Back to announcement
20240624_VRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674072_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review VRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.952
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn. NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 1, Unit B Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com Jakarta, 20 Juni 2024 Nomor : 032/SK/NOT-DS/VI/2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk Kepada Yth : Direksi PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk Di Jakarta Pusat Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, Raden Mas Dendy Soebangil, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, bersama ini menyampaikan bahwa PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2024 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 11 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut : Mata Acara ke-1 : 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, 2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/111/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dengan “pendapat Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
Page 2 OCR 0.955
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn. NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 1, Unit B Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com Mata Acara ke-2 : Menyetujui: Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp61.149.828.459,00 (enam puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk: 1. Sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”): 2. Sisanya sebesar Rp 60.849.3828.459,00 (enam puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan. Dengan demikian untuk Tahun Buku 2023 Perseroan tidak membagikan dividen. Mata Acara ke-3 : 1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik (“AP”) Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Imelda & Rekan (dengan nama KAP tersebut atau dengan nama lainnya sebagaimana mungkin diubah di masa depan, ataupun para penerus dan penggantinya yang juga merupakan afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Limited yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Jaringan Deloitte), masing-masing sebagai AP dan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut. 3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP pengganti dalam hal AP dan KAP yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP dan KAP tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
Page 3 OCR 0.949
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn. NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 1, Unit B Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com Mata Acara ke-4 : 1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Mizuho Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,444 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Mata Acara ke-5 : 1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 5046 (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau Masyarakat (melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum) atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Rapat, merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan. 2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas berlaku untuk Tahun Buku 2024. 3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, serta memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4 OCR 0.936
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn. NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 1, Unit B Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. «Notarisdi Jakarta RADEN MAS'DENDY SOEBANGIL, SH, M.KN
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
R.M. DENDY SOEBANGIL
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Dan HAM RI
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.2
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.2
unresolved
org
Deloitte Asia Pacific Limited
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
p.2
unresolved
org
Mizuho Leasing Company Limited
p.3
unresolved
person
Notarisdi Jakarta RADEN MAS'DENDY SOEBANGIL
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
140 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}