Back to announcement
20240624_IMJS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674168_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed IMJSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Indomobil Multi Jasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : Indomobil Tower Lantai 13, Jalan MT Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330
A. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024, berikut penetapan persyaratan
penunjukan tersebut.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penetapan kebijakan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris Direksi
Komisaris : Josef Utamin Direktur Utama : Jusak Kertowidjojo
Komisaris Independen : Agus Hasan Pura Anggawijaya Wakil Direktur Utama : Gunawan (Gunawan Effendi)
Direktur : Andrew Nasuri
C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.093.383.718 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 93,5184% dari seluruh jumlah
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat. Sesi tanya jawab
dilakukan setelah selesainya dilakukan pemaparan setiap mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan/Pendapat
Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan telah divalidasi oleh
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta, dengan hasil sebagai berikut:
Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju (Tidak Setuju)
Acara Jumlah Saham Persentase Jumlah Saham Persentase Jumlah Saham Persentase Jumlah Saham Persentase
Mata
8.072.579.218 99,743% 0 0% 20.804.500 0,257% 8.093.383.718 100%
Acara ke-1
Mata
8.072.579.218 99,743% 0 0% 20.804.500 0,257% 8.093.383.718 100%
Acara ke-2
Mata
8.070.314.671 99,715% 2.264.547 0,028% 20.804.500 0,257% 8.091.119.171 99,972%
Acara ke-3
Mata
8.072.579.218 99,743% 0 0% 20.804.500 0,257% 8.093.383.718 100%
Acara ke-4
Mata
8.072.579.218 99,743% 0 0% 20.804.500 0,257% 8.093.383.718 100%
Acara ke-5
Mata
8.072.579.218 99,743% 0 0% 20.804.500 0,257% 8.093.383.718 100%
Acara ke-6
G. Keputusan Rapat
Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama dan Kedua
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, dan telah disampaikan kepada OJK beserta Bursa Efek Indonesia dan diumumkan di situs web Perseroan pada tanggal
30 April 2024.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka dengan demikian Rapat
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
Page 2
Mata Acara Ketiga
Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal
70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp6.490.743.750,- (enam miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh
tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dari Laba BersihTahun Buku 2023. Dividen tersebut akan dibagikan untuk 8.654.325.000
lembar saham.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Lababersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 setelah dikurangi penyisihan dana
cadangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.
Mata Acara Keempat
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan:
a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah
mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;
b. Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional; dan
c. Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan
dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
Mata Acara Kelima
1. Menyetujui perubahan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 sebagaimana berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bambang Prijono
Wakil Komisaris Utama : Willianto Husada
Komisaris Independen : Agus Hasan Pura Anggawijaya
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta
Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Keenam
1. Memberikan remunerasi kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku
yang akan datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk 1 (satu) tahun yaitu Rp5.000.000.000,-
(lima miliar Rupiah) hingga ada keputusan lain dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan datang;
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas
lain untuk anggota Direksi Perseroan.
H. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023
Sesuai dengan keputusan Rapat tanggal 20 Juni 2024, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai
tahun buku 2023 sebesar Rp6.490.743.750,- untuk dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan
dibayarkan adalah sebesar Rp.0,75,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan
tata cara sebagai berikut:
1. Jadwal
NO. KEGIATAN TANGGAL HARI
1 Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi 28 Juni 2024 Jumat
2 Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi 1 Juli 2024 Senin
3 Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 2 Juli 2024 Selasa
4 Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 3 Juli 2024 Rabu
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai
5 2 Juli 2024 Selasa
(Recording Date)
6 Pembayaran Dividen Tunai 24 Juli 2024 Rabu
2. Cara Pembayaran Dividen Tunai
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
(recording date) pada tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub
Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 2 Juli 2024.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan
melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juli 2024. Bukti
pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham
membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak
yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang
menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
Page 3
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif
berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak
Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak
Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 Juli 2024 (5 hari bursa sebelum tanggal
pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di
Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham
warkat diambil di BAE mulai tanggal 24 Juli 2024.
Jakarta, 24 Juni 2024
Direksi
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2024 · 13:00–14:00 |
| Present | 8,093,383,718 (93.52%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
8,072,579,218
99.74%
Against
0
0.00%
Abstain
20,804,500
0.26%
Agenda 2
approved
For
8,072,579,218
99.74%
Against
0
0.00%
Abstain
20,804,500
0.26%
Agenda 3
approved
For
8,070,314,671
99.72%
Against
2,264,547
0.03%
Abstain
20,804,500
0.26%
Agenda 4
approved
For
8,072,579,218
99.74%
Against
0
0.00%
Abstain
20,804,500
0.26%
Agenda 5
approved
For
8,072,579,218
99.74%
Against
0
0.00%
Abstain
20,804,500
0.26%
Agenda 6
approved
For
8,072,579,218
99.74%
Against
0
0.00%
Abstain
20,804,500
0.26%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.1
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
466 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.257',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.743',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '20804500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8072579218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.257',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.743',
'seq': 2,
'votes_abstain': '20804500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8072579218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.257',
'pct_against': '0.028',
'pct_for': '99.715',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '20804500',
'votes_against': '2264547',
'votes_for': '8070314671'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.257',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.743',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '20804500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8072579218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.257',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.743',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Notaris dan selanjutnya memberitahukan '
'perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan '
'tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '20804500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8072579218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.257',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.743',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'seroan yang akan datang; 2. Menyetujui '
'pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis '
'remunerasi dan fasilitas lain untuk anggota '
'Direksi Perseroan. H. Tata Cara Pembagian '
'Dividen Tunai Tahun Buku 2023 Sesuai dengan '
'keputusan Rapat tanggal 20 Juni 2024, dengan '
'ini diberitahukan bahwa Perseroan telah '
'menetapkan dividen tunai tahun buku 2023 '
'sebesar Rp6.490.743.750,- untuk dibagikan '
'kepada para pemegang saham, sehingga dividen '
'tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar '
'Rp.0,75,- per lembar saham yang akan '
'dibagikan kepada pemegang saham Perseroan '
'dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut: '
'1. Jadwal NO. KEGIATAN 1 Cum Dividen Tunai di '
'Pasar Reguler & Negosiasi 2 Ex Dividen Tunai '
'di Pasar Reguler & Negosiasi 3 Cum Dividen '
'Tunai di Pasar Tunai 4 Ex Dividen Tunai di '
'Pasar Tunai Tanggal Daftar Pemegang Saham '
'yang berhak atas Dividen Tunai 5 (Recording '
'Date) 6 Pembayaran Dividen Tunai 2. Cara '
'Pembayaran Dividen Tunai - Dividen Tunai akan '
'dibagikan kepada pemegang saham yang namanya '
'tercatat dalam Daftar Pemegang Saham '
'Perseroan (recording date) pada tanggal 2 '
'Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB '
'dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub '
'Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek '
'Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan '
'pada tanggal 2 Juli 2024. - Bagi pemegang '
'saham yang sahamnya dimasukkan dalam '
'penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen '
'tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan '
'didistribusikan ke dalam rekening Efek '
'Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal '
'24 Juli 2024. Bukti pembayaran dividen tunai '
'akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan '
'Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang '
'saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi '
'pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan '
'dalam penitipan kolektif KSEI, maka '
'pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke '
'rekening pemegang saham. - Dividen Tunai '
'tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan pajak yang '
'berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan '
'menjadi tanggungan Pemegang Saham yang '
'bersangkutan serta dipotong dari jumlah '
'dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham '
'yang bersangkutan. - Bagi Pemegang Saham yang '
'merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang '
'pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif '
'berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak '
'Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan '
'Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. '
'36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 '
'dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor '
'Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada '
'KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 '
'Juli 2024 (5 hari bursa sebelum tanggal '
'pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, '
'dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan '
'PPh pasal 26 sebesar 20%. - Bagi pemegang '
'saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif '
'KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat '
'diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank '
'Kustodian dimana pemegang saham membuka '
'rekening efeknya dan bagi pemegang saham '
'warkat diambil di BAE mulai tanggal 24 Juli '
'2024. Jakarta, 24 Juni 2024 Direksi PT '
'INDOMOBIL MULTI JASA Tbk',
'seq': 6,
'votes_abstain': '20804500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8072579218'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.5184',
'record_date': '2024-07-02',
'shares_present': '8093383718',
'time_end': '14:00:00',
'time_start': '13:00:00',
'venue': 'Indomobil Tower Lantai 13, Jalan MT Haryono Kav. 11, Jakarta Timur '
'13330 A.'}