Back to announcement
20240624_LPKR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674477.pdf
RUPS minutes Needs review LPKRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 067/LK-COS/VI/2024
Nama Perusahaan Lippo Karawaci Tbk
Kode Emiten LPKR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 054/LK-COS/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 54.605.897.063 saham atau
77,043% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 77,043%54.218.1 99,29% 222.500 0% 387.548. 0,71% Setuju
termasuk Laporan
25.613 950
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2024,
dengan opini wajar tanpa pengecualian.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan bukan merupakan tindak
pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,043%54.242.4 99,334%15.057.9 0,028% 348.353. 0,638% Setuju
Perseroan untuk
85.863 00 300
Tahun Buku yang
berakhir pada
Tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta
Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan.
2. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan di atas
akan dibukukan sebagai laba ditahan atau retained earnings Perseroan.
3. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 77,043%54.227.4 99,307%30.116.9 0,055% 348.353. 0,638% Setuju
dan/atau Akuntan
26.933 30 200
Publik untuk
melakukan Audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada
Tanggal 31
Desember 2024,
termasuk Audit atas
Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka memberikan jasa audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK, apabila karena satu dan lain
hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan
tugasnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan melakukan segala
tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut
Page 3
Agenda 4 Perubahan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penegasan Kembali
Ya 77,043%49.380.2 90,43% 2.879.49 5,273% 2.346.15 4,297% Setuju
Susunan Anggota
49.830 3.933 3.300
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Ketut Budi Wijaya dari jabatannya selaku Presiden
Direktur, Bapak Dicky Setiadi Moechtar dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur,
Bapak John Riady dari jabatannya selaku Direktur, Bapak Phua Meng Kuan dari jabatannya
selaku Direktur, dan Bapak John A. Prasetio dari jabatannya selaku Presiden
Komisaris/Komisaris Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (volledig acquit et de charge), atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan
yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau, masing-masing, sebagai anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris, sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Marlo Budiman sebagai Presiden Direktur Perseroan,
untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Ketut Budi Wijaya dengan
masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita sebagai Presiden
Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, untuk menggantikan dan meneruskan sisa
masa jabatan Bapak John A. Prasetio dengan masa jabatan terhitung efektif sejak
ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Ketut Budi Wijaya sebagai Komisaris Perseroan, efektif
sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota
Dewan Komisaris lainnya.
5. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk
menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:
Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
Komisaris Independen : Dr. Kartini Sjahrir
Komisaris : Anand Kumar
Komisaris : Kin Chan
Komisaris : George Raymond Zage III
Komisaris : Ketut Budi Wijaya
Presiden Direktur : Marlo Budiman
Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
Direktur : Surya Tatang
Direktur : Dominique Dion Leswara
Direktur : Gita Irmasari
Direktur : David Iman Santosa
6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau
Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak
terbatas pada, untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta
sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk
mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
Page 4
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 77,043%54.242.4 99,334%15.057.9 0,028% 348.353. 0,638% Setuju
Anggota Dewan
85.863 00 300
Komisaris dan
Anggota Direksi untuk
Tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atau Komite
Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, tantiem, tunjangan serta
remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran
remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai
dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 77,043%54.257.3 99,362% 9.100 0% 348.566. 0,638% Setuju
Penambahan
21.263 700
Kegiatan Usaha
Perseroan, termasuk
Pembahasan Studi
Kelayakan tentang
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan melakukan penambahan KBLI
yaitu Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On-Street Parking) dan Aktivitas Perparkiran di
Luar Badan Jalan (Off-Street Parking), yang akan dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan
dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang dibuat oleh KJPP Febriman, Siregar dan
Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan
Usaha PT Lippo Karawaci Tbk No. 00410/2.0109-05/BS/03/0069/1/V/2024 tanggal 13 Mei
2024 dan No. 00460/2.0109-05/BS/03/0069/1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024
Agenda 7 Perubahan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pernyataan Kembali
Ya 77,043%54.257.3 99,362% 9.100 0% 348.566. 0,638% Setuju
Anggaran Dasar
21.363 600
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (2), Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 17 ayat (4),
dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana diperlukan dan disetujui
dalam Rapat, dan menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan tersebut.
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat
ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan
pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang
terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris
untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Marlo Budiman PRESIDEN 24 Juni 2024 30 Juni 2028 1
DIREKTUR
Bapak Surya Tatang DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Marshal Martinus DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 3
Tissadharma
Bapak Dion Leswara DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Gita Irmasari DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Bapak David Iman DIREKTUR 05 Oktober 2023 30 Juni 2028 1
Santosa
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. IR. DR. PRESIDEN 24 Juni 2024 30 Juni 2028 1
Ginandjar KOMISARIS X
Kartasasmita
Bapak Anangga W. KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
X
Roosdiono
Bapak Kin Chan KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak George Raymond KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Zage III
Bapak Anand Kumar KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Ibu DR. Kartini Sjahrir KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 1 X
Bapak Ketut Budi Wijaya KOMISARIS 24 Juni 2024 30 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Lippo Karawaci Tbk
Ratih Safitri
Corporate Secretary
Lippo Karawaci Tbk
7 Boulevard Palem Raya #22-00
Telepon : 2566 9000, Fax : 2566 9099, www.lippokarawaci.co.id
Nama Pengirim Ratih Safitri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 20:54
Lampiran 1. RR_RUPST 2024_LPKR.pdf
2. RR_RUPST 2024_LPKR (ENG).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lippo Karawaci Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lippo Karawaci Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 067/LK-COS/VI/2024
Issuer Name Lippo Karawaci Tbk
Issuer Code LPKR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 054/LK-COS/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 54.605.897.063 shares or
77,043% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 77,043%54.218.1 99,29% 222.500 0% 387.548. 0,71% Setuju
termasuk Laporan
25.613 950
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Approving the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31
December 2023 including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, as
well as to ratify the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31
December 2023 which had been audited by the Public Accounting Firm
of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as stated in its report dated 25 March 2024,
with unqualified opinion;
2. Granting release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of BOC and
Board of Directors of the Company for the management and supervision performed in the
financial year 2023, provided that the management and supervision actions were reflected in
the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2023
and they are not criminal acts or violation of the prevailing regulations
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,043%54.242.4 99,334%15.057.9 0,028% 348.353. 0,638% Setuju
Perseroan untuk
85.863 00 300
Tahun Buku yang
berakhir pada
Tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Approve to allocate an amount of Rp150,000,000 (one hundred fifty million Rupiah) as
reserve fund
2. Approve that the remaining net income of the Company after deducted by the reserve
fund as mentioned above, will be recorded as retained earnings of the Company
3. Approve to not distribute dividends for the financial year ended on 31 December 2023
Page 7
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 77,043%54.227.4 99,307%30.116.9 0,055% 348.353. 0,638% Setuju
dan/atau Akuntan
26.933 30 200
Publik untuk
melakukan Audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada
Tanggal 31
Desember 2024,
termasuk Audit atas
Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, to provide audit services on the Company's
Financial Statements for the financial year of 2024, including appointing a Public Accountant
and/or other Public Accounting Firm registered with OJK if for one reason and other matters
the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm above are unable to carry out their
duties, taking into account the recommendations of the Audit Committee on their duties.
2. Grant authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of
professional honorarium, sign documents, and all actions related to the appointment of the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 8
Agenda 4 Perubahan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penegasan Kembali
Ya 77,043%49.380.2 90,43% 2.879.49 5,273% 2.346.15 4,297% Setuju
Susunan Anggota
49.830 3.933 3.300
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mr. Ketut Budi Wijaya from his position as President Director,
Mr. Dicky Setiadi Moechtar from his position as Vice President Director, Mr. John Riady from
his position as Director, Mr. Phua Meng Kuan from his position as Director and Mr. John A.
Prasetio from his position as President Commissioner/Independent
Commissioner and provide release and discharge (volledig acquit et de charge), for
management actions and supervisory actions carried out since their appointment,
respectively, as member of the Board of Directors and member of the Board of
Commissioners, until the end of term of office namely until the closing of this Meeting,
provided that the actions are reflected in the books, records and financial statements of the
Company
2. Approve the appointment of Mr. Marlo Budiman as President Director of the Company, to
replace and continue the remainder of Mr. Ketut Budi Wijaya term of office effective from the
closing of this Meeting
3. Approve the appointment of Mr. Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita as President
Commissioner/Independent Commissioner of the Company, to replace and continue the
remainder of Mr. John A. Prasetio term of office starting from the closing of this Meeting
4. Approve the appointment of Mr. Ketut Budi Wijaya as Commissioner of the Company,
effective from the closing of this Meeting, with the term of office following the remaining term
of office of the other members of the Board of Commissioners
5. In relation to the above decisions, the Company intends to restate the composition of the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, for the
period from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2028, without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss them from time to time, shall be as follows:
President Commissioner (Independent) : Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita
Independent Commissioner : Anangga W. Roosdiono
Independent Commissioner : DR. Kartini Sjahrir
Commissioner : Anand Kumar
Commissioner : Kin Chan
Commissioner : George Raymond Zage III
Commissioner : Ketut Budi Wijaya
President Director : Marlo Budiman
Director : Marshal Martinus Tissadharma
Director : Surya Tatang
Director : Dominique Dion Leswara
Director : Gita Irmasari
Director : David Iman Santosa
6. Grant the power and authority with rights of substitution to the Board of Directors and/or
Corporate Secretary of the Company to take any actions required in connection with the
appointment of the members of Board of Directors and Board of Commissioners as
mentioned above, including but not limited to record or to request before the Notary as well
as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof, and to register
the aforementioned changes of into the Company Register as deemed required by the
prevailing laws and regulations
Page 9
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 77,043%54.242.4 99,334%15.057.9 0,028% 348.353. 0,638% Setuju
Anggota Dewan
85.863 00 300
Komisaris dan
Anggota Direksi untuk
Tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atau Komite
Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, tantiem, tunjangan serta
remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran
remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai
dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 77,043%54.257.3 99,362% 9.100 0% 348.566. 0,638% Setuju
Penambahan
21.263 700
Kegiatan Usaha
Perseroan, termasuk
Pembahasan Studi
Kelayakan tentang
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Approve the addition of Company business activity by adding KBLI namely On-Street
Parking Activities and Off-Street Parking Activities which will be stated in the Company
Articles of Associations by taking into account the feasibility study report from Public
Appraiser Febriman, Siregar, dan Rekan as stated under the Feasibility Study Report on the
Addition of Business Activity of PT Lippo Karawaci Tbk No. 00410/2.0109-
05/BS/03/0069/1/V/2024 dated 13 May 2024 dan No. 00460/2.0109-
05/BS/03/0069/1/V/2024 dated 31 May 2024
Agenda 7 Perubahan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pernyataan Kembali
Ya 77,043%54.257.3 99,362% 9.100 0% 348.566. 0,638% Setuju
Anggaran Dasar
21.363 600
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment of Article 3 paragraph (2), Article 16 paragraph (7) and (8),
Article 17 paragraph (4), and Article 20 paragraph (2) of the Articles of Associations of the
Company, as required and approved by the Meeting and compile and restate the entire
Articles of Associations of the Company in relation with such adjustment.
2. Grant authorization with substitution rights to the Board of Directors and/or the Corporate
Secretary of the Company to take all actions related to the resolution of this Meeting,
including but not limited to appear before the authorities, discuss, provide and/or request
information, submit request for approval and/or notify any amendments to the Articles of
Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and other relevant authorities, enter into or sign any deeds and letters or other
documents that are needed or deemed necessary, present before a Notary to be drawn up
and sign the deed of statement of the
resolutions of the Company Meeting and carry out other matters that must be and/or can be
implemented in order to ensure the realisation/enforceability of the Meeting resolutions
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Marlo Budiman PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Surya Tatang DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 2
Bapak Marshal Martinus DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 3
Tissadharma
Bapak Dion Leswara DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 1
Ibu Gita Irmasari DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 1
Page 10
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak David Iman DIRECTOR 05 October 2023 30 June 2028 1
Santosa
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. IR. DR. PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2028 1
Ginandjar COMMINSSIONER X
Kartasasmita
Bapak Anangga W. COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
X
Roosdiono
Bapak Kin Chan COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
Bapak George Raymond COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
Zage III
Bapak Anand Kumar COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
Ibu DR. Kartini Sjahrir COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 1 X
Bapak Ketut Budi Wijaya COMMISSIONER 24 June 2024 30 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Lippo Karawaci Tbk
Ratih Safitri
Corporate Secretary
Lippo Karawaci Tbk
7 Boulevard Palem Raya #22-00
Phone : 2566 9000, Fax : 2566 9099, www.lippokarawaci.co.id
Sender Name Ratih Safitri
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 20:54
Attachment 1. RR_RUPST 2024_LPKR.pdf
2. RR_RUPST 2024_LPKR (ENG).pdf
This is an official document of Lippo Karawaci Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Lippo Karawaci Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Kin Chan
· Komisaris
p.3 ×3
unresolved
person
Dominique Dion Leswara
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
David Iman Santosa
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
org
KJPP Febriman
p.4
unresolved
org
Siregar dan Rekan
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Ratih Safitri
· Corporate Secretary
p.5 ×3
unresolved
person
Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita Independent
· Komisaris Independen
p.8 ×5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1146 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.638',
'pct_against': '99.334',
'pct_for': '77.043',
'seq': 1,
'votes_abstain': '348353',
'votes_against': '15057',
'votes_for': '54242'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'Tahun Buku yang',
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '85863'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.638',
'pct_against': '99.307',
'pct_for': '77.043',
'seq': 3,
'votes_abstain': '348353',
'votes_against': '30116',
'votes_for': '54227'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '30',
'votes_for': '26933'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.297',
'pct_against': '5.273',
'pct_for': '77.043',
'seq': 5,
'votes_abstain': '2346',
'votes_against': '2879',
'votes_for': '49380'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '3300',
'votes_against': '3933',
'votes_for': '49830'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.638',
'pct_against': '99.334',
'pct_for': '77.043',
'seq': 7,
'votes_abstain': '348353',
'votes_against': '15057',
'votes_for': '54242'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '85863'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.638',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.043',
'seq': 10,
'votes_abstain': '348566',
'votes_against': '9100',
'votes_for': '54257'},
{'seq': 11, 'votes_abstain': '600', 'votes_for': '21363'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.638',
'pct_against': '99.334',
'pct_for': '77.043',
'seq': 12,
'votes_abstain': '348353',
'votes_against': '15057',
'votes_for': '54242'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'title': 'Tahun Buku yang',
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '85863'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.638',
'pct_against': '99.307',
'pct_for': '77.043',
'seq': 14,
'votes_abstain': '348353',
'votes_against': '30116',
'votes_for': '54227'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '30',
'votes_for': '26933'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.297',
'pct_against': '5.273',
'pct_for': '77.043',
'seq': 16,
'votes_abstain': '2346',
'votes_against': '2879',
'votes_for': '49380'},
{'approved': True,
'seq': 17,
'votes_abstain': '3300',
'votes_against': '3933',
'votes_for': '49830'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.638',
'pct_against': '99.334',
'pct_for': '77.043',
'seq': 18,
'votes_abstain': '348353',
'votes_against': '15057',
'votes_for': '54242'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '85863'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.638',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.043',
'seq': 20,
'votes_abstain': '348566',
'votes_against': '9100',
'votes_for': '54257'},
{'seq': 21, 'votes_abstain': '600', 'votes_for': '21363'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.043',
'shares_present': '54605897063'}