20240624_INET_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674119_lamp2.pdf

D.   Kesempatan Tanya Jawab.

     Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
     maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
     mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan
     dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

     Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara
     fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir
     pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
     secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions”.

     Ada 1 pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan
     pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat Pertama.

E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan.

     Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
     kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
     untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain,
     yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

     Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
     memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

     Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
     para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F.   Keputusan Rapat.

     Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
     berikut :

     Mata Acara Rapat Pertama

     - Suara Yang Hadir                : 5.906.208.700 saham
     - Suara Tidak Setuju              :        12.100 saham
     - Suara Abstain                   :             - saham
     - Total Suara SETUJU              : 5.906.196.600 saham
     atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

     Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

     1.     Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
            yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi
            dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama
            tahun buku 2023.

     2.     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
            Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
            sesuai dengan Laporannya Nomor             00114/2/0961/AU.1/05/1023-
            2/1/IV/2024 tanggal 08 April 2024 dengan pendapat Wajar, serta
                                                                                 2

       memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
       (acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas
       tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
       selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana
       atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
       tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan
       dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir                 : 5.906.208.700 saham
- Suara Tidak Setuju               :     1.062.300 saham
- Suara Abstain                    :             - saham
- Total Suara SETUJU               : 5.905.146.400 saham
atau mewakili 99,982% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1.    Menyetujui Kebijakan Perseroan tidak membagikan Deviden kepada
      pemegang saham untuk tahun buku 2023;
2.    Dana cadangan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pasal 70 ayat (1)
      UUPT sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan Perseroan
      berkomitmen untuk melakukan pencadangan setiap tahunnya sesuai
      dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh Perseroan hingga dapat
      memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 70 UUPT tersebut;
3.    Dan sisa total laba bersih tahun berjalan yang di peroleh perseroan selama
      tahun buku 2023 sebesar Rp575.692.019,- dicatat sebagai laba ditahan
      oleh perseroan atau retained earnings.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir                : 5.906.208.700 saham
- Suara Tidak Setuju              :           100 saham
- Suara Abstain                   :             - saham
- Total Suara SETUJU              : 5.906.208.600 saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

       Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
       Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
       yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian
       wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria
       Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
       untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
       serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
       menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
       Publik tersebut.


Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir                  : 5.906.208.700 saham
                                                                              3

- Suara Tidak Setuju              :     1.050.300 saham
- Suara Abstain                   :             - saham
- Total Suara SETUJU              : 5.905.158.400 saham
atau mewakili 99,982% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

       Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
       untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi
       anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas
       lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
       rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.


Mata Acara Rapat Kelima

        Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi
        Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum & Konversi Waran Seri I, maka
        tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Mata Acara Rapat Keenam

- Suara Yang Hadir                 : 5.906.208.700 saham
- Suara Tidak Setuju               :        12.100 saham
- Suara Abstain                    :             - saham
- Total Suara SETUJU               : 5.906.196.600 saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar
   Rp300.000.000.000,- yang terbagi atas 30.000.000.000 saham dengan nilai
   nominal Rp10,- per saham.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi
   Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
   dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan tersebut tanpa ada yang
   dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.



Mata Acara Rapat Ketujuh

- Suara Yang Hadir                 : 5.906.208.700 saham
- Suara Tidak Setuju               :        12.100 saham
- Suara Abstain                    :             - saham
- Total Suara SETUJU               : 5.906.196.600 saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1.   Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Erick Bermand
     Siregar dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak
                                                                              4

           tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan
           pemikirannya selama masa jabatannya serta memberikan pembebasan dan
           pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan
           pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai
           dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan
           keuangan Perseroan.

      2.   Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
           tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
           Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun
           2027, menjadi sebagai berikut:

           DIREKSI
           - Direktur Utama                MUHAMMAD ARIF
           - Direktur                      BAYU SATRIO
           - Direktur                      ERWIN TANJUNG

           DEWAN KOMISARIS
           - Komisaris Utama               SETYANTO HANTORO
           - Komisaris Independen          CAHYANA AHMAD JAYADI


      3.   Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi
           Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
           dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang
           dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam
Rapat.


                             Jakarta, 24 Juni 2024
                     PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk
                                    Direksi




                                                                                    5