Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240624_ENRG_Pemanggilan RUPS_31674429_lamp2.pdf

RUPS notice Text extracted ENRG

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 
                                      RALAT PEMANGGILAN
                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
                                  PT ENERGI MEGA PERSADA TBK
                                          (“Perseroan”)


Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa sehubungan dengan Pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) yang telah
diumumkan pada situs web Perseroan (www.emp.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id)
pada tanggal 4 Juni 2024, bersama ini kami bermaksud untuk melakukan ralat atas Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar
Biasa tersebut dengan menghapus agenda 1 RUPS Luar Biasa sehingga selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
(“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
           Hari/Tanggal             :        Rabu, 26 Juni 2024
           Waktu                    :        14.00 WIB s/d selesai
           Tempat                   :        Ruang Rapat Energi Mega Persada, Bakrie Tower Lantai 30
                                             Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said
                                             Jakarta Selatan

Agenda RUPS Tahunan:
1.   Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2023 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan
     Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan
     pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan
     kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
     buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
     dan Laporan Keuangan Perseroan.

     Sesuai ketentuan i) Pasal 9 ayat 9 huruf a, ii) Pasal 9 ayat 11 dan iii) Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal
     66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi wajib
     mengajukan laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.

2.   Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
     Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku
     2024 apabila diperlukan, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium
     Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

     Sesuai ketentuan i) Pasal 9 ayat 9 huruf c dan ii) Pasal 9 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengajukan
     penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.

3.   Persetujuan atas pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk masa jabatan sampai
     dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima sejak tanggal RUPS Tahunan ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
     memberhentikannya sewaktu-waktu.

     Sesuai ketentuan i) Pasal 16 ayat 4 dan ii) Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi
     Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka
     sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka.

4.   Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan
     kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan
     Dewan Komisaris Perseroan.

     Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan
     Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Agenda RUPS Luar Biasa:
Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan
Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka pendanaan (financing) dan/atau
pendanaan kembali (refinancing).

Sesuai Pasal 102 UUPT dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih
Perseroan harus mendapatkan persetujuan RUPS. Penjaminan ini merupakan penjaminan secara umum sesuai UUPT dan
Anggaran Dasar Perseroan, dan tidak untuk pemenuhan ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Page 2 
Catatan:
1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap sebagai
     undangan resmi.

2.   Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat
     Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan tanggal 3 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Untuk saham-
     saham yang dititipkan melalui Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak hadir atau
     diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh
     KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi
     nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (”KTUR”).

3.   Para Pemegang Saham dapat menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-
     masing agenda dengan ketentuan secara berikut:

     a.    Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform eASY.KSEI, untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat
           kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara
           elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro
           Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar.

           Menu eASY.KSEI dapat diakses          melalui submenu Login       eASY.KSEI     yang berada     pada fasilitas AKSes
           (https://akses.ksei.co.id).

     b.    Untuk pemberian kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI, Perseroan akan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh
           di situs web Perseroan (www.emp.id). Surat kuasa yang telah diberi materai Rp10.000 dapat dikirim terlebih dahulu kepada
           Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar (“BAE”) melalui email: ficomindo_br@yahoo.co.id dan
           helpdesk.ficomindo@gmail.com, dan asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat
           kepada BAE yang beralamat di Jl Kyai Caringin Nomor 2-A, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dengan
           nomor telepon: +6221 2263 8327 paling lambat tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00.

           Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan
           fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir
           kepada BAE melalui email: ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com. Khusus untuk Pemegang
           Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI
           kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

     c.    Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun
           suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan
           dalam Rapat.

4.   Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada
     Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku, surat kuasa yang
     telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya).

5.   Sebelum ikut serta dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta
     ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Perseroan
     berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang
     akan hadir dalam Rapat secara fisik.

6.   Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan
     kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.

7.   Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara
     elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat,
     yaitu tanggal 25 Juni 2024.

8.   Perseroan dengan ini menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk dapat (i) menghadiri Rapat dan memberikan suara
     secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau (ii) memberikan e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada
     pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam
     Rapat.

9.   Pemegang Saham atau kuasanya hadir di lokasi Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

10. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali,
    yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak
    mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

11. Materi yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (www.emp.id) sejak tanggal 4 Juni 2024
    sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

12. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.


                                                       Jakarta, 24 Juni 2024
                                                   PT Energi Mega Persada Tbk
                                                             Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.13 MB
Published24 Jun 2024
Pages2
Characters10,705
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ENERGI MEGA PERSADA TBK p.1 ×6
possible org Bursa Efek Indonesia p.1
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2
unresolved org PT Ficomindo Buana Registrar. Menu p.2
unresolved org PT Ficomindo Buana Registrar p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20240624_ENRG_Pemanggilan RUPS_31674429.pdf done
20240624_ENRG_Pemanggilan RUPS_31674429_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result