Back to announcement
20240624_DPNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31673952.pdf
RUPS minutes Needs review DPNSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 071/DPN/PTK/VI/2024
Nama Perusahaan Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Kode Emiten DPNS
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 062/DPN/PTK/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 222.511.995 saham atau 67,1977%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,198%222.511. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
995
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan" sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor:
00442/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 (dua puluh lima maret dua
ribu dua puluh empat) dengan pendapat "Wajar, dalam semual hal yang material", dengan
demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan bukan
merupakan tindak pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,198%222.511. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
995
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp 16.075.555.664,- (enam belas miliar tujuh
puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sebagai
berikut:
a. Sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp
3.311.299.520,- (tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu
lima ratus dua puluh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
b. Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan sebagai
"cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c. Sisanya sebesar Rp 12.414.256.144,- (dua belas miliar empat ratus empat belas juta dua
ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) dimasukkan sebagai laba
ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,198%222.511. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
995
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan" untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
(dua ribu dua puluh empat).
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk
Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi dan
Ya 67,198%222.511. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Fasilitas lainnya bagi
995
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan
Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 4.286.000.000,- (empat miliar
dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2024
(dua ribu dua puluh empat) hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di
2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan wewenang kepada PT Dutapermana
Makmur selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah
gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Siang Hadi Widjaja DIREKTUR 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 11
UTAMA
Bapak Tjham Kon Tjiap DIREKTUR 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 6
(Budiono)
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ng Tjie Koang KOMISARIS 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 11
UTAMA
Bapak Corneiles Tedjo KOMISARIS 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 1
Endriyarto
Bapak Hendrik Loprado KOMISARIS 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Tri Wahyuni, S.E.
Corporate Secretary
Page 3
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Sudirman Tower Lantai 12 C,
Telepon : 021-522-67-28, Fax : (021) 522-6779, -
Nama Pengirim Tri Wahyuni, S.E.
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 17:31
Lampiran 1. generalmeetingvotingresults_1718869293253.pdf
2. flowtext_1037872.pdf
3. RISALAH RUPS 2024 - EN.pdf
4. RISALAH RUPS 2024 - ID.pdf
5. SP RISALAH RUPS 2024.pdf
6. SUKET RUPST 2024 DPNS dari Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Duta Pertiwi Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Duta Pertiwi Nusantara Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 071/DPN/PTK/VI/2024
Issuer Name Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Issuer Code DPNS
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 062/DPN/PTK/V/2024 Date 29 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 222.511.995 shares or 67,1977%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,198%222.511. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
995
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approval of the Company's Annual Report for the year ended on December 31st, 2023
including Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2023 fiscal year.
2. Approved and ratified the Company's Financial Statements for the year ended on
December 31st, 2023 which have been audited by the Public Accountant Firm (KAP) "Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" in accordance with its report
Number: 00442/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2024 dated March 25th, 2024 with "fair opinion
in all material aspects", thereby granting full release and discharge of responsibility (acquit et
de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the
2023 financial year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements for the 2023 financial year and are not criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,198%222.511. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
995
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the use of net profit of Rp 16,075,555,664,- (sixteen billion seventy-five million
five hundred fifty-five thousand six hundred sixty-four rupiah) as follows:
a. An amount of Rp 10,- (ten rupiah) per share or a total of Rp 3,311,299,520,- (three billion
three hundred eleven million two hundred ninety-nine thousand five hundred twenty rupiah)
shall be distributed as Cash Dividend to Shareholders.
b. An amount of Rp 350,000,000 (three hundred and fifty million rupiah) is used as a
"reserve" as referred to in Article 70 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies.
c. The remaining of Rp 12,414,256,144,- (twelve billion four hundred fourteen million two
hundred fifty-six thousand one hundred forty-four rupiah) is recorded as retained earnings of
the Company.
2. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to determine the schedule and procedure for the distribution of dividends
for the 2023 (two thousand and twenty-three) Fiscal Year and announce it in accordance
with applicable regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,198%222.511. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
995
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of the Public Accountant Firm (KAP) "Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" to audit the Company's Financial Statements for the
2024 financial year.
2. Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium
of the Public Accountant as well as other requirements for its appointment and assigning a
substitute Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant for whatever
reason, is unable to complete the task of auditing the Company's Financial Statements for
the 2024 financial year.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi dan
Ya 67,198%222.511. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Fasilitas lainnya bagi
995
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to determine the salary or honorarium and other allowances of members of the
Board of Commissioners with a maximum total of Rp 4,286,000,000,- for the 2024 financial
year before deducted by the income tax which has been taken effect from January 2024 until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and granting authority to
PT Dutapermana Makmur as the main Shareholder of the Company to determine the
distribution of salaries and other allowances to members of the Board of Commissioners.
2. Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the distribution
of salaries or honorarium and other allowances to the Board of Directors for the 2024
financial year.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Siang Hadi Widjaja PRESIDENT 28 August 2020 28 August 2025 11
DIRECTOR
Bapak Tjham Kon Tjiap DIRECTOR 28 August 2020 28 August 2025 6
(Budiono)
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ng Tjie Koang PRESIDENT 28 August 2020 28 August 2025 11
COMMISSIONER
Bapak Corneiles Tedjo COMMISSIONER 28 August 2020 28 August 2025 1
Endriyarto
Bapak Hendrik Loprado COMMISSIONER 28 August 2020 28 August 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Tri Wahyuni, S.E.
Corporate Secretary
Page 6
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Sudirman Tower Lantai 12 C,
Phone : 021-522-67-28, Fax : (021) 522-6779, -
Sender Name Tri Wahyuni, S.E.
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 17:31
Attachment 1. generalmeetingvotingresults_1718869293253.pdf
2. flowtext_1037872.pdf
3. RISALAH RUPS 2024 - EN.pdf
4. RISALAH RUPS 2024 - ID.pdf
5. SP RISALAH RUPS 2024.pdf
6. SUKET RUPST 2024 DPNS dari Notaris.pdf
This is an official document of Duta Pertiwi Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Duta Pertiwi Nusantara Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×4
unresolved
person
Tjham Kon Tjiap
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ng Tjie Koang
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Corneiles Tedjo
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Duta Pertiwi Nusantara Tbk Tri Wahyuni
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
547 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.198',
'seq': 3,
'title': 'Fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '222511'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.198',
'seq': 7,
'title': 'Fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '222511'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.1977',
'shares_present': '222511995'}