20240620_BKSL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663186_lamp1.pdf

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat
adalah : 0 orang.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS adalah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat namun bilamana
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara RUPS :
 Mata Acara Rapat      Setuju                         Tidak Setuju               Abstain
 Mata acara rapat 147.893.005.821 suara atau          833.141.820 suara atau     60.000.000 suara atau
 nomor 1               99,3997 % dari seluruh saham   0,5599 % dari seluruh      0,0403 % dari seluruh
                       dengan hak suara yang hadir    saham dengan hak suara     saham dengan hak suara
                       dalam RUPS                     yang hadir dalam RUPS      yang hadir dalam RUPS
 Mata acara rapat 147.893.002.821 suara atau          833.141.820 suara atau     60.003.000 suara atau
 nomor 2               99,3997 % dari seluruh saham   0,5599 % dari seluruh      0,0403 % dari seluruh
                       dengan hak suara yang hadir    saham dengan hak suara     saham dengan hak suara
                       dalam RUPS                     yang hadir dalam RUPS      yang hadir dalam RUPS
 Mata acara rapat 147.892.992.821 suara atau          833.151.820 suara atau     60.003.000 suara atau
 nomor 3               99,3997 % dari seluruh saham   0,5599 % dari seluruh      0,0403 % dari seluruh
                       dengan hak suara yang hadir    saham dengan hak suara     saham dengan hak suara
                       dalam RUPS                     yang hadir dalam RUPS      yang hadir dalam RUPS
 Mata acara rapat 146.158.041.921 suara atau          2.568.105.720 suara atau   60.000.000 suara atau
 nomor 4               98.2336 % dari seluruh saham   1,7260 % dari seluruh      0,0403 % dari seluruh
                       dengan hak suara yang hadir    saham dengan hak suara     saham dengan hak suara
                       dalam RUPS                     yang hadir dalam RUPS      yang hadir dalam RUPS
 Mata acara rapat 146.159.239.721 suara atau          1.867.328.650 suara atau   759.579.270 suara atau
 nomor 5               98.2344 % dari seluruh saham   1,2550 % dari seluruh      0,5105 % dari seluruh
                       dengan hak suara yang hadir    saham dengan hak suara     saham dengan hak suara
                       dalam RUPS                     yang hadir dalam RUPS      yang hadir dalam RUPS

 Keputusan RUPS adalah :

 MATA ACARA I:
 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
    Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
     a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan
         oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
     b. Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah
         diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan;
    sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
    sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
    pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
    sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
    TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan.

 MATA ACARA II :
 Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
 yaitu sebesar Rp 317,8 Miliar untuk:

      a.  Cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp
          5 Miliar; dan
      b. Sisanya sebesar Rp 312,8 Miliar digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur
          permodalan Perseroan;
    sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang Saham.

MATA ACARA III :
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA IV :
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
   Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan
   Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini, dengan masa jabatan sesuai ketentuan
   anggaran dasar, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan
   susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris
1   Presiden Komisaris                       :   Basaria Panjaitan
2   Wakil Presiden Komisaris                 :   Stephanie Alim
3   Komisaris                                :   Sumarsono
4   Komisaris                                :   Erry Firmansyah
5   Komisaris Independen                     :   Jonnardi
6   Komisaris Independen                     :   I Nyoman Tjager

Direksi
 1     Presiden Direktur                     :   Tjetje Muljanto
 2     Direktur                              :   Johanes Wiyanto
 3     Direktur                              :   Siek Citra Yohandra
 4     Direktur                              :   Hartan Gunadi Harja
 5     Direktur                              :   Michael Sindoro
 6     Direktur                              :   Budianto Andreas Nawawi
 7     Direktur                              :   Timotius Thendean
 8     Direktur                              :   Njoo Harun Permadi
 9     Direktur                              :   Iwan Budiharsana

2. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
   yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun         sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
   keputusan Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta
   tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan
   serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan tersebut.

MATA ACARA V :
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka
   memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan kriteria atau batasan Akuntan
   Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   Republik Indonesia No. 9 tahun 2023.

2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat
   menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2024 dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
   Akuntan Publik pengganti tersebut.

Demikian disampaikan terimakasih.

                                             Jakarta 24 Juni 2024
                                             PT. Sentul City Tbk
                                                     Direksi