Back to announcement
20240624_VRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674072.pdf
RUPS minutes Needs review VRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 075/MLI/XXII/VI/24
Nama Perusahaan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Kode Emiten VRNA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 065/MLI/XXII/V/24 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.264.496.608 saham atau
92,565% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,565%5.262.81 99,968%1.682.90 0,032% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.708 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
(Anggota Jaringan Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte), sebagaimana tercantum
dalam laporannya Nomor 00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin
dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan
lain-lain tindak pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,565%5.262.81 99,968%1.682.90 0,032% 0 0% Setuju
Bersih
3.708 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp
61.149.828.459,- (enam puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus
dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk:
1. sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan, guna
memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
2. sisanya sebesar Rp 60.849.828.459,- (enam puluh miliar delapan ratus empat puluh
sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan
Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,565%5.262.81 99,968%1.682.90 0,032% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.708 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik (AP) Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik
(KAP) Imelda & Rekan (dengan nama KAP tersebut atau dengan nama lainnya
sebagaimana mungkin diubah di masa depan, ataupun para penerus dan penggantinya
yang juga merupakan afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Limited yang merupakan anggota
dari Deloitte Asia Pasific Limited dan Jaringan Deloitte), masing-masing sebagai AP dan
KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan AP dan
KAP tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan
KAP pengganti dalam hal AP dan KAP yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak
dapat melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP
dan KAP tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
Keuangan.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 92,565%5.262.81 99,968%1.682.90 0,032% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
3.708 0
Perseroan dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan para
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan,
yaitu Mizuho Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium,
bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan
Ya 92,565%5.262.81 99,968%1.682.90 0,032% 0 0% Setuju
dan/atau menjadikan
3.708 0
jaminan utang
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari
kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan
diterima oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan,
atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau
Masyarakat (melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum)
atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali
dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. Penjaminan kekayaan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Rapat ini, merupakan pengecualian dari
Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan
Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan
Transaksi Benturan Kepentingan.
2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas berlaku
untuk tahun buku 2024.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 diatas,
dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, serta memperhatikan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Fransisca Y Gunawan
Corporate Secretary
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Telepon : 021-50851848, Fax : 021-50851849, www.mizuho-ls.co.id
Nama Pengirim Fransisca Y Gunawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 15:12
Lampiran 1. LC Ringkasan_Risalah_AGMS 240620.pdf
2. LC Covernote Notaris RUPST.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 075/MLI/XXII/VI/24
Issuer Name PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Issuer Code VRNA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 065/MLI/XXII/V/24 Date 29 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.264.496.608 shares or 92,565%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,565%5.262.81 99,968%1.682.90 0,032% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.708 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Well receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year of 2023,
including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company;
2. Approve the ratification of the Financial Report for the fiscal year of 2023 which was
audited by Public Accountant Bayu M Dayat and Public Accounting Firm Imelda & Partners
(Member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) as contained in its report
No.: 00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024 dated 13 March 2024 with opinion of present
fairly in all material respects, thus releasing members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of responsibility and any dependents (acquit et de charge) for the actions of
management and supervision taken during the fiscal year of 2023, as long as all of their
actions were reflected in the Financial Report for the fiscal year of 2023 except for
embezzlement, fraud and other criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,565%5.262.81 99,968%1.682.90 0,032% 0 0% Setuju
Bersih
3.708 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve :
To determine the use of the Company net profit for the Fiscal Year of 2023 amounted to Rp
61,149,828,459.- (sixty one billion one hundred forty-nine million eight hundred twenty-eight
thousand four hundred fifty-nine Rupiah) for:
1. the amount of Rp 300,000,000.- (three hundred million Rupiah) determined as a reserve,
in accordance with the provisions of Article 23 of the Articles of Association of the Company
and Article 70 of the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies
(UUPT);
2. the remaining amount of Rp 60,849,828,459.- (sixty billion eight hundred forty-nine million
eight hundred twenty-eight thousand four hundred fifty-nine Rupiah) determined as retained
earnings.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,565%5.262.81 99,968%1.682.90 0,032% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.708 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve to appoint Public Accountant (AP) Bayu M Dayat and Public Accountant Firm
(KAP) Imelda & Partners (bearing such KAP name or such other name as such entity may
have in the future, or the successor and replacement which is an affiliate of Deloitte
Southeast Asia Limited that is a member of Deloitte Asia Pacific Limited and of the Deloitte
Network), respectively as the AP and KAP to audit the Financial Report of the Company for
the fiscal year of 2024.
2. Approve to provide proxy and authorize the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other requirements, with respect to the appointment of the pertinent AP and
KAP.
3. Approve to authorize the Board of Commissioners to appoint other AP and KAP in the
event of the appointed AP and KAP for any reason unable to perform their duties, provided
that in appointing the AP and the KAP, the Board of Commissioners must observe the
Recommendations from the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated
in POJK No. 9 Year 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public
Accounting Firms in Financial Services Activities.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 92,565%5.262.81 99,968%1.682.90 0,032% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
3.708 0
Perseroan dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan para
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to authorize the Controlling Shareholders of the Company, namely Mizuho
Leasing Company Limited with a stake of 67.44% of shares issued by the Company, to
determine the amount of honorarium, bonuses and allowances for all members of the
Company Board of Commissioners for the fiscal year of 2024 with regard to the
recommendation of the Company Nomination & Remuneration Committee.
2. Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the
amount of salary, bonuses and allowances for all members of the Company Board of
Directors for the fiscal year of 2024 with regard to the recommendation of the Company
Nomination & Remuneration Committee.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan
Ya 92,565%5.262.81 99,968%1.682.90 0,032% 0 0% Setuju
dan/atau menjadikan
3.708 0
jaminan utang
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to pledge more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in
order to obtain a loan facility that will be received by the Company from a bank, a venture
capital company, a finance company, or an infrastructure financing company both
domestically or overseas or Public through the issuance of securities other than equity type
securities through a public offering on loans received directly by the Company or Controlled
Company with regard to the terms and condition of the prevailing laws and regulations,
especially Capital Market regulations. The guarantee for the Company assets as referred to
in this Meeting Agenda, is an exception to Material Transactions as specified in OJK
Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in
Business Activities and are not Affiliated Transactions or Conflict of Interest Transactions in
Certain Transactions as stipulated in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning
Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
2. Granting of the approval as referred to in number 1 above, for the fiscal year of 2024.
3. Approve to authorize the Board of Directors to carry out any and all actions needed in
connection with the said action in number 1 above, with regard to the approval of the
Company Board of Commissioners, with regard to the terms and conditions of the Capital
Market provisions and the prevailing laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Fransisca Y Gunawan
Corporate Secretary
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Phone : 021-50851848, Fax : 021-50851849, www.mizuho-ls.co.id
Sender Name Fransisca Y Gunawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 15:12
Attachment 1. LC Ringkasan_Risalah_AGMS 240620.pdf
2. LC Covernote Notaris RUPST.pdf
This is an official document of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.2
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.2 ×2
unresolved
org
Deloitte Asia Pasific Limited
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
p.2
unresolved
org
Mizuho Leasing Company Limited
p.2 ×2
unresolved
person
Fransisca Y Gunawan
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Imelda & Partners
p.5
unresolved
org
Imelda & Partners
p.6
unresolved
org
Deloitte Asia Pacific Limited
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
925 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.968',
'pct_for': '92.565',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1682',
'votes_for': '5262'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '3708'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.968',
'pct_for': '92.565',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1682',
'votes_for': '5262'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '3708'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.565',
'shares_present': '5264496608'}