implemented by the Company.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan lebih dari
Ya 76,09% 432.480. 76,09% 0 0% 0 0% Setuju
50% maupun seluruh
707
dari kekayaan bersih
Perseroan dalam
rangka mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari Bank,
perusahaan modal
ventura, perusahaan
pembiayaan atau
perusahaan
pembiayaan
infrastruktur atau
masyarakat (melalui
penerbitan Efek
selain Efek bersifat
Ekuitas melalui
Penawaran Umum).
Hasil Keputusan 1. Agree to pledge more than 50% (fifty percent) or all of the Company's net assets in order
to obtain loans for facilities to be received by the Company from Banks, Venture Capital
Companies, Financing Companies or Infrastructure Financing Companies or the public
(through the issuance of Securities other than Equity Securities through Public Offerings).
2. Approve to grant authority to the Board of Directors to carry out any and all necessary
actions in connection with the actions mentioned in point 1 (one) above, taking into account
the approval of the Company's Board of Commissioners, taking into account the terms and
conditions of the Capital Market and statutory regulations. applicable invitations, especially
the Capital Market Regulations.
X Board of Director
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak RADIUS PRESIDENT 14 December 2023 30 June 2025 1
WIRAWAN KO DIRECTOR
Bapak RUBIANTO DIRECTOR 14 December 2023 30 June 2025 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DARMINTO PRESIDENT 14 December 2023 30 June 2025 2
DARMADJI COMMISSIONER
Bapak RODRIQUES COMMISSIONER 14 December 2023 30 June 2025 1
X
KURNIAWAN
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pelangi Indah Canindo Tbk
Anton
Corporate Secretary
Pelangi Indah Canindo Tbk
JL. DAAN MOGOT KM. 14 KALIDERES JAKARTA BARAT
Phone : (021) 6192222, Fax : (021) 6193446, 0
Sender Name Anton
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 09:53
Attachment 1. PICO 031 - RINGKASAN RUPST 2024 (Eng).pdf
2. PICO 031 - RINGKASAN RUPST 2024.pdf
This is an official document of Pelangi Indah Canindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pelangi Indah Canindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RADIUS
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
RODRIQUES
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Anton
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Anton Corporate
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1141 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.09',
'seq': 1,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku 2023.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '432480'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.09',
'seq': 2,
'title': 'Bonus Bagi Anggota Direksi Dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '432480'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.09',
'seq': 3,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku 2024.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '432480'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.09',
'seq': 5,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku 2023.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '432480'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.09',
'seq': 6,
'title': 'Bonus Bagi Anggota Direksi Dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '432480'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.09',
'seq': 7,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku 2024.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '432480'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.09',
'shares_present': '432480707'}