Back to announcement
20240624_INET_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674119_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review INETSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Jakarta, 21 Juni 2024 Nomor : 063/NOT/VI/2024 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Direksi Umum Pemegang Saham PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk. Tahunan Gedung Cyber Lt.10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan - 12710 Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, bertempat di Gedung Premier Lounge Lantai 11, Prosperity Tower SCBD Unit 11-F, Level 11 District 8, Jakarta Selatan — 12190. Rapat dibuka pada pukul 14.23 WIB dan ditutup pada pukul 15.17 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 5 2. Persetujuan pengunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Konversi Waran Seri I. 6. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan. 7. Perubahan susunan Direksi Perseroan. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1. Bapak Setyanto Hantoro Komisaris Utama 2. Bapak Cahyana Ahmad Jayadi Komisaris Independen 3. Bapak Muhammad Arif Direktur Utama 4." Bapak Bayu Satrio Direktur 5. Bapak Erwin Tanjung Direktur 1 y— Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.949
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 5.906.208.700 saham yang merupakan 78,749Yo dari 7.500.041.804 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 (“POJK No.15/2020”), telah terpenuhi. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions" Ada 1 pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat Pertama. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir : 5.906.208.700 saham - Suara Tidak Setuju : 12.100 saham - Suara Abstain ' - saham - Total Suara SETUJU : 5.906.196.600 saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,
Page 3 OCR 0.943
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00114/2/0961/AU.1/05/1023- 2/1/IV/2024 tanggal 08 April 2024 dengan pendapat Wajar, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir : 5.906.208.700 saham" - Suara Tidak Setuju : 1.062.300 saham - Suara Abstain - saham - Total Suara SETUJU 15. 905.146.400 saham atau mewakili 99,982Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. 2. Menyetujui Kebijakan Perseroan tidak membagikan Deviden kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023, Dana cadangan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pasal:70 ayat (1) UUPT sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan Perseroan berkomitmen untuk melakukan pencadangan setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh Perseroan hingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 70 UUPT tersebut: Dan sisa total laba bersih tahun berjalan yang di peroleh perseroan selama tahun buku 2023 sebesar Rp575.692.019,- dicatat sebagai laba ditahan oleh perseroan atau retained earnings. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir : 5.906.208.700 saham - Suara Tidak Setuju 8 100 saham - Suara Abstain - saham - Total Suara SETUJU -5. 906.208.600 saham atau mewakili 99,999Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian 3 T
Page 4 OCR 0.944
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir : 5.906.208.700 saham - Suara Tidak Setuju : 1.050.300 saham - Suara Abstain - saham - Total Suara SETUJU 15. 905.158.400 saham atau mewakili 99,982Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum & Konversi Waran Seri I, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Mata Acara Rapat Keenam - Suara Yang Hadir : 5.906.208.700 saham - Suara Tidak Setuju : 12.100 saham - Suara Abstain - saham - Total Suara SETUJU 15. 906.196.600 saham atau mewakili 99,999Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp300.000.000.000,- yang terbagi atas 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10,- per saham. 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan 'hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Page 5 OCR 0.951
Mata Acara Rapat Ketujuh - Suara Yang Hadir : 5.906.208.700 saham - Suara Tidak Setuju 3 12.100 saham - Suara Abstain 5 - saham - Total Suara SETUJU : 5.906.196.600 saham atau mewakili 99,999Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Erick Bermand Siregar dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. 2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut: DIREKSI - Direktur Utama MUHAMMAD ARIF - Direktur BAYU SATRIO - Direktur ERWIN TANJUNG DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama SETYANTO HANTORO - Komisaris Independen CAHYANA AHMAD JAYADI 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 20 Juni 2024 Nomor 21.
Page 6 OCR 0.953
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. MUTIARA HAFIDZAH SH. MKN Notaris pengganti dari Rini Yulianti SH.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2024 · 14:23– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,906,196,600
—
Against
12,100
—
Abstain
—
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
Bayu Satrio
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.3
unresolved
person
Erick Bermand Siregar
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
120 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di '
'dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023. 5 2. Persetujuan pengunaan '
'Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik untuk mengaudit Laporan Ke',
'votes_against': '12100',
'votes_for': '5906196600',
'votes_in_favor_total': '5906196600'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:23:00'}