Back to announcement
20240624_INET_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674119.pdf
RUPS minutes Needs review INETSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 102/INET-OJK/VI/2024
Nama Perusahaan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.
Kode Emiten INET
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 98R/INET-OJK/V/2024 tanggal 07 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.906.208.700 saham atau
78,749% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.906.20 99,999% 12.100 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.700
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan sesuai dengan Laporannya
Nomor 00114/2/0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 tanggal 08 April 2024 dengan pendapat
Wajar, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.906.20 99,982%1.062.30 0,018% 0 0% Setuju
Bersih
8.700 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Kebijakan Perseroan tidak membagikan Deviden kepada pemegang
saham untuk tahun buku 2023;
2. Dana cadangan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pasal 70 ayat (1) UUPT
sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan Perseroan berkomitmen untuk
melakukan pencadangan setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang
diperoleh Perseroan hingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 70
UUPT tersebut;
3. Dan sisa total laba bersih tahun berjalan yang di peroleh perseroan selama tahun
buku 2023 sebesar Rp575.692.019,- dicatat sebagai laba ditahan oleh perseroan atau
retained earnings
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.906.20 99,99% 100 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 5.906.20 99,982%1.050.30 0,018% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.700 0
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta
gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 5.906.20 99,999% 12.100 0,001% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
8.700
Umum dan Konversi
Waran Seri I.
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum & Konversi Waran Seri I, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Peningkatan Modal
Ya 100% 5.906.20 99,999% 12.100 0,001% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
8.700
Hasil Keputusan 1. Menyetujui meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp300.
000.000.000,- yang terbagi atas 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10,- per
saham.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan Modal
Dasar Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.906.20 99,999% 12.100 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Erick Bermand Siregar dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024
sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan.
2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama MUHAMMAD ARIF
- Direktur BAYU SATRIO
- Direktur ERWIN TANJUNG
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama SETYANTO HANTORO
- Komisaris Independen CAHYANA AHMAD JAYADI
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Muhammad Arif DIREKTUR 24 Juli 2023 19 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Bayu Satrio DIREKTUR 24 Juli 2023 19 Juni 2028 1
Bapak Erwin Tanjung DIREKTUR 24 Juli 2023 19 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.
Bayu Satrio
Direktur
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.
Gedung Cyber 1 Lantai 10, Jl. Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan 12710
Telepon : 021-5265943/5835854, Fax : , www.siapnetworks.co.id
Nama Pengirim Bayu Satrio
Page 4
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 14:39
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST INET.pdf
2. SURAT RINGKASAN RISALAH RUPST INET.pdf
3. SURAT RINGKASAN RUPST INET ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 102/INET-OJK/VI/2024
Issuer Name PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.
Issuer Code INET
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 98R/INET-OJK/V/2024 Date 07 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.906.208.700 shares or 78,749%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.906.20 99,999% 12.100 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.700
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the Company's Annual Report for the financial year ended
December 31, 2023, including the Report of the Board of Directors and the Report on
Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company during the financial year
2023.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023
which have been audited by Morhan & Partners Public Accounting Firm in accordance with
its Report Number 00114/2/0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 dated April 8, 2024 with a Fair
opinion, and provide full exemption and repayment of responsibility (acquit et decharge)) to
all the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company's management
and supervision actions that have been carried out during the 2023 Financial Year, as long
as they are not criminal offenses or violate the applicable legal provisions and procedures
and are recorded in the Company's financial statements and do not conflict with laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.906.20 99,982%1.062.30 0,018% 0 0% Setuju
Bersih
8.700 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's policy of not distributing dividends to shareholders for the
financial year 2023;
2. The Company's reserve fund to meet the requirements of article 70 paragraph (1) of
the UUPT is Rp 300,000,000,- (three hundred million Rupiah) and the Company is
committed to making reserves every year in accordance with the annual operational results
obtained by the Company until it can meet the provisions contained in article 70 of the
UUPT;
3. And the remaining total net profit for the current year obtained by the company
during the 2023 financial year amounted to IDR 575,692,019,- recorded as retained earnings
by the company .
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.906.20 99,99% 100 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accounting Firm registered with the OJK to audit the Company's books for the
financial year 2024 and to authorize the Board of Commissioners of the Company to
determine the criteria for a Public Accounting Firm to audit the Company's financial
statements for the financial year 2024 in accordance with applicable regulations, as well as
to authorize the Board of Directors of the Company to determine honorariums and other
requirements for the Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 5.906.20 99,982%1.050.30 0,018% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.700 0
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine honorariums, allowances and other facilities for members of the Board of
Commissioners of the Company, as well as salaries, allowances and other facilities for
members of the Board of Directors of the Company, taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 5.906.20 99,999% 12.100 0,001% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
8.700
Umum dan Konversi
Waran Seri I.
Hasil Keputusan In connection with the Agenda of the Fifth Meeting, namely the Report on the Realization of
the Use of Funds from the Public Offering & Conversion of Series I, no decision was made
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Peningkatan Modal
Ya 100% 5.906.20 99,999% 12.100 0,001% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
8.700
Hasil Keputusan 1. Approved to increase the Company's authorized capital to IDR 300,000,000,000,-
which is divided into 30,000,000,000 shares with a nominal value of IDR 10,- per share.
2. To give power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to take all necessary actions in connection with the increase of the Company's
authorized capital without any exception in accordance with applicable regulations and laws
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.906.20 99,999% 12.100 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the resignation of Mr. Erick Bermand Siregar from his position as
Director of the Company, effective from the date of closing this Meeting with gratitude for his
contributions and thoughts during his term of office and providing full discharge and
discharge of responsibility (acquit et decharge) for management actions that have been
carried out from January 1, 2024 until the date of closing of this Meeting, as long as it is
reflected in the Company's financial statements.
2. The composition of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company from the date of the closing of this Meeting until the closing
of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held in 2027, is as follows:
MANAGEMENT
- President Director MUHAMMAD ARIF
- Director BAYU SATRIO
- Director ERWIN TANJUNG
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner SETYANTO HANTORO
- Independent Commissioner CAHYANA AHMAD JAYADI
3. To give power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to take all necessary actions in connection with the change in the composition of
the Company's Board of Directors without any exclusion in accordance with applicable
regulations and laws
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Muhammad Arif PRESIDENT 24 July 2023 19 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Bayu Satrio DIRECTOR 24 July 2023 19 June 2028 1
Bapak Erwin Tanjung DIRECTOR 24 July 2023 19 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.
Bayu Satrio
Direktur
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.
Gedung Cyber 1 Lantai 10, Jl. Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan 12710
Phone : 021-5265943/5835854, Fax : , www.siapnetworks.co.id
Sender Name Bayu Satrio
Page 8
Function Direktur
Date and Time 24-06-2024 14:39
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST INET.pdf
2. SURAT RINGKASAN RISALAH RUPST INET.pdf
3. SURAT RINGKASAN RUPST INET ENG.pdf
This is an official document of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.1
unresolved
person
Erick Bermand Siregar
p.3 ×2
unresolved
person
BAYU SATRIO
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
org
Morhan & Partners
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
889 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.982',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1050',
'votes_for': '5906'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8700'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '12100',
'votes_for': '5906'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.982',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1050',
'votes_for': '5906'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8700'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '12100',
'votes_for': '5906'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.749',
'shares_present': '5906208700'}