20240624_KOIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674001_lamp2.pdf

B. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, yaitu Tuan Warit Jintanawan sebagai Ketua Rapat; dan
   anggota Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:
   Direksi:
   Direktur Utama             : Tuan Warit Jintanawan
   Wakil Direktur Utama       : Tuan Nipan Boonbandarn
   Wakil Direktur Utama       : Tuan Thichet Srisuriyon
   Direktur                   : Tuan Pattaraphon Charttongkum
   Direktur Independen        : Tuan Y. Agung Kuncoro Hadi

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 895.836.188
   saham atau mewakili 91,33% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
   Perseroan.

D. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
   dan/atau memberikan pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
   acara Rapat:
   - Mata Acara Pertama    : Nihil
   - Mata Acara Kedua      : Nihil
   - Mata Acara Ketiga     : Nihil
   - Mata Acara Ke-empat   : Nihil
   - Mata Acara Kelima     : Nihil
   - Mata Acara Ke-enam    : Nihil

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
   1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
      berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika :
      - disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
        yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat untuk semua mata acara RUPST.

   2. Pemegang Saham juga dapat memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic General Meeting
      System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT.
      Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”).

   3. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur
      mengangkat tangan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:
       - Suara SETUJU, atau
       - Suara TIDAK SETUJU, atau
       - Suara ABSTAIN/BLANKO
       Sedangkan Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, memberikan pilihan suaranya pada
       aplikasi eASY.KSEI.

G. Hasil Pemungutan Suara Untuk keputusan Rapat

   Mata Acara Pertama dan Kedua
   Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai
   berikut:
   Suara Abstain: 6.999.600 suara atau mewakili 0,78% suara
   Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara
   Suara Setuju: 888.836.588 suara atau mewakili 99,22% suara
   Total Suara Setuju: 895.836.188 suara atau mewakili 100% suara

  Mata Acara Ketiga
  Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai
  berikut:
  Suara Abstain: 6.999.600 suara atau mewakili 0,78% suara
  Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara
  Suara Setuju: 888.836.588 suara atau mewakili 99,22% suara
  Total Suara Setuju: 895.836.188 suara atau mewakili 100% suara

  Mata Acara Ke-empat
  Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai
  berikut:
  Suara Abstain: 6.999.600 suara atau mewakili 0,78% suara
  Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara
  Suara Setuju: 888.836.588 suara atau mewakili 99,22% suara
  Total Suara Setuju: 895.836.188 suara atau mewakili 100% suara

  Mata Acara Kelima
  Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai
  berikut:
  Suara Abstain: 6.999.600 suara atau mewakili 0,78% suara
  Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara
  Suara Setuju: 888.836.588 suara atau mewakili 99,22% suara
  Total Suara Setuju: 895.836.188 suara atau mewakili 100% suara

  Mata Acara Ke-enam
  Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai
  berikut:
  Suara Abstain: 6.999.600 suara atau mewakili 0,78% suara
  Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara
  Suara Setuju: 888.836.588 suara atau mewakili 99,22% suara
  Total Suara Setuju: 895.836.188 suara atau mewakili 100% suara

H. Keputusan Rapat
     I.   Memberikan persetujuan dan mengesahkan laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris
          sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai
          selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan selanjutnya memberikan
          pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
          Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama
          tahun buku yang bersangkutan.

    II.   Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut
          sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
          Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

   III.   Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2023 untuk tidak melakukan penyisihan laba
          dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

   IV.    1. Dengan memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan
          Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya
          bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp. 600.000.000,-
          (enam ratus juta rupiah);
          2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya
          gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2024, dengan memperhatikan
          saran dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

V.    - Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik Grace Prativi Widjaja dari Kantor Akuntan Publik
      Independen Siddharta Widjaja & Rekan sebagaimana diajukan oleh Dewan Komisaris dengan
      memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan
      Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

      - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
      honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan
      Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI.   1. Memberi persetujuan untuk:
          a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya SUSALAK KHIEW-ORN sebagai Direktur
             Perseroan dan Tuan PARAMATE NISAGORNSEN sebagai Komisaris Utama
             Perseroan;
          b. Mengangkat Tuan SARAN KAITIWONG, Tuan KITTIKUN THONGDEJSRI, dan
             Nona SATAPORN NA SONGKHLA masing-masing sebagai Direktur Perseroan dan
             Tuan WIROAT RATTANACHAISIT sebagain Komisaris Utama Perseroan;
          terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan
          Tahun Buku 2025 yang akan diadakan pada tahun 2026.

          Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pemberhentian dan pengangkatan tersebut di
          atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah
          sebagai berikut:

          Direksi :
          Direktur Utama          : Warit Jintanawan
          Wakil Direktur Utama    : Nipan Boonbandarn
          Wakil Direktur Utama    : Thichet Srisuriyon
          Direktur                : Saran Kaitiwong
          Direktur                : Kittikun Thongdejsri
          Direktur                : Sataporn Na Songkhla
          Direktur                : Pattaraphon Charttongkum
          Direktur Independen     : Y. Agung Kuncoro Hadi

          Dewan Komisaris:
          Komisaris Utama      : Wiroat Rattanachaisit
          Komisaris            : Vorapong Panavasu
          Komisaris Independen : Noppadol Gaewthabthim

      2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian
      keputusan Rapat dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan
      keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau
      akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatkan yang dianggap perlu dan
      berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.


                                   Jakarta, 24 Juni 2024

                                          Direksi

                               PT Kokoh Inti Arebama Tbk

                PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
                       (“Company”)
       ANNOUNCEMENT OF TREATIES SUMMARY OF ANNUAL
        GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2024

It is hereby notified to the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
(hereinafter called the “Meeting”) year 2024 has been conducted to comply with the Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of General Meeting
of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”). Company addressed the treaties summary of
the AGMS as follow:

A. Day/Date, Venue, Time and Agenda:
   Day/Date : Thursday, 20 June 2024
   Venue         : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)
                   Jl. Buncit Raya No. 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan
   Time          : 14.00 – 15.20 WIB
   Agenda        :
   Agenda One:
   Approval and ratification of Board of Directors and Board of Commissioners report in relation to
   the activities conducted by the Company and results that has been achieved for the financial year
   ended December 31, 2023 and to give full release and discharge (acquit et decharge) to the Board
   of Directors and Board of Commissioners for all the management and supervisory activity during
   the financial year.

   Agenda Two:
   Approval and ratification of Balance Sheet and Profit Loss statement (or called Financial
   Statement) for the financial year ended December 31, 2023 which has been audited by Public
   Accountant.

   Agenda Three:
   Approval on the use of Net Profit obtained by the Company for financial year 2023.

   Agenda Four:
   Approval on the determination of the salary of the Board of Directors and honorarium of the Board
   of Commissioners of the Company.

   Agenda Five:
   Approval on the appointment of Public Accounting Firm that will audit financial report of the
   Company for the financial year ending December 31, 2024 and to determine its honorarium.

   Agenda Six:
   Approval on the change of Board of Directors and Board of Commissioners composition.

B. The Meeting is chaired by President Director – Mr. Warit Jintanawan as Chairman of the Meeting;
   and the Board of Directors attending the meeting are:

   Board of Directors:
   President Director          : Mr. Warit Jintanawan
   Vice President Director     : Mr. Nipan Boonbandarn
   Vice President Director     : Mr. Thichet Srisuriyon
   Director                    : Mr. Pattaraphon Charttongkum
   Independent Director        : Mr. Y. Agung Kuncoro Hadi

C. The Meeting is attended by Shareholders and/or Proxy of Shareholders which represented
   895,836,188 shares or represented 91.33% of all issued and paid-up shares in the Company.

D. Shareholders and Proxy of Shareholders were given the chance to ask question and/or make
   statement for every meeting agenda.

E. Number of Shareholders who ask question and/or make statement related to the meeting agenda:
   - Agenda One      : None
   - Agenda Two      : None
   - Agenda Three : None
   - Agenda Four     : None
   - Agenda Five     : None
   - Agenda Six      : None

F. Mechanism of Decision Making in the Meeting
   1. Meeting decisions are taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision
      based on deliberation for consensus is not reached, the decision is valid if:
      - approved by more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights who are present
      and/or represented at the Meeting for all of the AGMS Meeting agenda.

   2. Shareholders can also vote in the Meeting through KSEI Electronic General Meeting System
      or eASY KSEI at the https://akses.ksei.co.id link provided by PT. Indonesian Central Securities
      Depository (“KSEI”).

   3. Voting for each Meeting agenda is carried out openly with the procedure of raising hands for
      the Shareholders or their proxies who are physically present:
       - APPROVE vote, or
       - REJECT vote, or
       - ABSTAIN vote
       While Shareholders who present electronically, can submit their vote through eASY.KSEI
       application.

G. Voting Result for Meeting Decision

   Agenda One and Two
   Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:
   Abstain Vote: 6,999,600 votes or represented 0.78% vote
   Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote
   Approve Vote: 888,836,588 votes or represented 99.22% vote
   Total Approved Vote: 895,836,188 votes or represented 100% vote

   Agenda Three
   Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:
   Abstain Vote: 6,999,600 votes or represented 0.78% vote
   Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote
   Approve Vote: 888,836,588 votes or represented 99.22% vote
   Total Approved Vote: 895,836,188 votes or represented 100% vote

   Agenda Four
   Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:
   Abstain Vote: 6,999,600 votes or represented 0.78% vote
   Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote
   Approve Vote: 888,836,588 votes or represented 99.22% vote
   Total Approved Vote: 895,836,188 votes or represented 100% vote

   Agenda Five
   Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:
   Abstain Vote: 6,999,600 votes or represented 0.78% vote
   Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote
   Approve Vote: 888,836,588 votes or represented 99.22% vote
   Total Approved Vote: 895,836,188 votes or represented 100% vote

   Agenda Six
   Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:
   Abstain Vote: 6,999,600 votes or represented 0.78% vote
   Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote
   Approve Vote: 888,836,588 votes or represented 99.22% vote
   Total Approved Vote: 895,836,188 votes or represented 100% vote

H. Meeting Resolutions
    I.    Approved and ratified Board of Directors and Board of Commissioners report in relation to
          the activities conducted by the Company and results that has been achieved for the financial
          year ended December 31, 2023 and to give full release and discharge (acquit et decharge)
          to the Board of Directors and Board of Commissioners for all the management and
          supervisory activity during the financial year.

    II.   Approved and ratified the Balance Sheet and Profit Loss statement (or called Financial
          Statement) of the Company for the financial year ended December 31, 2023 which has been
          audited by Public Accountant.

   III.   Approved for the financial year 2023 not to make profit appropriation and not to distribute
          dividends to the Shareholders of the Company.

   IV.    1. With consideration of the suggestions and proposals given by the Company's Nomination
          and Remuneration Committee, approved the determination of the honorarium and other
          allowances for the Board of Commissioners as a whole for the 2024 financial year in the
          amount of Rp. 600,000,000,- (six hundred million rupiah);

          2. Give power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
          salary and other benefits for members of the Board of Directors in the 2024 financial year,
          with consideration of the suggestions and proposals from the Company's Nomination and
          Remuneration Committee.

V.    - Approved the appointment of Public Accountant Grace Prativi Widjaja from the
      Independent Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan as submitted by the Board
      of Commissioners with consideration of the recommendation from the Audit Committee of
      the Company to examine Financial Statement of the Company for the financial year ending
      on December 31, 2024.

      - Grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
      the honarium and other requirements in relation to the appoinment of the Public Accountant
      in accordance with the applicable regulations.

VI.   1. Give approval to:
      a. Discharge with honour Mrs. SUSALAK KHIEW-ORN as Director of the
          Company and Mr. PARAMATE NISAGORNSEN as President Commissioner of the
          Company;
      b. Appoint Mr. SARAN KAITIWONG, Mr. KITTIKUN THONGDEJSRI and Ms.
          SATAPORN NA SONGKHLA each as Director of the Company and Mr. WIROAT
          RATTANACHAISIT as President Commissioner of the Company;
       effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting
       of Shareholders for the Financial Year 2025 which will be held on 2026.

       So that effective since the implementation of the discharge and appointment above, the
       complete composition of the members of the Board of Directors and Board of
       Commissioners of the Company as follow:

       Board of Directors :
       President Director          : Warit Jintanawan
       Vice President Director     : Nipan Boonbandarn
       Vice President Director     : Thichet Srisuriyon
       Director                    : Saran Kaitiwong
       Director                    : Kittikun Thongdejsri
       Director                    : Sataporn Na Songkhla
       Director                    : Pattaraphon Charttongkum
       Independent Director        : Y. Agung Kuncoro Hadi

       Board of Commissioners:
       President Commissioner : Wiroat Rattanachaisit
       Commissioner           : Vorapong Panavasu
       Independent Commissioner: Noppadol Gaewthabthim

       2. Give power of attorney to the Board of Directors of the Company to declare all and/or
       part of the resolutions of the Meeting in the form of a notarial deed. For this reason, appear
       before where necessary, provide information and reports, make or order to make and sign
       all necessary letters or deeds and carry out all actions and actions that are deemed
       necessary and useful for that purpose, nothing is excluded.


                                    Jakarta, 24 June 2024

                                    Board of Directors

                               PT Kokoh Inti Arebama Tbk