20240624_VRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674072_lamp1.pdf

          5.Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan
            lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
            Approval to transfer and/or pledge the Company's assets amounting to more than 50% (fifty percent) of the
            total net assets.

    B.    Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
          Member of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended the Meeting:

          Direksi / Board of Directors :
           Direktur Utama/President Director                  : Konosuke Mizuta
           Direktur/Director                                  : Andi Harjono
           Direktur/Director                                  : Shunsuke Kojima
           Direktur/Director                                  : Ade Rafida Saulina S
           Direktur/Director                                  : Yudi Gustiawan

          Dewan Komisaris / Board of Commissioners :
           Komisaris Utama/ President Commissioner        : Yasuo Imaizumi
           Komisaris Independen/ Independent Commissioner : Mohammad Syahrial
           Komisaris / Commissioner                       : Bhindawati Gunawan

    C.    Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya
          Shareholders or Proxies Attendance
          Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya, termasuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang
          hadir secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sejumlah 5.264.496.608 saham yang memiliki hak
          suara yang sah atau setara dengan 92,565% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
          dikeluarkan oleh Perseroan.
          The Meeting was attended by Shareholders or their Proxies, including Shareholders or their Proxies who were
          present electronically (e-proxy) via the eASY.KSEI application amounted 5,264,496,608 shares with valid voting
          rights or equivalent to 92.565% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

    D.    Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
          Opportunity to Submit Questions and/or Opinions
          Dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait seluruh Mata
          Acara Rapat. Terdapat 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara Rapat ke-2 yang diajukan oleh Pemegang Saham
          atau Kuasanya, sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 tidak ada pertanyaan dan/atau
          pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya.
          In the Meeting, there was the opportunity to submit questions and/or opinions regarding the entire Meeting
          Agenda. There was 1 (one) question on the 2nd Meeting Agenda submitted by the Shareholders or their Proxies,
          while for the 1st, 3rd, 4th and 5th Meeting Agenda there was no question and/or opinions submitted by the
          Shareholders or their Proxies.

     E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
          The Resolution Making Mechanism of the Meeting and Voting Result
          Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
          tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain
          maupun yang setuju.
          The Meeting resolution was carried out by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is
          not reached, then voting will be carried out by counting the number of shares that disagree, abstain or agree.

     F.   Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara
          The Resolution Making Result Made by Voting
          Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat yang
          di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:




                                                 Halaman / Page 2 dari / of 5
                                                 5

   The resolution making result made by voting for the entire Meeting Agenda which includes e-Voting votes from
   the KSEI system are as follows:

                                                               SETUJU                         TIDAK SETUJU                                         TOTAL SETUJU (TIDAK SETUJU)
                                                                                                                                ABSTAIN
                         JENIS      JUMLAH                     AGREE                            DISAGREE                                             TOTAL AGREE (DISAGREE)
                      KEHADIRAN    KEHADIRAN                                          JUMLAH                         JUMLAH
         AGENDA
                     ATTANDANCE      TOTAL         JUMLAH SAHAM         PERSENTASE     SAHAM          PERSENTASE      SAHAM        PERSENTASE   JUMLAH SAHAM         PERSENTASE
                         TYPE     ATTENDANCE        TOTAL SHARE         PERCENTAGE      TOTAL         PERCENTAGE       TOTAL       PERCENTAGE    TOTAL SHARE         PERCENTAGE
                                                                                       SHARE                          SHARE
                   ELEKTRONIK         3.694.200         2.011.300            0.038%    1.682.900            0.032%          0              0%        2.011.300              0.038 %
                   ELECTRONIC
           1       FISIK           5.260.802.408     5.260.802.408          99.930%           0               0%           0               0%     5.260.802.408            99.930 %
                   PHYSICAL
                   TOTAL           5.264.496.608     5.262.813.708         99.968 %   1.682.900            0.032%          0               0%     5.262.813.708            99.968 %
                   ELEKTRONIK          3.694.200         2.011.300          0.038%    1.682.900            0.032%          0               0%         2.011.300             0.038 %
                   ELECTRONIC
           2       FISIK           5.260.802.408     5.260.802.408          99.930%           0               0%           0               0%     5.260.802.408            99.930 %
                   PHYSICAL
                   TOTAL           5.264.496.608     5.262.813.708         99.968 %   1.682.900            0.032%          0               0%     5.262.813.708            99.968 %
                   ELEKTRONIK          3.694.200         2.011.300          0.038%    1.682.900            0.032%          0               0%         2.011.300             0.038 %
                   ELECTRONIC
           3       FISIK           5.260.802.408     5.260.802.408          99.930%           0               0%           0               0%     5.260.802.408            99.930 %
                   PHYSICAL
                   TOTAL           5.264.496.608     5.262.813.708         99.968 %   1.682.900            0.032%          0               0%     5.262.813.708            99.968 %
                   ELEKTRONIK          3.694.200         2.011.300          0.038%    1.682.900            0.032%          0               0%         2.011.300             0.038 %
                   ELECTRONIC
           4       FISIK           5.260.802.408     5.260.802.408          99.930%           0               0%           0               0%     5.260.802.408            99.930 %
                   PHYSICAL
                   TOTAL           5.264.496.608     5.262.813.708         99.968 %   1.682.900            0.032%          0               0%     5.262.813.708            99.968 %
                   ELEKTRONIK          3.694.200         2.011.300          0.038%    1.682.900            0.032%          0               0%         2.011.300             0.038 %
                   ELECTRONIC
           5       FISIK           5.260.802.408     5.260.802.408          99.930%           0               0%           0               0%     5.260.802.408            99.930 %
                   PHYSICAL
                   TOTAL           5.264.496.608     5.262.813.708         99.968 %   1.682.900            0.032%          0               0%     5.262.813.708            99.968 %




G. Hasil Keputusan Rapat
   The Meeting Resolution
   Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:
   The Meeting Resolution in principal were as follows:

    Mata Acara Rapat Ke-1 :
    First Meeting Agenda:
    1.         Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk
               Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
               Well receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year of 2023, including the Report
               of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company;
    2.         Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh
               Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia
               Pacific dan Jaringan Deloitte), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor
               00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dengan “pendapat wajar dalam
               semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
               Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
               dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan
               mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan
               dan lain-lain tindak pidana.
               Approve the ratification of the Financial Report for the fiscal year of 2023 which was audited by Public
               Accountant Bayu M Dayat and Public Accounting Firm Imelda & Partners (Member of Deloitte Asia Pacific
               Network and Deloitte Network) as contained in its report No.: 00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024
               dated 13 March 2024 with “opinion of present fairly in all material respects”, thus releasing members of
               the Board of Directors and Board of Commissioners of responsibility and any dependents (acquit et de
               charge) for the actions of management and supervision taken during the fiscal year of 2023, as long as
               all of their actions were reflected in the Financial Report for the fiscal year of 2023 except for
               embezzlement, fraud and other criminal acts.




                                                        Halaman / Page 3 dari / of 5
                                                        5

       Mata Acara Rapat Ke-2 :
       Second Meeting Agenda:
       Menyetujui:
       Approve :
       Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp 61.149.828.459,- (enam
       puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima
       puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk:
       To determine the use of the Company’s net profit for the Fiscal Year of 2023 amounted to Rp 61,149,828,459.-
       (sixty one billion one hundred forty-nine million eight hundred twenty-eight thousand four hundred fifty-nine
       Rupiah) for:
       1. sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan
          Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
          Terbatas (“UUPT”);
          the amount of Rp 300,000,000.- (three hundred million Rupiah) determined as a reserve, in accordance with
          the provisions of Article 23 of the Articles of Association of the Company and Article 70 of the Law Number:
          40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies (“UUPT”);
       2. sisanya sebesar Rp 60.849.828.459,- (enam puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan
          ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.
          the remaining amount of Rp 60,849,828,459.- (sixty billion eight hundred forty-nine million eight hundred
          twenty-eight thousand four hundred fifty-nine Rupiah) determined as retained earnings.


       Dengan demikian untuk tahun buku 2023 Perseroan tidak membagikan dividen.
       Thus, for the fiscal year of 2023 the Company does not distribute dividend.

       Mata Acara Rapat Ke-3 :
       Third Meeting Agenda:
    1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik (“AP”) Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Imelda & Rekan
       (dengan nama KAP tersebut atau dengan nama lainnya sebagaimana mungkin diubah di masa depan, ataupun
       para penerus dan penggantinya yang juga merupakan afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Limited yang
       merupakan anggota dari Deloitte Asia Pasific Limited dan Jaringan Deloitte), masing-masing sebagai AP dan
       KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
       Approve to appoint Public Accountant (“AP”) Bayu M Dayat and Public Accountant Firm (“KAP”) Imelda &
       Partners (bearing such KAP name or such other name as such entity may have in the future, or the successor
       and replacement which is an affiliate of Deloitte Southeast Asia Limited that is a member of Deloitte Asia Pacific
       Limited and of the Deloitte Network), respectively as the AP and KAP to audit the Financial Report of the
       Company for the fiscal year of 2024.
    2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium
       dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut.
       Approve to provide proxy and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other
       requirements, with respect to the appointment of the pertinent AP and KAP.
    3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP pengganti dalam
       hal AP dan KAP yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan
       ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP dan KAP tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan
       Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9
       Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
       Keuangan.
       Approve to authorize the Board of Commissioners to appoint other AP and KAP in the event of the appointed
       AP and KAP for any reason unable to perform their duties, provided that in appointing the AP and the KAP, the
       Board of Commissioners must observe the Recommendations from the Company's Audit Committee and meet
       the criteria as stipulated in POJK No. 9 Year 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public
       Accounting Firms in Financial Services Activities.




                                               Halaman / Page 4 dari / of 5
                                               5

   Mata Acara Rapat Ke-4 :
  Fourth Meeting Agenda:
1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Mizuho Leasing
   Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
   Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan
   Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
   Remunerasi Perseroan.
   Approve to authorize the Controlling Shareholders of the Company, namely Mizuho Leasing Company Limited
   with a stake of 67.44% of shares issued by the Company, to determine the amount of honorarium, bonuses and
   allowances for all members of the Company’s Board of Commissioners for the fiscal year of 2024 with regard
   to the recommendation of the Company’s Nomination & Remuneration Committee.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji,
   bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan
   rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
   Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, bonuses
   and allowances for all members of the Company’s Board of Directors for the fiscal year of 2024 with regard to
   the recommendation of the Company’s Nomination & Remuneration Committee.

    Mata Acara Rapat Ke-5 :
    Fifth Meeting Agenda:
1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan
   dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal
   ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar
   negeri atau Masyarakat (melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum) atas
   pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan memperhatikan syarat-
   syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
   Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Rapat ini, merupakan pengecualian dari
   Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material
   Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan
   Transaksi Tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi
   Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
   Approve to pledge more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in order to obtain a loan
   facility that will be received by the Company from a bank, a venture capital company, a finance company, or an
   infrastructure financing company both domestically or overseas or Public through the issuance of securities other
   than equity type securities through a public offering on loans received directly by the Company or Controlled Company
   with regard to the terms and condition of the prevailing laws and regulations, especially Capital Market regulations.
   The guarantee for the Company’s assets as referred to in this Meeting Agenda, is an exception to Material
   Transactions as specified in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in
   Business Activities and are not Affiliated Transactions or Conflict of Interest Transactions in Certain Transactions as
   stipulated in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest
   Transactions.
2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas berlaku untuk tahun buku 2024.
   Granting of the approval as referred to in number 1 above, for the fiscal year of 2024.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan
   sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris
   Perseroan, serta memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku.
   Approve to authorize the Board of Directors to carry out any and all actions needed in connection with the said action
   in number 1 above, with regard to the approval of the Company’s Board of Commissioners, with regard to the terms
   and conditions of the Capital Market provisions and the prevailing laws and regulations.

                                             Jakarta, 24 Juni/June 2024
                                                DIREKSI PERSEROAN
                                       THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS



                                             Halaman / Page 5 dari / of 5
                                             5